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杭州福斯特光伏材料股份有限公司
第三屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
杭州福斯特光伏材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第八次會議于2017年3月18日在舟山朱家尖綠城威斯汀度假酒店，以現(xiàn)場表決方式召開。本次董事會會議通知于2017年3月8日以電子郵件和電話方式發(fā)出。會議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席會議董事7名。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。會議由公司董事長林建華先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了如下議案：
(一)《關(guān)于審議〈公司2016年度董事會工作報(bào)告〉的議案》
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(二)《關(guān)于審議〈公司2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告〉的議案》
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
(三)《關(guān)于審議〈公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(四)《關(guān)于審議〈公司2016年年度報(bào)告及其摘要〉的議案》
內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福斯特2016年年度報(bào)告及其摘要》，摘要詳見同日《上海證券報(bào)》。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(五)《關(guān)于審議公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》
2016年度利潤分配預(yù)案：擬以2016年末總股本402，000，000股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)10元(含稅)現(xiàn)金紅利，合計(jì)分配現(xiàn)金紅利402，000，000元(含稅)，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度。2016年度資本公積金和盈余公積金不轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(六)《關(guān)于審議公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備的議案》
公司依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》，以及所在行業(yè)和公司資產(chǎn)的實(shí)際情況計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備，能夠更準(zhǔn)確地核算公司應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)及預(yù)付賬款等，更真實(shí)地反映公司財(cái)務(wù)狀況，更合理地計(jì)算對公司經(jīng)營成果的影響。同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
(七)《審議〈關(guān)于2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》
內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福斯特關(guān)于2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
(八)《關(guān)于審議〈公司2016年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告〉的議案》
內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福斯特2016年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
(九)《關(guān)于審議〈董事會審計(jì)委員會2016年度工作報(bào)告〉的議案》
內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福斯特董事會審計(jì)委員會2016年度工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
(十)《關(guān)于審議2017年度公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的議案》
1、關(guān)于董事長林建華的薪酬方案
表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。董事林建華、張虹回避表決。
2、關(guān)于獨(dú)立董事的薪酬方案
表決結(jié)果：同意4票、反對0票、棄權(quán)0票。獨(dú)立董事楊德仁、俞竣華、劉曉松回避表決。
3、關(guān)于高級管理人員的薪酬方案
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(十一)《關(guān)于聘任公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意聘任天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(十二)《關(guān)于審議公司變更名稱的議案》
為滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，同意公司名稱由“杭州福斯特光伏材料股份有限公司”變更為“杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司”。公司英文名稱由“HANGZHOU FIRST PV MATERIAL CO.， LTD.”變更為“HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO.， LTD.”公司的證券簡稱“福斯特”不變。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(十三)《關(guān)于審議公司增加經(jīng)營范圍的議案》
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，同意公司經(jīng)營范圍增加“感光干膜、撓性覆銅板、有機(jī)硅材料的生產(chǎn)”。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(十四)《關(guān)于審議公司修訂〈公司章程〉部分條款的議案》
根據(jù)公司變更名稱、增加經(jīng)營范圍事項(xiàng)，以及中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2016]23號——上市公司章程指引(2016年修訂)的有關(guān)內(nèi)容，同意對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。修訂后的《公司章程(2017年3月修訂)》詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(十五)《關(guān)于審議公司2017年度向銀行申請授信額度的議案》
為了保證公司日常經(jīng)營所需資金和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極拓寬資金渠道、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，同意2017年度公司及全資子公司向銀行申請總額度不超過人民幣30億元(占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的61.98%)的綜合授信融資業(yè)務(wù)(包括短期貸款、銀行承兌匯票、短期貿(mào)易融資等)，授信期限為1年，時(shí)間自公司及全資子公司與銀行簽訂融資合同之日起計(jì)算。同意授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人在上述融資額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件。如上述綜合授信融資需涉及抵押擔(dān)保等業(yè)務(wù)，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)實(shí)行審批程序并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(十六)《關(guān)于審議公司2017年度研究開發(fā)項(xiàng)目審批權(quán)限的議案》
為簡化研究開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)審批的程序，提高董事會工作效率，同意授權(quán)公司董事長在總金額20，000萬元(占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.13%)的額度范圍內(nèi)，對2017年度發(fā)生的研究開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施審批。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
(十七)《關(guān)于審議公司聘任高級管理人員的議案》
根據(jù)公司經(jīng)營管理的需要，同意聘任許劍琴女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自董事會審議通過之日起，至本屆董事會任期屆滿為止。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
(十八)《關(guān)于審議公司〈董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理制度〉的議案》
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
(十九)《關(guān)于召開公司2016年年度股東大會的議案》
同意公司于2017年4月12日召開2016年年度股東大會，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福斯特關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知》。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
三、上網(wǎng)公告附件
公司獨(dú)立董事《關(guān)于第三屆董事會第八次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事會
二零一七年三月二十日
證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2017-004
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
杭州福斯特光伏材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第六次會議于2017年3月18日在舟山朱家尖綠城威斯汀度假酒店，以現(xiàn)場表決方式召開。本次監(jiān)事會會議通知于2017年3月8日以電子郵件和電話方式發(fā)出。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席會議監(jiān)事3名。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。會議由公司監(jiān)事會主席項(xiàng)關(guān)源先生主持，公司董事會秘書列席了本次會議。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議通過了如下議案：
(一)《關(guān)于審議〈公司2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告〉的議案》
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(二)《關(guān)于審議〈公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(三)《關(guān)于審議〈公司2016年年度報(bào)告及其摘要〉的議案》
公司監(jiān)事會在全面了解和認(rèn)真審閱了公司2016年度報(bào)告后發(fā)表意見如下：
公司2016年年度報(bào)告的編制程序、年報(bào)內(nèi)容、格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定;年報(bào)編制期間，未有泄密及其他違反法律法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為發(fā)生。
公司的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。同意天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年年度報(bào)告的財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(四)《關(guān)于審議公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》
2016年度利潤分配預(yù)案：擬以2016年末總股本402，000，000股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)10元(含稅)現(xiàn)金紅利，合計(jì)分配現(xiàn)金紅利402，000，000元(含稅)，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度。2016年度資本公積金和盈余公積金不轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(五)《審議〈關(guān)于2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》
公司2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、公司《募集資金管理制度》等法律、法規(guī)或規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，不存在募集資金使用和管理違規(guī)的情形，不存在損害公司及全體股東利益的情形?！蛾P(guān)于2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
(六)《關(guān)于審議2017年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案》
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案將匯同第三屆董事會第八次會議議案《關(guān)于審議2017年度公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的議案》一并提交股東大會審議。
(七)《關(guān)于聘任公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意聘任天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(八)《關(guān)于審議〈公司2016年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告〉的議案》
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
(九)《關(guān)于審議公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備的議案》
公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備符合公司的實(shí)際情況和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，能夠公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營成果。同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
(十)《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》
同意提名王佩杰先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人(簡介附后)，任期自股東大會審議通過之日起，至公司第三屆監(jiān)事會屆滿為止。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司監(jiān)事會
二零一七年三月二十日
公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡介：
王佩杰先生：1978年3月出生，本科學(xué)歷。2010年4月至2015年4月，在浙江東杭控股集團(tuán)有限公司工作，擔(dān)任董事長助理職務(wù)，分管公司投資、法務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)控制等工作。2015年8月至今先后擔(dān)任杭州福斯特光伏材料股份有限公司投資管理部副經(jīng)理、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人。
證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2017-005
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備的的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年3月18日召開的第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于審議公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下。
一、 本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失概述
根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，以及以往壞賬損失發(fā)生額及其比例、主要客戶的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量情況等相關(guān)信息，公司對報(bào)告期末應(yīng)收款項(xiàng)等做出了合理估計(jì)。并對有客觀證據(jù)表明單項(xiàng)金額重大或單項(xiàng)金額雖不重大，但因其發(fā)生了特殊減值的應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行了單項(xiàng)減值測試。有客觀證據(jù)表明其發(fā)生了減值的，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差額，確認(rèn)減值損失，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
為真實(shí)反映公司截至 2016年12月31日的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況，基于謹(jǐn)慎性原則計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，具體情況如下：
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注1：2012年由于歐盟和美國的對光伏行業(yè)進(jìn)行“雙反”等不利因素的影響，全球光伏市場日益低迷，光伏組件產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌，我國光伏組件企業(yè)普遍出現(xiàn)庫存積壓，部分光伏組件廠商停產(chǎn)、減產(chǎn)，在2012年度普遍出現(xiàn)經(jīng)營虧損。當(dāng)年全球最大的光伏組件企業(yè)無錫尚德也被宣告實(shí)施破產(chǎn)重整。下游行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境惡化導(dǎo)致公司客戶整體出現(xiàn)經(jīng)營困難，公司判斷2012年末應(yīng)收賬款余額存在明顯減值跡象，進(jìn)而采用單項(xiàng)計(jì)提方式計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。2013年以來，受益于國內(nèi)多項(xiàng)促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，光伏行業(yè)出現(xiàn)回暖，下游大客戶的經(jīng)營情況雖有所改善，部分企業(yè)也實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，但整體上看，下游客戶的資產(chǎn)負(fù)債率等償債能力指標(biāo)仍然較差，償債能力并未明顯改善，總體償債風(fēng)險(xiǎn)仍然較高?；诠舅幮袠I(yè)環(huán)境以及市場情況的變化，并出于謹(jǐn)慎、穩(wěn)健的經(jīng)營原則，公司應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提政策與上期保持一致，均系采用單項(xiàng)計(jì)提與賬齡組合的方法計(jì)提減值準(zhǔn)備。
注2：2015年，公司客戶英利能源(中國)有限公司及其關(guān)聯(lián)方出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)困難，資產(chǎn)負(fù)債率過高，并于2015年10月13日發(fā)生債券到期未足額兌付的違約事項(xiàng)，公司判斷應(yīng)收英利能源(中國)有限公司及其關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)產(chǎn)生壞賬損失風(fēng)險(xiǎn)較高，單獨(dú)進(jìn)行減值測試后，對截至2015年12月31日應(yīng)收英利能源(中國)有限公司及其關(guān)聯(lián)方賬款合計(jì)余額72，091，378.85元，按90%的比例計(jì)提壞賬準(zhǔn)備64，882，240.97元。
2016年，英利能源(中國)有限公司與多家銀行簽署延期還款及下調(diào)借款利率的協(xié)議，其短期償債風(fēng)險(xiǎn)已得到一定程度的緩解。截至2016年12月31日，公司對英利能源(中國)有限公司及其關(guān)聯(lián)方應(yīng)收賬款合計(jì)余額為35，927，167.49元，由于2016年應(yīng)收賬款收回而轉(zhuǎn)回2015年末確認(rèn)的壞賬準(zhǔn)備32，547，790.22元，相應(yīng)沖減資產(chǎn)減值損失;同時(shí)，公司應(yīng)收英利能源(中國)有限公司及其關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)在2016年未實(shí)際發(fā)生壞賬損失，單獨(dú)進(jìn)行減值測試后，按信用期內(nèi)5%和信用期外50%的比例保留壞賬準(zhǔn)備余額9，579，022.21 元，相應(yīng)沖回的資產(chǎn)減值損失22，755，428.53元，計(jì)入2016年度非經(jīng)常性損益。
截至2016年12月31日，公司對英利能源(中國)有限公司及其關(guān)聯(lián)方應(yīng)收賬款賬面價(jià)值合計(jì)26，348，145.28元，公司已收到英利能源(中國)有限公司開立的不可撤銷國內(nèi)信用證余額5，996，242.08元。
二、 董事會關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值損失的合理性說明
公司依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》，以及所在行業(yè)和公司資產(chǎn)的實(shí)際情況計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備，能夠更準(zhǔn)確地核算公司應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)及預(yù)付賬款等，更真實(shí)地反映公司財(cái)務(wù)狀況，更合理地計(jì)算對公司經(jīng)營成果的影響。同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備。
三、 本次計(jì)提對公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響
公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備，將增加公司2016年度凈利潤32，895，416.40元。
四、 獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事對本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備進(jìn)行了認(rèn)真審核，發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備基于謹(jǐn)慎、穩(wěn)健的經(jīng)營原則，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況，有助于提供更加真實(shí)可靠的會計(jì)信息，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形。
五、 監(jiān)事會意見
公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備符合公司的實(shí)際情況和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，能夠公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營成果。同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備。
六、 備查文件
(一)公司第三屆董事會第八次會議決議;
(二)公司第三屆監(jiān)事會第六次會議決議;
(三)公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第八次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事會
二零一七年三月二十日
證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2017-006
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
關(guān)于公司2016年度募集資金存放
與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，杭州福斯特光伏材料股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會 《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規(guī)定，結(jié)合公司《募集資金管理制度》，將2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告公告如下：
一、募集資金基本情況
(一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2014〕838號文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商廣發(fā)證券(17.250, -0.03, -0.17%)股份有限公司采用向社會公開發(fā)行方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票6，000萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣27.18元，共計(jì)募集資金163，080.00萬元，扣除承銷和保薦費(fèi)用4，892.40萬元后的募集資金為158，187.60萬元，已由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司于2014年9月2日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報(bào)會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用1，082.93萬元后，公司本次募集資金凈額為157，104.67萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2014〕180號)。
(二) 募集資金使用和節(jié)余情況
本公司以前年度已使用募集資金31，088.57萬元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為7，117.28萬元;2016年度實(shí)際使用募集資金135，644.66萬元(包括永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的節(jié)余募集資金59，239.49萬元)，2016年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為2，511.28萬元;累計(jì)已使用募集資金166，733.23萬元，累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為9，628.56萬元。
經(jīng)2016年4月18日召開的2015年年度股東大會審議通過，公司全部募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將全部募投項(xiàng)目節(jié)余資金(含利息等收入)永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2016年11月15日，公司將三個(gè)募集資金專戶中的余額全部轉(zhuǎn)出，并完成賬戶注銷手續(xù)。募集資金專戶注銷后，公司連同廣發(fā)證券股份有限公司分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州臨安支行、中國銀行(3.670, 0.02, 0.55%)股份有限公司臨安支行、交通銀行(6.170, 0.01,0.16%)股份有限公司杭州臨安支行簽訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。
截至2016年12月31日，募集資金已經(jīng)全部使用完畢。
二、募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》 、《中華人民共和國證券法》 、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《杭州福斯特光伏材料股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱《管理制度》)。根據(jù)《管理制度》，本公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司于于2014年9月1日分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州臨安支行、中國銀行股份有限公司臨安支行和交通銀行股份有限公司杭州臨安支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本公告附件1。
(二) 募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說明
本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。
(三) 募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明
由于續(xù)建光伏材料研發(fā)中心項(xiàng)目不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，其效益從公司研發(fā)的新產(chǎn)品和提供的技術(shù)支撐服務(wù)中間接體現(xiàn)，故無法單獨(dú)核算效益。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表詳見本公告附件2。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
六、會計(jì)師事務(wù)所對公司2016年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見。
天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的鑒證報(bào)告認(rèn)為：公司董事會編制的2016年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了公司募集資金2016年度實(shí)際存放與使用情況。
七、保薦機(jī)構(gòu)對公司2016年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見。
保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司出具的專項(xiàng)核查報(bào)告認(rèn)為：公司2016年度募集資金存放和使用符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《杭州福斯特光伏材料股份有限公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定要求，對募集資金進(jìn)行了專戶存放和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。
八、上網(wǎng)披露的公告附件
(一)保薦機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)核查報(bào)告;
(二)會計(jì)師事務(wù)所的鑒證報(bào)告。
附件：1.募集資金使用情況對照表
2.變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事會
二零一七年三月二十日
附件1
募集資金使用情況對照表
2016年度
編制單位：杭州福斯特光伏材料股份有限公司 單位：人民幣萬元
■
注1：包括永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的節(jié)余募集資金59，239.49萬元。
注2：其中1，604.00萬元由該項(xiàng)目募集資金支付，差額部分由閑置募集資金利息等收入凈額支付。
注3：為國際信用證實(shí)際支付時(shí)匯率變化導(dǎo)致的差額。
注4：為利潤總額數(shù)據(jù)。附件2
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
2016年度
編制單位：杭州福斯特光伏材料股份有限公司 單位：人民幣萬元
■
注1： 由于續(xù)建光伏材料研發(fā)中心項(xiàng)目不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，其效益從公司研發(fā)的新產(chǎn)品和提供的技術(shù)支撐服務(wù)中間接體現(xiàn)，故無法單獨(dú)核算效益。
注2：
1)變更原因：公司已取得位于臨安市青山湖街道大園路以西面積為9，685.00平方米的土地，該地塊位于青山湖科技城內(nèi)，是臨安市政府規(guī)劃的科研基地，已有多家科研院所入駐，目前公司正在該地塊建設(shè)“浙江福斯特新材料研究院”，截至2015年12月31日，研究院主體大樓已竣工驗(yàn)收。將“研發(fā)中心項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)變更到此，可以實(shí)現(xiàn)配套資源共享，巧用人才集聚效應(yīng)，大幅提升公司研發(fā)實(shí)力。
2)決策程序： 2015年8月18日公司召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于公司變更部分募投項(xiàng)目的議案》，并提請公司于2015年9月7日公司召開的2015年第一次臨時(shí)股東大會審議通過，同意上述募投項(xiàng)目變更事項(xiàng);公司于2016年3月26日召開的第三屆董事會第三次會議，審議通過《關(guān)于審議公司全部募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并提請公司于2016年4月18日召開的2015年年度股東大會審議通過，同意募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，其中“續(xù)建光伏材料研發(fā)中心項(xiàng)目”累計(jì)投資額1，810.94萬元。針對上述事項(xiàng)，公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意的意見。
3)信息披露情況說明：《福斯特關(guān)于公司變更部分募投項(xiàng)目的公告》編號[2015-034]披露了變更 “續(xù)建光伏材料研發(fā)中心項(xiàng)目”的信息;《福斯特關(guān)于全部募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》編號[2016-007]披露了“續(xù)建光伏材料研發(fā)中心項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)的信息。
證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2017-007
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
關(guān)于公司變更名稱、增加經(jīng)營范圍
及修訂《公司章程》部分條款的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年3月18日召開的第三屆董事會第八次會議，通過了《關(guān)于審議公司變更名稱的議案》、《關(guān)于審議公司增加經(jīng)營范圍的議案》、《關(guān)于審議公司修訂〈公司章程〉部分條款的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下。
一、 名稱變更情況
隨著公司新材料戰(zhàn)略的開展，公司產(chǎn)品已新增電子電路材料感光干膜、撓性覆銅板、新能源材料鋁塑復(fù)合膜、以及新材料有機(jī)硅材料等，公司的經(jīng)營范圍將由原來的光伏封裝材料逐步擴(kuò)展到其他領(lǐng)域的新材料，公司現(xiàn)有名稱中的“光伏材料”已經(jīng)不能滿足未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，因此公司擬將名稱進(jìn)行變更，具體情況如下：
原公司名稱：
中文名稱：杭州福斯特光伏材料股份有限公司
英文名稱：HANGZHOU FIRST PV MATERIAL CO.， LTD.
變更后公司名稱：
中文名稱：杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司
英文名稱: HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO.， LTD.
公司名稱變更后，公司的證券簡稱“福斯特”不變。
二、 增加經(jīng)營范圍情況
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司擬將經(jīng)營范圍增加“感光干膜、撓性覆銅板、有機(jī)硅材料”相關(guān)內(nèi)容，具體情況如下：
原經(jīng)營范圍：
經(jīng)營范圍：EVA太陽能(14.670, 0.14, 0.96%)電池膠膜、太陽能電池背板、熱熔膠膜(熱熔膠)，熱熔網(wǎng)膜(雙面膠)、服裝輔料(襯布)的生產(chǎn);太陽能電池組件、電池片、多晶硅、高分子材料、化工原料及產(chǎn)品(除?；芳耙字贫酒?、機(jī)械設(shè)備及配件的銷售;新材料、新能源、新設(shè)備的技術(shù)開發(fā)，光伏設(shè)備和分布式發(fā)電系統(tǒng)的安裝，實(shí)業(yè)投資，經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
變更后經(jīng)營范圍：
經(jīng)營范圍：EVA太陽能電池膠膜、太陽能電池背板、感光干膜、撓性覆銅板、有機(jī)硅材料、熱熔膠膜(熱熔膠)，熱熔網(wǎng)膜(雙面膠)、服裝輔料(襯布)的生產(chǎn);太陽能電池組件、電池片、多晶硅、高分子材料、化工原料及產(chǎn)品(除?；芳耙字贫酒?、機(jī)械設(shè)備及配件的銷售;新材料、新能源、新設(shè)備的技術(shù)開發(fā)，光伏設(shè)備和分布式發(fā)電系統(tǒng)的安裝，實(shí)業(yè)投資，經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
三、 修訂《公司章程》部分條款情況
根據(jù)公司變更名稱、增加經(jīng)營范圍事項(xiàng)，以及中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2016]23號——上市公司章程指引(2016年修訂)的有關(guān)內(nèi)容，擬修訂《公司章程》部分條款，具體內(nèi)容如下：
■
除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變。修訂后的《公司章程(2017年3月修訂)》詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
上述公司變更名稱、增加經(jīng)營范圍、修訂《公司章程》部分條款事項(xiàng)將在提交股東大會審議通過后生效，并以浙江省工商行政管理局核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事會
二零一七年三月二十日
證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2017-008
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
關(guān)于聘任高級管理人員的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由總經(jīng)理王邦進(jìn)先生提名，經(jīng)公司第三屆董事會提名委員會第二次會議審核通過后提交公司第三屆董事會第八次會議審議并通過，公司董事會決定聘任許劍琴女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期至本屆董事會任期屆滿之日。許劍琴女士簡介如下：
許劍琴女士：1970年4月出生，本科學(xué)歷，會計(jì)師。2006年1月至2008年5月，任浙江萬馬集團(tuán)天屹通信線纜公司財(cái)務(wù)經(jīng)理;2009年3月至今先后擔(dān)任杭州福斯特光伏材料股份有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
第三屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
杭州福斯特光伏材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第八次會議于2017年3月18日在舟山朱家尖綠城威斯汀度假酒店，以現(xiàn)場表決方式召開。本次董事會會議通知于2017年3月8日以電子郵件和電話方式發(fā)出。會議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席會議董事7名。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。會議由公司董事長林建華先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了如下議案：
(一)《關(guān)于審議〈公司2016年度董事會工作報(bào)告〉的議案》
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(二)《關(guān)于審議〈公司2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告〉的議案》
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
(三)《關(guān)于審議〈公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(四)《關(guān)于審議〈公司2016年年度報(bào)告及其摘要〉的議案》
內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福斯特2016年年度報(bào)告及其摘要》，摘要詳見同日《上海證券報(bào)》。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(五)《關(guān)于審議公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》
2016年度利潤分配預(yù)案：擬以2016年末總股本402，000，000股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)10元(含稅)現(xiàn)金紅利，合計(jì)分配現(xiàn)金紅利402，000，000元(含稅)，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度。2016年度資本公積金和盈余公積金不轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(六)《關(guān)于審議公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備的議案》
公司依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》，以及所在行業(yè)和公司資產(chǎn)的實(shí)際情況計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備，能夠更準(zhǔn)確地核算公司應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)及預(yù)付賬款等，更真實(shí)地反映公司財(cái)務(wù)狀況，更合理地計(jì)算對公司經(jīng)營成果的影響。同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
(七)《審議〈關(guān)于2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》
內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福斯特關(guān)于2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
(八)《關(guān)于審議〈公司2016年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告〉的議案》
內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福斯特2016年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
(九)《關(guān)于審議〈董事會審計(jì)委員會2016年度工作報(bào)告〉的議案》
內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福斯特董事會審計(jì)委員會2016年度工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
(十)《關(guān)于審議2017年度公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的議案》
1、關(guān)于董事長林建華的薪酬方案
表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。董事林建華、張虹回避表決。
2、關(guān)于獨(dú)立董事的薪酬方案
表決結(jié)果：同意4票、反對0票、棄權(quán)0票。獨(dú)立董事楊德仁、俞竣華、劉曉松回避表決。
3、關(guān)于高級管理人員的薪酬方案
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(十一)《關(guān)于聘任公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意聘任天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(十二)《關(guān)于審議公司變更名稱的議案》
為滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，同意公司名稱由“杭州福斯特光伏材料股份有限公司”變更為“杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司”。公司英文名稱由“HANGZHOU FIRST PV MATERIAL CO.， LTD.”變更為“HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO.， LTD.”公司的證券簡稱“福斯特”不變。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(十三)《關(guān)于審議公司增加經(jīng)營范圍的議案》
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，同意公司經(jīng)營范圍增加“感光干膜、撓性覆銅板、有機(jī)硅材料的生產(chǎn)”。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(十四)《關(guān)于審議公司修訂〈公司章程〉部分條款的議案》
根據(jù)公司變更名稱、增加經(jīng)營范圍事項(xiàng)，以及中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2016]23號——上市公司章程指引(2016年修訂)的有關(guān)內(nèi)容，同意對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。修訂后的《公司章程(2017年3月修訂)》詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(十五)《關(guān)于審議公司2017年度向銀行申請授信額度的議案》
為了保證公司日常經(jīng)營所需資金和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極拓寬資金渠道、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，同意2017年度公司及全資子公司向銀行申請總額度不超過人民幣30億元(占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的61.98%)的綜合授信融資業(yè)務(wù)(包括短期貸款、銀行承兌匯票、短期貿(mào)易融資等)，授信期限為1年，時(shí)間自公司及全資子公司與銀行簽訂融資合同之日起計(jì)算。同意授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人在上述融資額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件。如上述綜合授信融資需涉及抵押擔(dān)保等業(yè)務(wù)，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)實(shí)行審批程序并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(十六)《關(guān)于審議公司2017年度研究開發(fā)項(xiàng)目審批權(quán)限的議案》
為簡化研究開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)審批的程序，提高董事會工作效率，同意授權(quán)公司董事長在總金額20，000萬元(占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.13%)的額度范圍內(nèi)，對2017年度發(fā)生的研究開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施審批。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
(十七)《關(guān)于審議公司聘任高級管理人員的議案》
根據(jù)公司經(jīng)營管理的需要，同意聘任許劍琴女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自董事會審議通過之日起，至本屆董事會任期屆滿為止。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
(十八)《關(guān)于審議公司〈董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理制度〉的議案》
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
(十九)《關(guān)于召開公司2016年年度股東大會的議案》
同意公司于2017年4月12日召開2016年年度股東大會，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福斯特關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知》。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
三、上網(wǎng)公告附件
公司獨(dú)立董事《關(guān)于第三屆董事會第八次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事會
二零一七年三月二十日
證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2017-004
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
杭州福斯特光伏材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第六次會議于2017年3月18日在舟山朱家尖綠城威斯汀度假酒店，以現(xiàn)場表決方式召開。本次監(jiān)事會會議通知于2017年3月8日以電子郵件和電話方式發(fā)出。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席會議監(jiān)事3名。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。會議由公司監(jiān)事會主席項(xiàng)關(guān)源先生主持，公司董事會秘書列席了本次會議。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議通過了如下議案：
(一)《關(guān)于審議〈公司2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告〉的議案》
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(二)《關(guān)于審議〈公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(三)《關(guān)于審議〈公司2016年年度報(bào)告及其摘要〉的議案》
公司監(jiān)事會在全面了解和認(rèn)真審閱了公司2016年度報(bào)告后發(fā)表意見如下：
公司2016年年度報(bào)告的編制程序、年報(bào)內(nèi)容、格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定;年報(bào)編制期間，未有泄密及其他違反法律法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為發(fā)生。
公司的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。同意天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年年度報(bào)告的財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(四)《關(guān)于審議公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》
2016年度利潤分配預(yù)案：擬以2016年末總股本402，000，000股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)10元(含稅)現(xiàn)金紅利，合計(jì)分配現(xiàn)金紅利402，000，000元(含稅)，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度。2016年度資本公積金和盈余公積金不轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(五)《審議〈關(guān)于2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》
公司2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、公司《募集資金管理制度》等法律、法規(guī)或規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，不存在募集資金使用和管理違規(guī)的情形，不存在損害公司及全體股東利益的情形?！蛾P(guān)于2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
(六)《關(guān)于審議2017年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案》
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案將匯同第三屆董事會第八次會議議案《關(guān)于審議2017年度公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的議案》一并提交股東大會審議。
(七)《關(guān)于聘任公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意聘任天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(八)《關(guān)于審議〈公司2016年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告〉的議案》
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
(九)《關(guān)于審議公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備的議案》
公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備符合公司的實(shí)際情況和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，能夠公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營成果。同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
(十)《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》
同意提名王佩杰先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人(簡介附后)，任期自股東大會審議通過之日起，至公司第三屆監(jiān)事會屆滿為止。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司監(jiān)事會
二零一七年三月二十日
公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡介：
王佩杰先生：1978年3月出生，本科學(xué)歷。2010年4月至2015年4月，在浙江東杭控股集團(tuán)有限公司工作，擔(dān)任董事長助理職務(wù)，分管公司投資、法務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)控制等工作。2015年8月至今先后擔(dān)任杭州福斯特光伏材料股份有限公司投資管理部副經(jīng)理、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人。
證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2017-005
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備的的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年3月18日召開的第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于審議公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下。
一、 本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失概述
根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，以及以往壞賬損失發(fā)生額及其比例、主要客戶的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量情況等相關(guān)信息，公司對報(bào)告期末應(yīng)收款項(xiàng)等做出了合理估計(jì)。并對有客觀證據(jù)表明單項(xiàng)金額重大或單項(xiàng)金額雖不重大，但因其發(fā)生了特殊減值的應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行了單項(xiàng)減值測試。有客觀證據(jù)表明其發(fā)生了減值的，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差額，確認(rèn)減值損失，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
為真實(shí)反映公司截至 2016年12月31日的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況，基于謹(jǐn)慎性原則計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，具體情況如下：
■
注1：2012年由于歐盟和美國的對光伏行業(yè)進(jìn)行“雙反”等不利因素的影響，全球光伏市場日益低迷，光伏組件產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌，我國光伏組件企業(yè)普遍出現(xiàn)庫存積壓，部分光伏組件廠商停產(chǎn)、減產(chǎn)，在2012年度普遍出現(xiàn)經(jīng)營虧損。當(dāng)年全球最大的光伏組件企業(yè)無錫尚德也被宣告實(shí)施破產(chǎn)重整。下游行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境惡化導(dǎo)致公司客戶整體出現(xiàn)經(jīng)營困難，公司判斷2012年末應(yīng)收賬款余額存在明顯減值跡象，進(jìn)而采用單項(xiàng)計(jì)提方式計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。2013年以來，受益于國內(nèi)多項(xiàng)促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，光伏行業(yè)出現(xiàn)回暖，下游大客戶的經(jīng)營情況雖有所改善，部分企業(yè)也實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，但整體上看，下游客戶的資產(chǎn)負(fù)債率等償債能力指標(biāo)仍然較差，償債能力并未明顯改善，總體償債風(fēng)險(xiǎn)仍然較高?；诠舅幮袠I(yè)環(huán)境以及市場情況的變化，并出于謹(jǐn)慎、穩(wěn)健的經(jīng)營原則，公司應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提政策與上期保持一致，均系采用單項(xiàng)計(jì)提與賬齡組合的方法計(jì)提減值準(zhǔn)備。
注2：2015年，公司客戶英利能源(中國)有限公司及其關(guān)聯(lián)方出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)困難，資產(chǎn)負(fù)債率過高，并于2015年10月13日發(fā)生債券到期未足額兌付的違約事項(xiàng)，公司判斷應(yīng)收英利能源(中國)有限公司及其關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)產(chǎn)生壞賬損失風(fēng)險(xiǎn)較高，單獨(dú)進(jìn)行減值測試后，對截至2015年12月31日應(yīng)收英利能源(中國)有限公司及其關(guān)聯(lián)方賬款合計(jì)余額72，091，378.85元，按90%的比例計(jì)提壞賬準(zhǔn)備64，882，240.97元。
2016年，英利能源(中國)有限公司與多家銀行簽署延期還款及下調(diào)借款利率的協(xié)議，其短期償債風(fēng)險(xiǎn)已得到一定程度的緩解。截至2016年12月31日，公司對英利能源(中國)有限公司及其關(guān)聯(lián)方應(yīng)收賬款合計(jì)余額為35，927，167.49元，由于2016年應(yīng)收賬款收回而轉(zhuǎn)回2015年末確認(rèn)的壞賬準(zhǔn)備32，547，790.22元，相應(yīng)沖減資產(chǎn)減值損失;同時(shí)，公司應(yīng)收英利能源(中國)有限公司及其關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)在2016年未實(shí)際發(fā)生壞賬損失，單獨(dú)進(jìn)行減值測試后，按信用期內(nèi)5%和信用期外50%的比例保留壞賬準(zhǔn)備余額9，579，022.21 元，相應(yīng)沖回的資產(chǎn)減值損失22，755，428.53元，計(jì)入2016年度非經(jīng)常性損益。
截至2016年12月31日，公司對英利能源(中國)有限公司及其關(guān)聯(lián)方應(yīng)收賬款賬面價(jià)值合計(jì)26，348，145.28元，公司已收到英利能源(中國)有限公司開立的不可撤銷國內(nèi)信用證余額5，996，242.08元。
二、 董事會關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值損失的合理性說明
公司依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》，以及所在行業(yè)和公司資產(chǎn)的實(shí)際情況計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備，能夠更準(zhǔn)確地核算公司應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)及預(yù)付賬款等，更真實(shí)地反映公司財(cái)務(wù)狀況，更合理地計(jì)算對公司經(jīng)營成果的影響。同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備。
三、 本次計(jì)提對公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響
公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備，將增加公司2016年度凈利潤32，895，416.40元。
四、 獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事對本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備進(jìn)行了認(rèn)真審核，發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備基于謹(jǐn)慎、穩(wěn)健的經(jīng)營原則，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況，有助于提供更加真實(shí)可靠的會計(jì)信息，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形。
五、 監(jiān)事會意見
公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備符合公司的實(shí)際情況和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，能夠公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營成果。同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回部分壞賬準(zhǔn)備。
六、 備查文件
(一)公司第三屆董事會第八次會議決議;
(二)公司第三屆監(jiān)事會第六次會議決議;
(三)公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第八次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事會
二零一七年三月二十日
證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2017-006
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
關(guān)于公司2016年度募集資金存放
與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，杭州福斯特光伏材料股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會 《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規(guī)定，結(jié)合公司《募集資金管理制度》，將2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告公告如下：
一、募集資金基本情況
(一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2014〕838號文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商廣發(fā)證券(17.250, -0.03, -0.17%)股份有限公司采用向社會公開發(fā)行方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票6，000萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣27.18元，共計(jì)募集資金163，080.00萬元，扣除承銷和保薦費(fèi)用4，892.40萬元后的募集資金為158，187.60萬元，已由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司于2014年9月2日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報(bào)會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用1，082.93萬元后，公司本次募集資金凈額為157，104.67萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2014〕180號)。
(二) 募集資金使用和節(jié)余情況
本公司以前年度已使用募集資金31，088.57萬元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為7，117.28萬元;2016年度實(shí)際使用募集資金135，644.66萬元(包括永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的節(jié)余募集資金59，239.49萬元)，2016年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為2，511.28萬元;累計(jì)已使用募集資金166，733.23萬元，累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為9，628.56萬元。
經(jīng)2016年4月18日召開的2015年年度股東大會審議通過，公司全部募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將全部募投項(xiàng)目節(jié)余資金(含利息等收入)永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2016年11月15日，公司將三個(gè)募集資金專戶中的余額全部轉(zhuǎn)出，并完成賬戶注銷手續(xù)。募集資金專戶注銷后，公司連同廣發(fā)證券股份有限公司分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州臨安支行、中國銀行(3.670, 0.02, 0.55%)股份有限公司臨安支行、交通銀行(6.170, 0.01,0.16%)股份有限公司杭州臨安支行簽訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。
截至2016年12月31日，募集資金已經(jīng)全部使用完畢。
二、募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》 、《中華人民共和國證券法》 、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《杭州福斯特光伏材料股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱《管理制度》)。根據(jù)《管理制度》，本公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司于于2014年9月1日分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州臨安支行、中國銀行股份有限公司臨安支行和交通銀行股份有限公司杭州臨安支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本公告附件1。
(二) 募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說明
本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。
(三) 募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明
由于續(xù)建光伏材料研發(fā)中心項(xiàng)目不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，其效益從公司研發(fā)的新產(chǎn)品和提供的技術(shù)支撐服務(wù)中間接體現(xiàn)，故無法單獨(dú)核算效益。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表詳見本公告附件2。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
六、會計(jì)師事務(wù)所對公司2016年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見。
天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的鑒證報(bào)告認(rèn)為：公司董事會編制的2016年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了公司募集資金2016年度實(shí)際存放與使用情況。
七、保薦機(jī)構(gòu)對公司2016年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見。
保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司出具的專項(xiàng)核查報(bào)告認(rèn)為：公司2016年度募集資金存放和使用符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《杭州福斯特光伏材料股份有限公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定要求，對募集資金進(jìn)行了專戶存放和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。
八、上網(wǎng)披露的公告附件
(一)保薦機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)核查報(bào)告;
(二)會計(jì)師事務(wù)所的鑒證報(bào)告。
附件：1.募集資金使用情況對照表
2.變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事會
二零一七年三月二十日
附件1
募集資金使用情況對照表
2016年度
編制單位：杭州福斯特光伏材料股份有限公司 單位：人民幣萬元
■
注1：包括永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的節(jié)余募集資金59，239.49萬元。
注2：其中1，604.00萬元由該項(xiàng)目募集資金支付，差額部分由閑置募集資金利息等收入凈額支付。
注3：為國際信用證實(shí)際支付時(shí)匯率變化導(dǎo)致的差額。
注4：為利潤總額數(shù)據(jù)。附件2
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
2016年度
編制單位：杭州福斯特光伏材料股份有限公司 單位：人民幣萬元
■
注1： 由于續(xù)建光伏材料研發(fā)中心項(xiàng)目不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，其效益從公司研發(fā)的新產(chǎn)品和提供的技術(shù)支撐服務(wù)中間接體現(xiàn)，故無法單獨(dú)核算效益。
注2：
1)變更原因：公司已取得位于臨安市青山湖街道大園路以西面積為9，685.00平方米的土地，該地塊位于青山湖科技城內(nèi)，是臨安市政府規(guī)劃的科研基地，已有多家科研院所入駐，目前公司正在該地塊建設(shè)“浙江福斯特新材料研究院”，截至2015年12月31日，研究院主體大樓已竣工驗(yàn)收。將“研發(fā)中心項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)變更到此，可以實(shí)現(xiàn)配套資源共享，巧用人才集聚效應(yīng)，大幅提升公司研發(fā)實(shí)力。
2)決策程序： 2015年8月18日公司召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于公司變更部分募投項(xiàng)目的議案》，并提請公司于2015年9月7日公司召開的2015年第一次臨時(shí)股東大會審議通過，同意上述募投項(xiàng)目變更事項(xiàng);公司于2016年3月26日召開的第三屆董事會第三次會議，審議通過《關(guān)于審議公司全部募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并提請公司于2016年4月18日召開的2015年年度股東大會審議通過，同意募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，其中“續(xù)建光伏材料研發(fā)中心項(xiàng)目”累計(jì)投資額1，810.94萬元。針對上述事項(xiàng)，公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意的意見。
3)信息披露情況說明：《福斯特關(guān)于公司變更部分募投項(xiàng)目的公告》編號[2015-034]披露了變更 “續(xù)建光伏材料研發(fā)中心項(xiàng)目”的信息;《福斯特關(guān)于全部募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》編號[2016-007]披露了“續(xù)建光伏材料研發(fā)中心項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)的信息。
證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2017-007
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
關(guān)于公司變更名稱、增加經(jīng)營范圍
及修訂《公司章程》部分條款的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年3月18日召開的第三屆董事會第八次會議，通過了《關(guān)于審議公司變更名稱的議案》、《關(guān)于審議公司增加經(jīng)營范圍的議案》、《關(guān)于審議公司修訂〈公司章程〉部分條款的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下。
一、 名稱變更情況
隨著公司新材料戰(zhàn)略的開展，公司產(chǎn)品已新增電子電路材料感光干膜、撓性覆銅板、新能源材料鋁塑復(fù)合膜、以及新材料有機(jī)硅材料等，公司的經(jīng)營范圍將由原來的光伏封裝材料逐步擴(kuò)展到其他領(lǐng)域的新材料，公司現(xiàn)有名稱中的“光伏材料”已經(jīng)不能滿足未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，因此公司擬將名稱進(jìn)行變更，具體情況如下：
原公司名稱：
中文名稱：杭州福斯特光伏材料股份有限公司
英文名稱：HANGZHOU FIRST PV MATERIAL CO.， LTD.
變更后公司名稱：
中文名稱：杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司
英文名稱: HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO.， LTD.
公司名稱變更后，公司的證券簡稱“福斯特”不變。
二、 增加經(jīng)營范圍情況
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司擬將經(jīng)營范圍增加“感光干膜、撓性覆銅板、有機(jī)硅材料”相關(guān)內(nèi)容，具體情況如下：
原經(jīng)營范圍：
經(jīng)營范圍：EVA太陽能(14.670, 0.14, 0.96%)電池膠膜、太陽能電池背板、熱熔膠膜(熱熔膠)，熱熔網(wǎng)膜(雙面膠)、服裝輔料(襯布)的生產(chǎn);太陽能電池組件、電池片、多晶硅、高分子材料、化工原料及產(chǎn)品(除?；芳耙字贫酒?、機(jī)械設(shè)備及配件的銷售;新材料、新能源、新設(shè)備的技術(shù)開發(fā)，光伏設(shè)備和分布式發(fā)電系統(tǒng)的安裝，實(shí)業(yè)投資，經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
變更后經(jīng)營范圍：
經(jīng)營范圍：EVA太陽能電池膠膜、太陽能電池背板、感光干膜、撓性覆銅板、有機(jī)硅材料、熱熔膠膜(熱熔膠)，熱熔網(wǎng)膜(雙面膠)、服裝輔料(襯布)的生產(chǎn);太陽能電池組件、電池片、多晶硅、高分子材料、化工原料及產(chǎn)品(除?；芳耙字贫酒?、機(jī)械設(shè)備及配件的銷售;新材料、新能源、新設(shè)備的技術(shù)開發(fā)，光伏設(shè)備和分布式發(fā)電系統(tǒng)的安裝，實(shí)業(yè)投資，經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
三、 修訂《公司章程》部分條款情況
根據(jù)公司變更名稱、增加經(jīng)營范圍事項(xiàng)，以及中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2016]23號——上市公司章程指引(2016年修訂)的有關(guān)內(nèi)容，擬修訂《公司章程》部分條款，具體內(nèi)容如下：
■
除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變。修訂后的《公司章程(2017年3月修訂)》詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
上述公司變更名稱、增加經(jīng)營范圍、修訂《公司章程》部分條款事項(xiàng)將在提交股東大會審議通過后生效，并以浙江省工商行政管理局核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事會
二零一七年三月二十日
證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2017-008
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
關(guān)于聘任高級管理人員的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由總經(jīng)理王邦進(jìn)先生提名，經(jīng)公司第三屆董事會提名委員會第二次會議審核通過后提交公司第三屆董事會第八次會議審議并通過，公司董事會決定聘任許劍琴女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期至本屆董事會任期屆滿之日。許劍琴女士簡介如下：
許劍琴女士：1970年4月出生，本科學(xué)歷，會計(jì)師。2006年1月至2008年5月，任浙江萬馬集團(tuán)天屹通信線纜公司財(cái)務(wù)經(jīng)理;2009年3月至今先后擔(dān)任杭州福斯特光伏材料股份有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
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