本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2017年3月20日

(二)股東大會召開的地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號海潤光伏(2.330, 0.02, 0.87%)科技股份有限公司行政樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，公司董事長孟廣寶先生主持本次股東大會。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人;

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人;

3、董事會秘書問聞先生出席本次會議;其他高管列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關于為全資子公司江陰鑫輝太陽能(14.670, 0.14, 0.96%)有限公司與中航國際租賃有限公司融資租賃提供擔保的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《關于為全資子公司太倉海潤太陽能有限公司貿(mào)易業(yè)務提供擔保的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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(二)關于議案表決的有關情況說明

1、議案1、議案2為特別決議議案，上述議案獲得有效表決權股份總數(shù)的2/3以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師(上海)事務所

律師：陳一宏、李辰

2、律師鑒證結論意見：

本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

海潤光伏科技股份有限公司

2017年3月21日