微信客服
微信公眾號
證券代碼：600401 證券簡稱：海潤光伏 公告編號：臨2017-048
海潤光伏科技股份有限公司
第六屆董事會第四十三次(臨時)會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四十三次
(臨時)會議，于 2017 年 4 月 23 日以電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議
案，于 2017 年 4 月 25 日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開，應到董事
7 名，實到董事 7 名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和
《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)過討論，與會董事審議并通過了如下議案：
一、審議通過《關于全資子公司與 Azure Power 合作開發(fā)建設印度 118MW
光伏電站暨簽署產(chǎn)品銷售協(xié)議的議案》
公司全資子公司海潤新加坡擬與印度合作伙伴 Azure Power 及其子公司
Azure Makemake 簽署合資協(xié)議，共同投資開發(fā)建設約 118MW(DC)光伏電站
項目。項目位于印度特倫甘納邦，Azure Power 已通過其全資子公司 AZURE
POWER THIRTY SEVEN PRIVATE LIMITED(以下簡稱“項目公司”)與當?shù)仉?br />
網(wǎng)公司 National Thermal Power Corporation Ltd 簽署了 25 年的購電協(xié)議。海潤
新加坡擬向項目公司投資不超過 7.1943 億印度盧比(約合人民幣 7,660 萬元)，
海潤新加坡將持有項目公司不超過 45%的權益。
同 時 公司 全 資子 公 司海 潤 光伏 設 備銷 售 有限 公 司( HAREON SOLAR
EQUIPMENT SALES CO. LTD，以下簡稱“海潤設備銷售”)擬與 Azure Power
簽訂產(chǎn)品銷售合同，擬向其銷售太陽能組件，總金額將不超過 4,000 萬美元(折
合人民幣 27,536 萬元)，后續(xù)擬由 Azure Power 對印度特倫甘納邦的 118MW 光
伏電站項目實施項目 EPC 總包業(yè)務。
表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
二、審議通過《關于注銷連云港錦運光電發(fā)電有限公司的議案》
1
連云港錦運光電發(fā)電有限公司(以下簡稱“連云港錦運”)成立于 2014 年
05 月 21 日，由公司全資子公司海潤光伏(上海)有限公司投資設立，經(jīng)營范圍
為許可經(jīng)營項目：無;一般經(jīng)營項目：太陽能光伏電站項目的投資、建設和管理;
節(jié)能產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成和銷售;光伏發(fā)電技術咨詢服務。連云港錦運注冊資本為
100 萬元人民幣，截至 2016 年 9 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 7,210.36 元人民幣，
凈資產(chǎn) 7,210.36 元人民幣，2016 年 1-9 月凈利潤為-540.51 元人民幣(未經(jīng)審
計)。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管理效率，決定注銷
連云港錦運。
董事會授權公司經(jīng)營層組織開展對連云港錦運的清算、注銷手續(xù)。
表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
三、審議通過《關于注銷宿遷新潤光伏發(fā)電有限公司的議案》
宿遷新潤光伏發(fā)電有限公司(以下簡稱“宿遷新潤”)成立于 2014 年 09 月
23 日，由公司全資子公司海潤光伏(上海)有限公司投資設立，經(jīng)營范圍為光
伏電站投資、建設、維護及管理服務，光伏發(fā)電技術及設備的研發(fā)，光伏發(fā)電項
目技術咨詢，節(jié)能產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成及銷售、系統(tǒng)的咨詢。(以上各項以公司登
記機關核定為準) 依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
宿遷新潤注冊資本為 2000 萬元人民幣，截至 2016 年 9 月 30 日，該公司總資
產(chǎn)為 906,061.34 元人民幣，凈資產(chǎn) 449,287.76 元人民幣，2016 年 1-9 月凈利
潤為-9,719.01 元人民幣(未經(jīng)審計)。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營
成本，提高管理效率，決定注銷宿遷新潤。
董事會授權公司經(jīng)營層組織開展對宿遷新潤的清算、注銷手續(xù)。
表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
四、審議通過《關于注銷鎮(zhèn)江天之源光伏發(fā)電有限公司的議案》
鎮(zhèn)江天之源光伏發(fā)電有限公司(以下簡稱“鎮(zhèn)江天之源”)成立于 2014 年
09 月 18 日，由公司全資子公司海潤光伏(上海)有限公司投資設立，經(jīng)營范圍
為太陽能發(fā)電;太陽能發(fā)電技術咨詢服務;節(jié)能技術咨詢服務;節(jié)能設備的銷售、
安裝。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。鎮(zhèn)江天之
2
源注冊資本為 100 萬元人民幣，截至 2016 年 9 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為
46,568.09 元人民幣，凈資產(chǎn) 46,568.09 元人民幣，2016 年 1-9 月凈利潤為
-374.19 元人民幣(未經(jīng)審計)。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營成本，
提高管理效率，決定注銷鎮(zhèn)江天之源。
董事會授權公司經(jīng)營層組織開展對鎮(zhèn)江天之源的清算、注銷手續(xù)。
表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
五、審議通過《關于注銷南京伽之能光伏發(fā)電有限公司的議案》
南京伽之能光伏發(fā)電有限公司(以下簡稱“南京伽之能”)成立于 2014 年
10 月 21 日，由公司全資子公司海潤光伏(上海)有限公司和奧特斯維能源(太
倉)有限公司合資設立，經(jīng)營范圍為太陽能光伏的發(fā)電及相關項目的開發(fā)、投資、
建設;節(jié)能產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成及銷售;太陽能光伏發(fā)電技術咨詢、服務。(依法
須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。南京伽之能注冊資本
為 200 萬元人民幣，截至 2016 年 9 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 81,162.07 元人
民幣，凈資產(chǎn) 81,162.07 元人民幣，2016 年 1-9 月凈利潤為 -110.16 元人民幣
(未經(jīng)審計)。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管理效率，
決定注銷南京伽之能。
董事會授權公司經(jīng)營層組織開展對南京伽之能的清算、注銷手續(xù)。
表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
六、審議通過《關于注銷上海儒潤光伏發(fā)電有限公司的議案》
上海儒潤光伏發(fā)電有限公司(以下簡稱“上海儒潤”)成立于 2014 年 08 月
01 日，由公司全資子公司海潤光伏(上海)有限公司投資設立，經(jīng)營范圍為光
伏科技、太陽能科技、節(jié)能產(chǎn)品、太陽能發(fā)電設備及軟件領域內的技術開發(fā)、技
術咨詢、技術轉讓、技術服務，太陽能電站的投資，太陽能設備及軟件、多晶硅
太陽能電池及組件、單晶硅太陽能電池及組件批發(fā)，從事貨物及技術的進出口業(yè)
務?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】。上海儒潤注
冊資本為 100 萬元人民幣，截至 2016 年 9 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 3,916.70
元人民幣，凈資產(chǎn) 3,916.70 元人民幣，2016 年 1-9 月凈利潤為 11.64 元人民
3
幣(未經(jīng)審計)。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管理效率，
決定注銷上海儒潤。
董事會授權公司經(jīng)營層組織開展對上海儒潤的清算、注銷手續(xù)。
表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
七、審議通過《關于注銷深圳市萬紅實業(yè)有限公司的議案》
深圳市萬紅實業(yè)有限公司(以下簡稱“深圳萬紅”)成立于 2016 年 11 月 02
日，由公司全資子公司江蘇萬紅置業(yè)有限公司投資設立，經(jīng)營范圍為投資興辦實
業(yè)(具體項目另行申報);光伏科技技術、太陽能科技技術的技術服務、技術咨
詢、技術開發(fā)、技術轉讓;太陽能發(fā)電設備及軟件的技術開發(fā)及銷售;多晶硅片、
單晶硅片、太陽能電池及組件、太陽能系統(tǒng)集成的研發(fā);經(jīng)營進出口業(yè)務(法律、
行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營);
自有物業(yè)租賃。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
深圳萬紅注冊資本為 2000 萬元人民幣，截至 2016 年 11 月 30 日，該公司總資
產(chǎn)為 0 元人民幣，凈資產(chǎn)-1,480.00 元人民幣，2016 年 1-11 月凈利潤為-1,480.00
人民幣(未經(jīng)審計)。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管理
效率，決定注銷深圳萬紅。
董事會授權公司經(jīng)營層組織開展對深圳萬紅的清算、注銷手續(xù)。
表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017 年 4 月 25 日
海潤光伏科技股份有限公司
第六屆董事會第四十三次(臨時)會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四十三次
(臨時)會議，于 2017 年 4 月 23 日以電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議
案，于 2017 年 4 月 25 日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開，應到董事
7 名，實到董事 7 名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和
《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)過討論，與會董事審議并通過了如下議案：
一、審議通過《關于全資子公司與 Azure Power 合作開發(fā)建設印度 118MW
光伏電站暨簽署產(chǎn)品銷售協(xié)議的議案》
公司全資子公司海潤新加坡擬與印度合作伙伴 Azure Power 及其子公司
Azure Makemake 簽署合資協(xié)議，共同投資開發(fā)建設約 118MW(DC)光伏電站
項目。項目位于印度特倫甘納邦，Azure Power 已通過其全資子公司 AZURE
POWER THIRTY SEVEN PRIVATE LIMITED(以下簡稱“項目公司”)與當?shù)仉?br />
網(wǎng)公司 National Thermal Power Corporation Ltd 簽署了 25 年的購電協(xié)議。海潤
新加坡擬向項目公司投資不超過 7.1943 億印度盧比(約合人民幣 7,660 萬元)，
海潤新加坡將持有項目公司不超過 45%的權益。
同 時 公司 全 資子 公 司海 潤 光伏 設 備銷 售 有限 公 司( HAREON SOLAR
EQUIPMENT SALES CO. LTD，以下簡稱“海潤設備銷售”)擬與 Azure Power
簽訂產(chǎn)品銷售合同，擬向其銷售太陽能組件，總金額將不超過 4,000 萬美元(折
合人民幣 27,536 萬元)，后續(xù)擬由 Azure Power 對印度特倫甘納邦的 118MW 光
伏電站項目實施項目 EPC 總包業(yè)務。
表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
二、審議通過《關于注銷連云港錦運光電發(fā)電有限公司的議案》
1
連云港錦運光電發(fā)電有限公司(以下簡稱“連云港錦運”)成立于 2014 年
05 月 21 日，由公司全資子公司海潤光伏(上海)有限公司投資設立，經(jīng)營范圍
為許可經(jīng)營項目：無;一般經(jīng)營項目：太陽能光伏電站項目的投資、建設和管理;
節(jié)能產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成和銷售;光伏發(fā)電技術咨詢服務。連云港錦運注冊資本為
100 萬元人民幣，截至 2016 年 9 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 7,210.36 元人民幣，
凈資產(chǎn) 7,210.36 元人民幣，2016 年 1-9 月凈利潤為-540.51 元人民幣(未經(jīng)審
計)。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管理效率，決定注銷
連云港錦運。
董事會授權公司經(jīng)營層組織開展對連云港錦運的清算、注銷手續(xù)。
表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
三、審議通過《關于注銷宿遷新潤光伏發(fā)電有限公司的議案》
宿遷新潤光伏發(fā)電有限公司(以下簡稱“宿遷新潤”)成立于 2014 年 09 月
23 日，由公司全資子公司海潤光伏(上海)有限公司投資設立，經(jīng)營范圍為光
伏電站投資、建設、維護及管理服務，光伏發(fā)電技術及設備的研發(fā)，光伏發(fā)電項
目技術咨詢，節(jié)能產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成及銷售、系統(tǒng)的咨詢。(以上各項以公司登
記機關核定為準) 依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
宿遷新潤注冊資本為 2000 萬元人民幣，截至 2016 年 9 月 30 日，該公司總資
產(chǎn)為 906,061.34 元人民幣，凈資產(chǎn) 449,287.76 元人民幣，2016 年 1-9 月凈利
潤為-9,719.01 元人民幣(未經(jīng)審計)。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營
成本，提高管理效率，決定注銷宿遷新潤。
董事會授權公司經(jīng)營層組織開展對宿遷新潤的清算、注銷手續(xù)。
表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
四、審議通過《關于注銷鎮(zhèn)江天之源光伏發(fā)電有限公司的議案》
鎮(zhèn)江天之源光伏發(fā)電有限公司(以下簡稱“鎮(zhèn)江天之源”)成立于 2014 年
09 月 18 日，由公司全資子公司海潤光伏(上海)有限公司投資設立，經(jīng)營范圍
為太陽能發(fā)電;太陽能發(fā)電技術咨詢服務;節(jié)能技術咨詢服務;節(jié)能設備的銷售、
安裝。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。鎮(zhèn)江天之
2
源注冊資本為 100 萬元人民幣，截至 2016 年 9 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為
46,568.09 元人民幣，凈資產(chǎn) 46,568.09 元人民幣，2016 年 1-9 月凈利潤為
-374.19 元人民幣(未經(jīng)審計)。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營成本，
提高管理效率，決定注銷鎮(zhèn)江天之源。
董事會授權公司經(jīng)營層組織開展對鎮(zhèn)江天之源的清算、注銷手續(xù)。
表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
五、審議通過《關于注銷南京伽之能光伏發(fā)電有限公司的議案》
南京伽之能光伏發(fā)電有限公司(以下簡稱“南京伽之能”)成立于 2014 年
10 月 21 日，由公司全資子公司海潤光伏(上海)有限公司和奧特斯維能源(太
倉)有限公司合資設立，經(jīng)營范圍為太陽能光伏的發(fā)電及相關項目的開發(fā)、投資、
建設;節(jié)能產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成及銷售;太陽能光伏發(fā)電技術咨詢、服務。(依法
須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。南京伽之能注冊資本
為 200 萬元人民幣，截至 2016 年 9 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 81,162.07 元人
民幣，凈資產(chǎn) 81,162.07 元人民幣，2016 年 1-9 月凈利潤為 -110.16 元人民幣
(未經(jīng)審計)。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管理效率，
決定注銷南京伽之能。
董事會授權公司經(jīng)營層組織開展對南京伽之能的清算、注銷手續(xù)。
表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
六、審議通過《關于注銷上海儒潤光伏發(fā)電有限公司的議案》
上海儒潤光伏發(fā)電有限公司(以下簡稱“上海儒潤”)成立于 2014 年 08 月
01 日，由公司全資子公司海潤光伏(上海)有限公司投資設立，經(jīng)營范圍為光
伏科技、太陽能科技、節(jié)能產(chǎn)品、太陽能發(fā)電設備及軟件領域內的技術開發(fā)、技
術咨詢、技術轉讓、技術服務，太陽能電站的投資，太陽能設備及軟件、多晶硅
太陽能電池及組件、單晶硅太陽能電池及組件批發(fā)，從事貨物及技術的進出口業(yè)
務?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】。上海儒潤注
冊資本為 100 萬元人民幣，截至 2016 年 9 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 3,916.70
元人民幣，凈資產(chǎn) 3,916.70 元人民幣，2016 年 1-9 月凈利潤為 11.64 元人民
3
幣(未經(jīng)審計)。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管理效率，
決定注銷上海儒潤。
董事會授權公司經(jīng)營層組織開展對上海儒潤的清算、注銷手續(xù)。
表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
七、審議通過《關于注銷深圳市萬紅實業(yè)有限公司的議案》
深圳市萬紅實業(yè)有限公司(以下簡稱“深圳萬紅”)成立于 2016 年 11 月 02
日，由公司全資子公司江蘇萬紅置業(yè)有限公司投資設立，經(jīng)營范圍為投資興辦實
業(yè)(具體項目另行申報);光伏科技技術、太陽能科技技術的技術服務、技術咨
詢、技術開發(fā)、技術轉讓;太陽能發(fā)電設備及軟件的技術開發(fā)及銷售;多晶硅片、
單晶硅片、太陽能電池及組件、太陽能系統(tǒng)集成的研發(fā);經(jīng)營進出口業(yè)務(法律、
行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營);
自有物業(yè)租賃。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
深圳萬紅注冊資本為 2000 萬元人民幣，截至 2016 年 11 月 30 日，該公司總資
產(chǎn)為 0 元人民幣，凈資產(chǎn)-1,480.00 元人民幣，2016 年 1-11 月凈利潤為-1,480.00
人民幣(未經(jīng)審計)。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管理
效率，決定注銷深圳萬紅。
董事會授權公司經(jīng)營層組織開展對深圳萬紅的清算、注銷手續(xù)。
表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017 年 4 月 25 日
0 條