本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　浙江精功科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議于２０１０年３月２１日以電子郵件和電話的方式發(fā)出召開(kāi)的通知，并于２０１０年４月２日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)，應(yīng)到董事９人，實(shí)到董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孫建江先生主持，公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，全體與會(huì)董事逐項(xiàng)審議，以投票表決的方式通過(guò)了以下決議：
　　一、以９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《２００９年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；
　　二、以９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《２００９年度董事會(huì)工作報(bào)告》，本議案須提請(qǐng)２００９年度股東大會(huì)審議；
　　三、以９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《２００９年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，本議案須提請(qǐng)２００９年度股東大會(huì)審議；
　　四、以９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《２００９年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，本議案須提請(qǐng)２００９年度股東大會(huì)審議；
　　經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，２００９年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)２４，００２，５８３．３３元，按母公司凈利潤(rùn)２４，００２，５８３．３３元提取１０％的法定盈余公積金２，４００，２５８．３３元，加上母公司年初未分配利潤(rùn)５９，１２３，７０８．４７元， ２００９年度母公司實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為８０，７２６，０３３．４７元。
　　根據(jù)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量的實(shí)際情況，為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，保證公司可持續(xù)性發(fā)展，公司董事會(huì)提議：
　　公司２００９年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本，也不進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配，公司未分配利潤(rùn)８０，７２６，０３３．４７元滾存至下一年度。
　　五、以９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《２００９年年度報(bào)告及摘要》，本議案須提請(qǐng)２００９年度股東大會(huì)審議；
　　《浙江精功科技股份有限公司２００９年年度報(bào)告及摘要》全文詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《浙江精功科技股份有限公司２００９年年度報(bào)告摘要》全文詳見(jiàn)同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》上編號(hào)為２０１０－００７的公司公告。
　　六、以９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司２００９年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；
　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司內(nèi)部控制的有效性認(rèn)定進(jìn)行了評(píng)價(jià)，并出具了天健審〔２０１０〕１５９９號(hào)《關(guān)于浙江精功科技股份有限公司內(nèi)部控制的鑒證報(bào)告》，獨(dú)立董事對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　《公司２００９年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全文詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　七、以９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于核定２００９年度公司高管薪酬的議案》；
　　獨(dú)立董事對(duì)２００９年度公司高管薪酬發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　八、以９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》；
　　《公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》全文詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　九、以９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司對(duì)外信息報(bào)送和使用管理制度》
　　《公司對(duì)外信息報(bào)送和使用管理制度》全文詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　十、以６票贊成（３名關(guān)聯(lián)董事孫建江先生、邵志明先生、金越順先生回避表決），０票反對(duì)，０票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司年產(chǎn)２００臺(tái)（套）太陽(yáng)能光伏裝備制造技改項(xiàng)目２Ｃ、２Ｄ生產(chǎn)車(chē)間工程竣工決算的議案》，本議案須提請(qǐng)２００９年度股東大會(huì)審議；
　　同意公司根據(jù)浙江中興工程項(xiàng)目管理有限公司浙中興所（２０１０）第６２號(hào)《生產(chǎn)車(chē)間２Ｃ、２Ｄ鋼結(jié)構(gòu)工程決算審計(jì)報(bào)告》、浙中興所（２０１０）第８１號(hào)《生產(chǎn)車(chē)間２Ｃ、２Ｄ及其場(chǎng)外工程決算審計(jì)報(bào)告》與浙江精工輕鋼建筑工程有限公司、浙江精工世紀(jì)建設(shè)工程有限公司進(jìn)行工程的竣工決算。上述工程決算審定工程總造價(jià)為２７，０８７，０８０元（大寫(xiě)：人民幣貳仟柒佰零捌萬(wàn)柒仟零捌拾元整），其中，委托浙江精工輕鋼建筑工程有限公司建設(shè)的生產(chǎn)車(chē)間２Ｃ、２Ｄ鋼結(jié)構(gòu)工程造價(jià)為１３，１５６，４５９元，委托浙江精工世紀(jì)建設(shè)工程有限公司建設(shè)的生產(chǎn)車(chē)間２Ｃ、２Ｄ及其場(chǎng)外工程造價(jià)為１３，９３０，６２１元。
　　上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)詳見(jiàn)同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》上編號(hào)為２０