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證券代碼：600710 證券簡(jiǎn)稱：ST 常林 公告編號(hào)：2017-065
蘇美達(dá)股份有限公司
關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目金額調(diào)整及替換的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2016〕2369 號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，蘇美達(dá)股份有限公司(原名“常林股份有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“公司”)由主承銷(xiāo)商中信建投證券股份有限公司采用非公開(kāi)發(fā)行方式，向十名參與配套資金募集的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票 22624.43 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 6.63 元，扣除承銷(xiāo)費(fèi)用、律師費(fèi)和驗(yàn)資費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用
3409.60萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為 146590.40萬(wàn)元，上述資金已經(jīng)全部存入公司開(kāi)立的募集資金專戶。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證并出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)[2016]450號(hào))。
二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況根據(jù)公司《常林股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(修訂稿)》(以下簡(jiǎn)稱“《報(bào)告書(shū)》”)，本次募集資金項(xiàng)目及募集資金使用原計(jì)劃如下：
單位:人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 總投資額募集資金投資額項(xiàng)目備案或核準(zhǔn)文號(hào)
和豐50MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 45480.00 15925.00 登記證編號(hào)：20150011
安陽(yáng)諾丁許家溝鄉(xiāng)70MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 66083.00 19355.00 黔能源新能[2015]163號(hào)
襄垣縣北底鄉(xiāng)20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 17137.00 6020.00 晉發(fā)改備案[2015]195號(hào)
安陽(yáng)馬家鄉(xiāng)30MW地面光伏發(fā)電項(xiàng)目 24268.00 8505.00豫安安陽(yáng)能源
[2014]06402號(hào)
弶港灘涂20MW地面集中式漁光互補(bǔ)電站項(xiàng)目
16173.00 5670.00 東發(fā)改投[2015]176號(hào)
柳堡一期120MW水光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 101640.00 35700.00 登記備案號(hào)：151600040
30MW漁光互補(bǔ)光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目 22916.00 7980.00 揚(yáng)發(fā)改許發(fā)[2015]356號(hào)
墾利董集10MW光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目 8572.00 3010.00 登記備案號(hào)：1505DT010
會(huì)東縣匯明30MW地面光伏發(fā)電項(xiàng)目 28843.00 10080.00川投資備
[51000015101601]0067號(hào)
信息化建設(shè) 10000.00 8000.00 -
補(bǔ)充流動(dòng)資金 29755.00 -
合 計(jì) 341112.00 150000.00 -
三、當(dāng)前的募集資金項(xiàng)目情況
經(jīng)公司 2016年 12月 14日、2016年 12 月 30日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第三次
會(huì)議、2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，將原列入募集資金投向計(jì)劃的“和布克賽爾縣美恒光伏發(fā)電有限公司和豐 50MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目”變更為“東臺(tái) 10MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目”和“會(huì)東縣匯明二期 30MW 林光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目”兩個(gè)項(xiàng)目。
經(jīng)公司 2017年 4月 19日、2017年 5月 16日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第五次會(huì)
議、2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，將原列入募集資金投向計(jì)劃的“安陽(yáng)諾丁許家溝鄉(xiāng) 70MW光伏發(fā)電項(xiàng)目”和“無(wú)棣清能柳堡 120MW水光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目”變更為“無(wú)棣清能柳堡一期 25MW水光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目”、“大慶市辰瑞新陽(yáng) 20MW地面集中式光伏太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目”(位于黑龍江大慶，以下簡(jiǎn)稱“大慶辰瑞項(xiàng)目”)、“大慶市鼎成 20MW 地面集中式光伏太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目”(位于黑龍江大慶，以下簡(jiǎn)稱“大慶鼎成項(xiàng)目”)、“張家口市懷安縣太平莊鄉(xiāng) 50MW 并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目”(位于河北張家口，以下簡(jiǎn)稱“懷安項(xiàng)目”)、“營(yíng)口市大石橋盛康湯池 20MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目”和“海城市英落鎮(zhèn)前英村 25MW地面集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目”(位于遼寧鞍山，以下簡(jiǎn)稱“海城項(xiàng)目”)六個(gè)項(xiàng)目。替換募集資金項(xiàng)目后募集資金使用計(jì)劃如下：
單位:人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 總投資額募集資金投資額
襄垣縣北底鄉(xiāng) 20MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目 17137.00 6020.00
安陽(yáng)馬家鄉(xiāng) 30MW 地面光伏發(fā)電項(xiàng)目 24268.00 8505.00
弶港灘涂 20MW地面集中式漁光互補(bǔ)電站項(xiàng)目 16173.00 5670.00
30MW 漁光互補(bǔ)光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目 22916.00 7980.00
墾利董集 10MW 光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目 8572.00 3010.00
會(huì)東縣匯明 30MW 地面光伏發(fā)電項(xiàng)目 28843.00 10080.00
東臺(tái)三期 10MW 漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 8358.00 3846.00
會(huì)東二期 30MW 林光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 28627.00 12079.00
無(wú)棣清能柳堡一期 25MW 水光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目
18835.00 8047.00
大慶市辰瑞新陽(yáng) 20MW 地面集中式光伏太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目
16978.50 7254.00
大慶市鼎成 20MW 地面集中式光伏太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目
16978.50 7254.00
張家口市懷安縣太平莊鄉(xiāng) 50MW 并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目
41325.00 17656.00
營(yíng)口市大石橋盛康湯池 20MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目 15240.00 6512.00
海城市英落鎮(zhèn)前英村 25MW 地面集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目
19500.00 8332.00
信息化建設(shè) 10000.00 8000.00
補(bǔ)充流動(dòng)資金 - 29755.00
合 計(jì) 293751.00 150000.00
四、本次募集資金項(xiàng)目替換情況
為確保公司募集資金投資項(xiàng)目收益，現(xiàn)擬將原列入募集資金投向計(jì)劃的海城項(xiàng)目變更為“農(nóng)安縣豐德 50MW(一期 10MW)設(shè)施漁光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目”(位于吉林長(zhǎng)春，以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)安豐德一期項(xiàng)目”)、“農(nóng)安縣宏達(dá) 10MW設(shè)施漁業(yè)光伏發(fā)電項(xiàng)目”(位于吉林長(zhǎng)春，以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)安宏達(dá)項(xiàng)目”)、“甘肅鑫和陽(yáng)光扎賚特旗 20MW光伏太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目”(位于內(nèi)蒙古扎賚特旗，以下簡(jiǎn)稱“扎旗項(xiàng)目”)、“泗陽(yáng)縣張家圩鎮(zhèn) 30MW漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目”(位于江蘇泗陽(yáng)，簡(jiǎn)稱“泗陽(yáng)項(xiàng)目”)。有關(guān)情況如下：
(一)擬不再列入募投計(jì)劃的項(xiàng)目概況
1.海城項(xiàng)目概況
本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于遼寧省鞍山市，項(xiàng)目備案裝機(jī)容量為 25MW，項(xiàng)目登記備案號(hào)：遼發(fā)改能源(2016)1153 號(hào)，并于 2017 年 4 月 19 日第八屆董事會(huì)第
五次會(huì)議上被批準(zhǔn)作為募集資金投向的項(xiàng)目之一。項(xiàng)目總投資 19500 萬(wàn)元。
2.海城項(xiàng)目替換原因
2017年 4月，海城項(xiàng)目的合作方以項(xiàng)目公司名義申報(bào)了海城二期項(xiàng)目指標(biāo)，且已將申報(bào)材料遞交至當(dāng)?shù)匕l(fā)改委等相關(guān)部門(mén)，相關(guān)部門(mén)已開(kāi)始受理。由于海城
一期與二期項(xiàng)目同屬一個(gè)項(xiàng)目公司，若公司在海城二期項(xiàng)目建成前收購(gòu)項(xiàng)目公司股權(quán)，則會(huì)導(dǎo)致海城二期項(xiàng)目投資主體發(fā)生變更，與《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)光伏電站建設(shè)與運(yùn)行管理工作的通知》(國(guó)能新能[2014]445 號(hào))第六條及《關(guān)于完善光伏發(fā)電規(guī)模管理和實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)方式配置項(xiàng)目的指導(dǎo)意見(jiàn)》[發(fā)改能源(2016)1163
號(hào)]第三條第二項(xiàng)、第三條第三項(xiàng)的規(guī)定“在項(xiàng)目建成前，投資主體不能發(fā)生變更”相違背。經(jīng)多次與當(dāng)?shù)卣c溝通交流，撤回已遞交的申報(bào)材料即代表放棄
海城二期項(xiàng)目指標(biāo)申報(bào)。公司經(jīng)審慎考慮，擬不再將該項(xiàng)目列為募集資金投資項(xiàng)目。
(二)擬新增的四個(gè)項(xiàng)目基本情況
擬納入募集資金投資計(jì)劃的農(nóng)安豐德一期項(xiàng)目、農(nóng)安宏達(dá)項(xiàng)目、扎旗項(xiàng)目、泗陽(yáng)項(xiàng)目四個(gè)項(xiàng)目合計(jì)備案裝機(jī)容量 70MW合計(jì)總投資 59687 萬(wàn)元，擬使用募集資金 13681萬(wàn)元。
1.農(nóng)安豐德一期項(xiàng)目本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于吉林省長(zhǎng)春市農(nóng)安縣巴吉壘鎮(zhèn)。項(xiàng)目主要建設(shè)光伏電站及配套設(shè)施，備案裝機(jī)容量約 10MW。本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期為 25年，根據(jù)吉林省能源局最新上網(wǎng)電價(jià)政策，本項(xiàng)目壽命期內(nèi)上網(wǎng)電價(jià)為 0.88元/度(含稅，包括脫硫電
價(jià) 0.37 元/度和國(guó)家補(bǔ)貼 0.51元/度)，其中國(guó)家補(bǔ)貼的補(bǔ)貼年限為 20年。
該項(xiàng)目的實(shí)施主體為農(nóng)安縣豐德光伏發(fā)電有限公司，上海樽耐新能源科技有限公司全資持有項(xiàng)目公司。在項(xiàng)目建成并網(wǎng)，并符合使用募投資金收購(gòu)項(xiàng)目公司的條件后，江蘇蘇美達(dá)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“蘇美達(dá)集團(tuán)”)以增資 1941.04萬(wàn)元方式收購(gòu)項(xiàng)目公司，原股東股權(quán)由江蘇蘇美達(dá)能源控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“蘇美達(dá)新能源公司”)以同等價(jià)格受讓。增資價(jià)格以經(jīng)國(guó)資評(píng)估備案的評(píng)估報(bào)告所確認(rèn)的價(jià)格為依據(jù)。
農(nóng)安豐德一期項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)與財(cái)務(wù)效益指標(biāo)測(cè)算如下表：
項(xiàng)目關(guān)鍵指標(biāo)
項(xiàng)目總投資(動(dòng)態(tài)) 8580 萬(wàn)元
實(shí)際裝機(jī)容量 10 MW
單位投資額 8.58 元/瓦
年均發(fā)電量 1389 萬(wàn)千瓦時(shí)
年均發(fā)電收入 1008 萬(wàn)元
年均凈利潤(rùn) 297.5 萬(wàn)元
IRR(全部投資稅后) 8.11 %
IRR(資本金稅后) 11.31 %
并網(wǎng)時(shí)間 2017 年 6 月 /
2.農(nóng)安宏達(dá)項(xiàng)目本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于吉林省長(zhǎng)春市農(nóng)安縣巴吉壘鎮(zhèn)。項(xiàng)目主要建設(shè)光伏電站及配套設(shè)施，備案裝機(jī)容量約 10MW。本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期為 25 年，根據(jù)吉林省能源局最新上網(wǎng)電價(jià)政策，本項(xiàng)目壽命期內(nèi)上網(wǎng)電價(jià)為 0.88 元/度(含稅，包括脫硫
電價(jià) 0.37 元/度和國(guó)家補(bǔ)貼 0.51 元/度)，其中國(guó)家補(bǔ)貼的補(bǔ)貼年限為 20 年。
該項(xiàng)目的實(shí)施主體為農(nóng)安縣宏達(dá)電力工程有限公司，吉林省能源經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)有限公司全資持有農(nóng)安縣宏達(dá)電力工程有限公司。在項(xiàng)目建成并網(wǎng)，并符合使用募投資金收購(gòu)項(xiàng)目公司的條件后，蘇美達(dá)集團(tuán)以增資 1952.35 萬(wàn)元方式收購(gòu)農(nóng)安縣宏達(dá)電力工程有限公司，原股東股權(quán)由蘇美達(dá)新能源公司以同等價(jià)格受讓。增資價(jià)格以經(jīng)國(guó)資評(píng)估備案的評(píng)估報(bào)告所確認(rèn)的價(jià)格為依據(jù)。
農(nóng)安宏達(dá)項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)與財(cái)務(wù)效益指標(biāo)測(cè)算如下表：
項(xiàng)目關(guān)鍵指標(biāo)
項(xiàng)目總投資(動(dòng)態(tài)) 8630 萬(wàn)元
實(shí)際裝機(jī)容量 10 MW
單位投資額 8.63 元/瓦
年均發(fā)電量 1389 萬(wàn)千瓦時(shí)
年均發(fā)電收入 1008 萬(wàn)元
年均凈利潤(rùn) 297 萬(wàn)元
IRR(全部投資稅后) 8.08 %
IRR(資本金稅后) 11.24 %
并網(wǎng)時(shí)間 2017 年 6 月 /
3.扎旗項(xiàng)目概況本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟扎賚特旗。項(xiàng)目主要建設(shè)光伏電站及配套設(shè)施，備案裝機(jī)容量約 20MW。本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期為 25年，根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)最新上網(wǎng)電價(jià)政策，本項(xiàng)目壽命期內(nèi)上網(wǎng)電價(jià)為 0.88元/度(含稅，包括脫硫電
價(jià) 0.37 元/度和國(guó)家補(bǔ)貼 0.51元/度)，其中國(guó)家補(bǔ)貼的補(bǔ)貼年限為 20年。
該項(xiàng)目的實(shí)施主體為鑫和陽(yáng)光(扎賚特旗)能源有限公司，徐州峰毅電力工程有限公司全資持有鑫和陽(yáng)光(扎賚特旗)能源有限公司。在項(xiàng)目建成并網(wǎng)，并符合使用募投資金收購(gòu)項(xiàng)目公司的條件后，蘇美達(dá)集團(tuán)以增資 4438.61 萬(wàn)元方式收購(gòu)鑫和陽(yáng)光(扎賚特旗)能源有限公司，原股東股權(quán)由蘇美達(dá)新能源公司以同等價(jià)格受讓。增資價(jià)格以經(jīng)國(guó)資評(píng)估備案的評(píng)估報(bào)告所確認(rèn)的價(jià)格為依據(jù)。
扎旗項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)與財(cái)務(wù)效益指標(biāo)測(cè)算如下表：
項(xiàng)目關(guān)鍵指標(biāo)
項(xiàng)目總投資(動(dòng)態(tài)) 19620 萬(wàn)元
實(shí)際裝機(jī)容量 20 MW
單位投資額 9.81 元/瓦
年均發(fā)電量 2854.51 萬(wàn)千瓦時(shí)
年均發(fā)電收入 2071.67 萬(wàn)元
年均凈利潤(rùn) 672.4 萬(wàn)元
IRR(全部投資稅后) 8.06 %
IRR(資本金稅后) 11.22 %
并網(wǎng)時(shí)間 2016 年 12 月 /
4.泗陽(yáng)項(xiàng)目概況本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于江蘇省宿遷市泗陽(yáng)縣張家圩鎮(zhèn)。項(xiàng)目主要建設(shè)漁光互補(bǔ)光伏電站及配套設(shè)施，總裝機(jī)容量約 30MW。本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期為 25年，根據(jù)江蘇省最新上網(wǎng)電價(jià)政策，本項(xiàng)目壽命期內(nèi)上網(wǎng)電價(jià)為 0.98元/度電價(jià)(含稅，包括脫硫電價(jià) 0.38元/度和國(guó)家補(bǔ)貼 0.6元/度)，其中國(guó)家補(bǔ)貼的補(bǔ)貼年限為 20年。
該項(xiàng)目的實(shí)施主體為泗陽(yáng)洪輝電力工程有限公司，泗陽(yáng)綠能光伏電力投資有限公司全資持有泗陽(yáng)洪輝電力工程有限公司。在項(xiàng)目建成并網(wǎng)，并符合使用募投資金收購(gòu)項(xiàng)目公司的條件后，蘇美達(dá)集團(tuán)以增資 5349萬(wàn)元方式收購(gòu)泗陽(yáng)洪輝電力工程有限公司，原股東股權(quán)由蘇美達(dá)新能源公司以同等價(jià)格受讓。增資價(jià)格以經(jīng)國(guó)資評(píng)估備案的評(píng)估報(bào)告所確認(rèn)的價(jià)格為依據(jù)。
泗陽(yáng)項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)與財(cái)務(wù)效益指標(biāo)測(cè)算如下表：
項(xiàng)目關(guān)鍵指標(biāo)
項(xiàng)目總投資(動(dòng)態(tài)) 22857 萬(wàn)元
實(shí)際裝機(jī)容量 30 MW
單位投資額 7.62 元/瓦
年均發(fā)電量 3197.69 萬(wàn)千瓦時(shí)
年均發(fā)電收入 2551.36 萬(wàn)元
年均凈利潤(rùn) 740.8 萬(wàn)元
IRR(全部投資稅后) 8.02 %
IRR(資本金稅后) 11.20 %
并網(wǎng)時(shí)間 2017 年 6 月 /
五、部分募投項(xiàng)目使用募集資金調(diào)整
根據(jù)此次募投項(xiàng)目替換的需要，現(xiàn)對(duì)以下三個(gè)募投項(xiàng)目使用募集資金總額進(jìn)行調(diào)整：大慶市辰瑞新陽(yáng) 20MW 地面集中式光伏太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目原計(jì)劃使用募集
資金 7254 萬(wàn)元，現(xiàn)調(diào)整為 6273 萬(wàn)元；大慶市鼎成 20MW 地面集中式光伏太陽(yáng)
能發(fā)電項(xiàng)目原計(jì)劃使用募集資金 7254萬(wàn)元，現(xiàn)調(diào)整為 6273萬(wàn)元；張家口市懷安縣太平莊鄉(xiāng) 50MW 并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目原計(jì)劃使用募集資金 17656萬(wàn)元，現(xiàn)調(diào)整
為 14269 萬(wàn)元。
募集資金調(diào)整后使用情況如下表：
序號(hào) 項(xiàng)目名稱批復(fù)容量(MW)總投資金額(萬(wàn)元)調(diào)整后募投資金(萬(wàn)元)
1
東臺(tái)沿海蘇陽(yáng)達(dá)光伏發(fā)電有限公司二期 20MW漁光互補(bǔ)光伏電站
20.00 16173.00 5670.00
2 墾利紅光 10MW 光伏并網(wǎng)電站項(xiàng)目 10.00 8572.00 3010.00
3
寶應(yīng)縣寶豐達(dá)新能源發(fā)電有限公司 30MWp 漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目
30.00 22916.00 7980.00
4 安陽(yáng)諾丁馬家鄉(xiāng) 30MW 地面光伏電站項(xiàng)目 30.00 24268.00 8505.00
5 襄垣縣北底鄉(xiāng) 2 萬(wàn)千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 20.00 17137.00 6020.00
6 會(huì)東縣匯明 30MW 光伏電站 30.00 28843.00 10080.00
7
東臺(tái)沿海蘇陽(yáng)達(dá)光伏發(fā)電有限公司 10MW漁光互補(bǔ)光
伏電站三期項(xiàng)目
10.00 8358.00 3846.00
8 會(huì)東縣匯明二期 30MW 林光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目 30.00 28627.00 12079.00
大慶市辰瑞新陽(yáng) 20MW 鼎成 20MW 地面集中式光伏太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目
20.00 16978.50 6273.00
10 大慶市鼎成 20MW 地面集中式光伏太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目 20.00 16978.50 6273.00
11 張家口市懷安縣太平莊鄉(xiāng) 50兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目 50.00 41325.00 14269.00
12
無(wú)棣清能柳堡一期 120MW(一期 25MW)水光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目
25.00 18835.00 8047.00
13 營(yíng)口市大石橋盛康湯池 20MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目 20.00 15240.00 6512.00
14
農(nóng)安縣 50MW 豐德(一期 10mw)設(shè)施漁光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目
10.00 8580.00 1941.04
15 農(nóng)安縣宏達(dá) 10MW 設(shè)施漁業(yè)光伏發(fā)電項(xiàng)目 10.00 8630.00 1952.35
16
鑫和陽(yáng)光(扎賚特旗)能源有限公司 20MW 光伏太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目
20.00 19620.00 4438.61
17 泗陽(yáng)洪輝張家圩 30MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目 30.00 22857.00 5349.00
合計(jì) 385.00 323938.00 112245.00
前述三個(gè)募投項(xiàng)目除擬使用募集資金金額進(jìn)行調(diào)整外，項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)
施進(jìn)度、實(shí)施方式等均未發(fā)生變化。
六、法定程序的履行情況
(一)董事會(huì)審議情況
2017 年 10 月 23 日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了
《關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金金額調(diào)整及替換的議案》，同意以上募集資金投資項(xiàng)目金額調(diào)整及替換。此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
9
(二)獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次部分募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金金額調(diào)整及替
換是結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境變化，綜合考慮原募投項(xiàng)目的實(shí)際情況而作出的審慎決定，有利于提高募集資金的使用率，新的募投項(xiàng)目對(duì)提高公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃有積極的促進(jìn)作用，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，將會(huì)為公司和股東創(chuàng)造更大利益。本次部分募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金金額調(diào)整及替換履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及公司關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)在審議次事項(xiàng)時(shí)，審議程序合法、有效，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。同意公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金金額調(diào)整及替換事項(xiàng)，同意將本議案提交公司 2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
(三)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次部分募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金金額調(diào)整及替換
系公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的客觀需要作出，本次調(diào)整后有利于提高募集資金的使用率，且擬投資的新項(xiàng)目與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)保持一致，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害股東利益的情形，同意本次部分募集資金投資項(xiàng)目金額調(diào)整及替換議案提交公司股東大會(huì)審議。
七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的核查意見(jiàn)經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為，本次部分募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金金額調(diào)整及替換已經(jīng)上市公司董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表明確同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法
(2013 年修訂)》等有關(guān)規(guī)定，目前尚需獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)。
本次部分募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金金額調(diào)整及替換系上市公司根據(jù)
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的客觀需要作出，本次調(diào)整后有利于提高募集資金的使用率，且擬投資的新項(xiàng)目與上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)保持一致，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害股東利益的情形。
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目變更無(wú)異議。
八、上網(wǎng)公告文件1.《中信建投證券股份有限公司關(guān)于蘇美達(dá)股份有限公司部分募集資金項(xiàng)目使用募集資金金額調(diào)整及替換的核查意見(jiàn)》；
2.《蘇美達(dá)股份有限公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》；
3.《蘇美達(dá)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》。
特此公告。
蘇美達(dá)股份有限公司董事會(huì)
2017年 10月 25日
蘇美達(dá)股份有限公司
關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目金額調(diào)整及替換的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2016〕2369 號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，蘇美達(dá)股份有限公司(原名“常林股份有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“公司”)由主承銷(xiāo)商中信建投證券股份有限公司采用非公開(kāi)發(fā)行方式，向十名參與配套資金募集的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票 22624.43 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 6.63 元，扣除承銷(xiāo)費(fèi)用、律師費(fèi)和驗(yàn)資費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用
3409.60萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為 146590.40萬(wàn)元，上述資金已經(jīng)全部存入公司開(kāi)立的募集資金專戶。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證并出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)[2016]450號(hào))。
二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況根據(jù)公司《常林股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(修訂稿)》(以下簡(jiǎn)稱“《報(bào)告書(shū)》”)，本次募集資金項(xiàng)目及募集資金使用原計(jì)劃如下：
單位:人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 總投資額募集資金投資額項(xiàng)目備案或核準(zhǔn)文號(hào)
和豐50MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 45480.00 15925.00 登記證編號(hào)：20150011
安陽(yáng)諾丁許家溝鄉(xiāng)70MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 66083.00 19355.00 黔能源新能[2015]163號(hào)
襄垣縣北底鄉(xiāng)20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 17137.00 6020.00 晉發(fā)改備案[2015]195號(hào)
安陽(yáng)馬家鄉(xiāng)30MW地面光伏發(fā)電項(xiàng)目 24268.00 8505.00豫安安陽(yáng)能源
[2014]06402號(hào)
弶港灘涂20MW地面集中式漁光互補(bǔ)電站項(xiàng)目
16173.00 5670.00 東發(fā)改投[2015]176號(hào)
柳堡一期120MW水光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 101640.00 35700.00 登記備案號(hào)：151600040
30MW漁光互補(bǔ)光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目 22916.00 7980.00 揚(yáng)發(fā)改許發(fā)[2015]356號(hào)
墾利董集10MW光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目 8572.00 3010.00 登記備案號(hào)：1505DT010
會(huì)東縣匯明30MW地面光伏發(fā)電項(xiàng)目 28843.00 10080.00川投資備
[51000015101601]0067號(hào)
信息化建設(shè) 10000.00 8000.00 -
補(bǔ)充流動(dòng)資金 29755.00 -
合 計(jì) 341112.00 150000.00 -
三、當(dāng)前的募集資金項(xiàng)目情況
經(jīng)公司 2016年 12月 14日、2016年 12 月 30日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第三次
會(huì)議、2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，將原列入募集資金投向計(jì)劃的“和布克賽爾縣美恒光伏發(fā)電有限公司和豐 50MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目”變更為“東臺(tái) 10MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目”和“會(huì)東縣匯明二期 30MW 林光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目”兩個(gè)項(xiàng)目。
經(jīng)公司 2017年 4月 19日、2017年 5月 16日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第五次會(huì)
議、2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，將原列入募集資金投向計(jì)劃的“安陽(yáng)諾丁許家溝鄉(xiāng) 70MW光伏發(fā)電項(xiàng)目”和“無(wú)棣清能柳堡 120MW水光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目”變更為“無(wú)棣清能柳堡一期 25MW水光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目”、“大慶市辰瑞新陽(yáng) 20MW地面集中式光伏太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目”(位于黑龍江大慶，以下簡(jiǎn)稱“大慶辰瑞項(xiàng)目”)、“大慶市鼎成 20MW 地面集中式光伏太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目”(位于黑龍江大慶，以下簡(jiǎn)稱“大慶鼎成項(xiàng)目”)、“張家口市懷安縣太平莊鄉(xiāng) 50MW 并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目”(位于河北張家口，以下簡(jiǎn)稱“懷安項(xiàng)目”)、“營(yíng)口市大石橋盛康湯池 20MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目”和“海城市英落鎮(zhèn)前英村 25MW地面集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目”(位于遼寧鞍山，以下簡(jiǎn)稱“海城項(xiàng)目”)六個(gè)項(xiàng)目。替換募集資金項(xiàng)目后募集資金使用計(jì)劃如下：
單位:人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 總投資額募集資金投資額
襄垣縣北底鄉(xiāng) 20MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目 17137.00 6020.00
安陽(yáng)馬家鄉(xiāng) 30MW 地面光伏發(fā)電項(xiàng)目 24268.00 8505.00
弶港灘涂 20MW地面集中式漁光互補(bǔ)電站項(xiàng)目 16173.00 5670.00
30MW 漁光互補(bǔ)光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目 22916.00 7980.00
墾利董集 10MW 光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目 8572.00 3010.00
會(huì)東縣匯明 30MW 地面光伏發(fā)電項(xiàng)目 28843.00 10080.00
東臺(tái)三期 10MW 漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 8358.00 3846.00
會(huì)東二期 30MW 林光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 28627.00 12079.00
無(wú)棣清能柳堡一期 25MW 水光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目
18835.00 8047.00
大慶市辰瑞新陽(yáng) 20MW 地面集中式光伏太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目
16978.50 7254.00
大慶市鼎成 20MW 地面集中式光伏太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目
16978.50 7254.00
張家口市懷安縣太平莊鄉(xiāng) 50MW 并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目
41325.00 17656.00
營(yíng)口市大石橋盛康湯池 20MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目 15240.00 6512.00
海城市英落鎮(zhèn)前英村 25MW 地面集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目
19500.00 8332.00
信息化建設(shè) 10000.00 8000.00
補(bǔ)充流動(dòng)資金 - 29755.00
合 計(jì) 293751.00 150000.00
四、本次募集資金項(xiàng)目替換情況
為確保公司募集資金投資項(xiàng)目收益，現(xiàn)擬將原列入募集資金投向計(jì)劃的海城項(xiàng)目變更為“農(nóng)安縣豐德 50MW(一期 10MW)設(shè)施漁光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目”(位于吉林長(zhǎng)春，以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)安豐德一期項(xiàng)目”)、“農(nóng)安縣宏達(dá) 10MW設(shè)施漁業(yè)光伏發(fā)電項(xiàng)目”(位于吉林長(zhǎng)春，以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)安宏達(dá)項(xiàng)目”)、“甘肅鑫和陽(yáng)光扎賚特旗 20MW光伏太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目”(位于內(nèi)蒙古扎賚特旗，以下簡(jiǎn)稱“扎旗項(xiàng)目”)、“泗陽(yáng)縣張家圩鎮(zhèn) 30MW漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目”(位于江蘇泗陽(yáng)，簡(jiǎn)稱“泗陽(yáng)項(xiàng)目”)。有關(guān)情況如下：
(一)擬不再列入募投計(jì)劃的項(xiàng)目概況
1.海城項(xiàng)目概況
本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于遼寧省鞍山市，項(xiàng)目備案裝機(jī)容量為 25MW，項(xiàng)目登記備案號(hào)：遼發(fā)改能源(2016)1153 號(hào)，并于 2017 年 4 月 19 日第八屆董事會(huì)第
五次會(huì)議上被批準(zhǔn)作為募集資金投向的項(xiàng)目之一。項(xiàng)目總投資 19500 萬(wàn)元。
2.海城項(xiàng)目替換原因
2017年 4月，海城項(xiàng)目的合作方以項(xiàng)目公司名義申報(bào)了海城二期項(xiàng)目指標(biāo)，且已將申報(bào)材料遞交至當(dāng)?shù)匕l(fā)改委等相關(guān)部門(mén)，相關(guān)部門(mén)已開(kāi)始受理。由于海城
一期與二期項(xiàng)目同屬一個(gè)項(xiàng)目公司，若公司在海城二期項(xiàng)目建成前收購(gòu)項(xiàng)目公司股權(quán)，則會(huì)導(dǎo)致海城二期項(xiàng)目投資主體發(fā)生變更，與《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)光伏電站建設(shè)與運(yùn)行管理工作的通知》(國(guó)能新能[2014]445 號(hào))第六條及《關(guān)于完善光伏發(fā)電規(guī)模管理和實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)方式配置項(xiàng)目的指導(dǎo)意見(jiàn)》[發(fā)改能源(2016)1163
號(hào)]第三條第二項(xiàng)、第三條第三項(xiàng)的規(guī)定“在項(xiàng)目建成前，投資主體不能發(fā)生變更”相違背。經(jīng)多次與當(dāng)?shù)卣c溝通交流，撤回已遞交的申報(bào)材料即代表放棄
海城二期項(xiàng)目指標(biāo)申報(bào)。公司經(jīng)審慎考慮，擬不再將該項(xiàng)目列為募集資金投資項(xiàng)目。
(二)擬新增的四個(gè)項(xiàng)目基本情況
擬納入募集資金投資計(jì)劃的農(nóng)安豐德一期項(xiàng)目、農(nóng)安宏達(dá)項(xiàng)目、扎旗項(xiàng)目、泗陽(yáng)項(xiàng)目四個(gè)項(xiàng)目合計(jì)備案裝機(jī)容量 70MW合計(jì)總投資 59687 萬(wàn)元，擬使用募集資金 13681萬(wàn)元。
1.農(nóng)安豐德一期項(xiàng)目本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于吉林省長(zhǎng)春市農(nóng)安縣巴吉壘鎮(zhèn)。項(xiàng)目主要建設(shè)光伏電站及配套設(shè)施，備案裝機(jī)容量約 10MW。本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期為 25年，根據(jù)吉林省能源局最新上網(wǎng)電價(jià)政策，本項(xiàng)目壽命期內(nèi)上網(wǎng)電價(jià)為 0.88元/度(含稅，包括脫硫電
價(jià) 0.37 元/度和國(guó)家補(bǔ)貼 0.51元/度)，其中國(guó)家補(bǔ)貼的補(bǔ)貼年限為 20年。
該項(xiàng)目的實(shí)施主體為農(nóng)安縣豐德光伏發(fā)電有限公司，上海樽耐新能源科技有限公司全資持有項(xiàng)目公司。在項(xiàng)目建成并網(wǎng)，并符合使用募投資金收購(gòu)項(xiàng)目公司的條件后，江蘇蘇美達(dá)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“蘇美達(dá)集團(tuán)”)以增資 1941.04萬(wàn)元方式收購(gòu)項(xiàng)目公司，原股東股權(quán)由江蘇蘇美達(dá)能源控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“蘇美達(dá)新能源公司”)以同等價(jià)格受讓。增資價(jià)格以經(jīng)國(guó)資評(píng)估備案的評(píng)估報(bào)告所確認(rèn)的價(jià)格為依據(jù)。
農(nóng)安豐德一期項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)與財(cái)務(wù)效益指標(biāo)測(cè)算如下表：
項(xiàng)目關(guān)鍵指標(biāo)
項(xiàng)目總投資(動(dòng)態(tài)) 8580 萬(wàn)元
實(shí)際裝機(jī)容量 10 MW
單位投資額 8.58 元/瓦
年均發(fā)電量 1389 萬(wàn)千瓦時(shí)
年均發(fā)電收入 1008 萬(wàn)元
年均凈利潤(rùn) 297.5 萬(wàn)元
IRR(全部投資稅后) 8.11 %
IRR(資本金稅后) 11.31 %
并網(wǎng)時(shí)間 2017 年 6 月 /
2.農(nóng)安宏達(dá)項(xiàng)目本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于吉林省長(zhǎng)春市農(nóng)安縣巴吉壘鎮(zhèn)。項(xiàng)目主要建設(shè)光伏電站及配套設(shè)施，備案裝機(jī)容量約 10MW。本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期為 25 年，根據(jù)吉林省能源局最新上網(wǎng)電價(jià)政策，本項(xiàng)目壽命期內(nèi)上網(wǎng)電價(jià)為 0.88 元/度(含稅，包括脫硫
電價(jià) 0.37 元/度和國(guó)家補(bǔ)貼 0.51 元/度)，其中國(guó)家補(bǔ)貼的補(bǔ)貼年限為 20 年。
該項(xiàng)目的實(shí)施主體為農(nóng)安縣宏達(dá)電力工程有限公司，吉林省能源經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)有限公司全資持有農(nóng)安縣宏達(dá)電力工程有限公司。在項(xiàng)目建成并網(wǎng)，并符合使用募投資金收購(gòu)項(xiàng)目公司的條件后，蘇美達(dá)集團(tuán)以增資 1952.35 萬(wàn)元方式收購(gòu)農(nóng)安縣宏達(dá)電力工程有限公司，原股東股權(quán)由蘇美達(dá)新能源公司以同等價(jià)格受讓。增資價(jià)格以經(jīng)國(guó)資評(píng)估備案的評(píng)估報(bào)告所確認(rèn)的價(jià)格為依據(jù)。
農(nóng)安宏達(dá)項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)與財(cái)務(wù)效益指標(biāo)測(cè)算如下表：
項(xiàng)目關(guān)鍵指標(biāo)
項(xiàng)目總投資(動(dòng)態(tài)) 8630 萬(wàn)元
實(shí)際裝機(jī)容量 10 MW
單位投資額 8.63 元/瓦
年均發(fā)電量 1389 萬(wàn)千瓦時(shí)
年均發(fā)電收入 1008 萬(wàn)元
年均凈利潤(rùn) 297 萬(wàn)元
IRR(全部投資稅后) 8.08 %
IRR(資本金稅后) 11.24 %
并網(wǎng)時(shí)間 2017 年 6 月 /
3.扎旗項(xiàng)目概況本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟扎賚特旗。項(xiàng)目主要建設(shè)光伏電站及配套設(shè)施，備案裝機(jī)容量約 20MW。本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期為 25年，根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)最新上網(wǎng)電價(jià)政策，本項(xiàng)目壽命期內(nèi)上網(wǎng)電價(jià)為 0.88元/度(含稅，包括脫硫電
價(jià) 0.37 元/度和國(guó)家補(bǔ)貼 0.51元/度)，其中國(guó)家補(bǔ)貼的補(bǔ)貼年限為 20年。
該項(xiàng)目的實(shí)施主體為鑫和陽(yáng)光(扎賚特旗)能源有限公司，徐州峰毅電力工程有限公司全資持有鑫和陽(yáng)光(扎賚特旗)能源有限公司。在項(xiàng)目建成并網(wǎng)，并符合使用募投資金收購(gòu)項(xiàng)目公司的條件后，蘇美達(dá)集團(tuán)以增資 4438.61 萬(wàn)元方式收購(gòu)鑫和陽(yáng)光(扎賚特旗)能源有限公司，原股東股權(quán)由蘇美達(dá)新能源公司以同等價(jià)格受讓。增資價(jià)格以經(jīng)國(guó)資評(píng)估備案的評(píng)估報(bào)告所確認(rèn)的價(jià)格為依據(jù)。
扎旗項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)與財(cái)務(wù)效益指標(biāo)測(cè)算如下表：
項(xiàng)目關(guān)鍵指標(biāo)
項(xiàng)目總投資(動(dòng)態(tài)) 19620 萬(wàn)元
實(shí)際裝機(jī)容量 20 MW
單位投資額 9.81 元/瓦
年均發(fā)電量 2854.51 萬(wàn)千瓦時(shí)
年均發(fā)電收入 2071.67 萬(wàn)元
年均凈利潤(rùn) 672.4 萬(wàn)元
IRR(全部投資稅后) 8.06 %
IRR(資本金稅后) 11.22 %
并網(wǎng)時(shí)間 2016 年 12 月 /
4.泗陽(yáng)項(xiàng)目概況本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于江蘇省宿遷市泗陽(yáng)縣張家圩鎮(zhèn)。項(xiàng)目主要建設(shè)漁光互補(bǔ)光伏電站及配套設(shè)施，總裝機(jī)容量約 30MW。本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期為 25年，根據(jù)江蘇省最新上網(wǎng)電價(jià)政策，本項(xiàng)目壽命期內(nèi)上網(wǎng)電價(jià)為 0.98元/度電價(jià)(含稅，包括脫硫電價(jià) 0.38元/度和國(guó)家補(bǔ)貼 0.6元/度)，其中國(guó)家補(bǔ)貼的補(bǔ)貼年限為 20年。
該項(xiàng)目的實(shí)施主體為泗陽(yáng)洪輝電力工程有限公司，泗陽(yáng)綠能光伏電力投資有限公司全資持有泗陽(yáng)洪輝電力工程有限公司。在項(xiàng)目建成并網(wǎng)，并符合使用募投資金收購(gòu)項(xiàng)目公司的條件后，蘇美達(dá)集團(tuán)以增資 5349萬(wàn)元方式收購(gòu)泗陽(yáng)洪輝電力工程有限公司，原股東股權(quán)由蘇美達(dá)新能源公司以同等價(jià)格受讓。增資價(jià)格以經(jīng)國(guó)資評(píng)估備案的評(píng)估報(bào)告所確認(rèn)的價(jià)格為依據(jù)。
泗陽(yáng)項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)與財(cái)務(wù)效益指標(biāo)測(cè)算如下表：
項(xiàng)目關(guān)鍵指標(biāo)
項(xiàng)目總投資(動(dòng)態(tài)) 22857 萬(wàn)元
實(shí)際裝機(jī)容量 30 MW
單位投資額 7.62 元/瓦
年均發(fā)電量 3197.69 萬(wàn)千瓦時(shí)
年均發(fā)電收入 2551.36 萬(wàn)元
年均凈利潤(rùn) 740.8 萬(wàn)元
IRR(全部投資稅后) 8.02 %
IRR(資本金稅后) 11.20 %
并網(wǎng)時(shí)間 2017 年 6 月 /
五、部分募投項(xiàng)目使用募集資金調(diào)整
根據(jù)此次募投項(xiàng)目替換的需要，現(xiàn)對(duì)以下三個(gè)募投項(xiàng)目使用募集資金總額進(jìn)行調(diào)整：大慶市辰瑞新陽(yáng) 20MW 地面集中式光伏太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目原計(jì)劃使用募集
資金 7254 萬(wàn)元，現(xiàn)調(diào)整為 6273 萬(wàn)元；大慶市鼎成 20MW 地面集中式光伏太陽(yáng)
能發(fā)電項(xiàng)目原計(jì)劃使用募集資金 7254萬(wàn)元，現(xiàn)調(diào)整為 6273萬(wàn)元；張家口市懷安縣太平莊鄉(xiāng) 50MW 并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目原計(jì)劃使用募集資金 17656萬(wàn)元，現(xiàn)調(diào)整
為 14269 萬(wàn)元。
募集資金調(diào)整后使用情況如下表：
序號(hào) 項(xiàng)目名稱批復(fù)容量(MW)總投資金額(萬(wàn)元)調(diào)整后募投資金(萬(wàn)元)
1
東臺(tái)沿海蘇陽(yáng)達(dá)光伏發(fā)電有限公司二期 20MW漁光互補(bǔ)光伏電站
20.00 16173.00 5670.00
2 墾利紅光 10MW 光伏并網(wǎng)電站項(xiàng)目 10.00 8572.00 3010.00
3
寶應(yīng)縣寶豐達(dá)新能源發(fā)電有限公司 30MWp 漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目
30.00 22916.00 7980.00
4 安陽(yáng)諾丁馬家鄉(xiāng) 30MW 地面光伏電站項(xiàng)目 30.00 24268.00 8505.00
5 襄垣縣北底鄉(xiāng) 2 萬(wàn)千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 20.00 17137.00 6020.00
6 會(huì)東縣匯明 30MW 光伏電站 30.00 28843.00 10080.00
7
東臺(tái)沿海蘇陽(yáng)達(dá)光伏發(fā)電有限公司 10MW漁光互補(bǔ)光
伏電站三期項(xiàng)目
10.00 8358.00 3846.00
8 會(huì)東縣匯明二期 30MW 林光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目 30.00 28627.00 12079.00
大慶市辰瑞新陽(yáng) 20MW 鼎成 20MW 地面集中式光伏太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目
20.00 16978.50 6273.00
10 大慶市鼎成 20MW 地面集中式光伏太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目 20.00 16978.50 6273.00
11 張家口市懷安縣太平莊鄉(xiāng) 50兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目 50.00 41325.00 14269.00
12
無(wú)棣清能柳堡一期 120MW(一期 25MW)水光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目
25.00 18835.00 8047.00
13 營(yíng)口市大石橋盛康湯池 20MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目 20.00 15240.00 6512.00
14
農(nóng)安縣 50MW 豐德(一期 10mw)設(shè)施漁光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目
10.00 8580.00 1941.04
15 農(nóng)安縣宏達(dá) 10MW 設(shè)施漁業(yè)光伏發(fā)電項(xiàng)目 10.00 8630.00 1952.35
16
鑫和陽(yáng)光(扎賚特旗)能源有限公司 20MW 光伏太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目
20.00 19620.00 4438.61
17 泗陽(yáng)洪輝張家圩 30MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目 30.00 22857.00 5349.00
合計(jì) 385.00 323938.00 112245.00
前述三個(gè)募投項(xiàng)目除擬使用募集資金金額進(jìn)行調(diào)整外，項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)
施進(jìn)度、實(shí)施方式等均未發(fā)生變化。
六、法定程序的履行情況
(一)董事會(huì)審議情況
2017 年 10 月 23 日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了
《關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金金額調(diào)整及替換的議案》，同意以上募集資金投資項(xiàng)目金額調(diào)整及替換。此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
9
(二)獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次部分募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金金額調(diào)整及替
換是結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境變化，綜合考慮原募投項(xiàng)目的實(shí)際情況而作出的審慎決定，有利于提高募集資金的使用率，新的募投項(xiàng)目對(duì)提高公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃有積極的促進(jìn)作用，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，將會(huì)為公司和股東創(chuàng)造更大利益。本次部分募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金金額調(diào)整及替換履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及公司關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)在審議次事項(xiàng)時(shí)，審議程序合法、有效，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。同意公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金金額調(diào)整及替換事項(xiàng)，同意將本議案提交公司 2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
(三)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次部分募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金金額調(diào)整及替換
系公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的客觀需要作出，本次調(diào)整后有利于提高募集資金的使用率，且擬投資的新項(xiàng)目與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)保持一致，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害股東利益的情形，同意本次部分募集資金投資項(xiàng)目金額調(diào)整及替換議案提交公司股東大會(huì)審議。
七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的核查意見(jiàn)經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為，本次部分募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金金額調(diào)整及替換已經(jīng)上市公司董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表明確同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法
(2013 年修訂)》等有關(guān)規(guī)定，目前尚需獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)。
本次部分募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金金額調(diào)整及替換系上市公司根據(jù)
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的客觀需要作出，本次調(diào)整后有利于提高募集資金的使用率，且擬投資的新項(xiàng)目與上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)保持一致，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害股東利益的情形。
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目變更無(wú)異議。
八、上網(wǎng)公告文件1.《中信建投證券股份有限公司關(guān)于蘇美達(dá)股份有限公司部分募集資金項(xiàng)目使用募集資金金額調(diào)整及替換的核查意見(jiàn)》；
2.《蘇美達(dá)股份有限公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》；
3.《蘇美達(dá)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》。
特此公告。
蘇美達(dá)股份有限公司董事會(huì)
2017年 10月 25日
0 條