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協(xié)鑫集成科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《協(xié)鑫集成科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為協(xié)鑫集成科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司” )的獨(dú)立董事，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、 《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》
和《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》 的獨(dú)立意見：
1、由董事會(huì)提名委員會(huì)提名，聘任舒樺先生擔(dān)任公司總經(jīng)理;由總經(jīng)理舒樺先生提名，聘任金健先生、 胡惠明先生、 楊軍先生、 王軍先生為公司副總經(jīng)理，聘任生育新先生為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān) (財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人);由董事長(zhǎng)舒樺先生提名，聘任王軍先生為公司董事會(huì)秘書。
經(jīng)查閱上述候選人的個(gè)人履歷，認(rèn)為：上述候選人符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)上市公司高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 147條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，上述候選人均具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的資格。
2、公司董事會(huì)提名、聘任程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。
鑒于上述情況，我們同意聘任舒樺先生為公司總經(jīng)理，同意聘任金健先生、胡惠明先生、楊軍先生為公司副總經(jīng)理，同意聘任生育新先生為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)， 同意聘任王軍先生為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書。
二、關(guān)于放棄控股子公司股權(quán)優(yōu)先受讓權(quán)事項(xiàng)的獨(dú)立意見：
公司放棄本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先受讓權(quán)不影響公司持有的國(guó)鑫所股權(quán)比例及控股地位，國(guó)鑫所仍為公司的控股子公司。該事項(xiàng)的審議、決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》 的規(guī)定，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。
鑒于上述情況，我們同意公司關(guān)于放棄控股子公司股權(quán)優(yōu)先受讓權(quán)的事項(xiàng)。
三、 關(guān)于與長(zhǎng)城資產(chǎn)開展融資合作暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見：
1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見
我們認(rèn)真審閱了董事會(huì)提供的與本次事項(xiàng)有關(guān)的資料，進(jìn)行了事前審查，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司的整體利益，有利于盤活企業(yè)資產(chǎn)，加速資金周轉(zhuǎn)。本次關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此， 我們同意將此事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。
2、獨(dú)立董事意見
本次事項(xiàng)遵循自愿、公平、合理、協(xié)商一致的原則，未發(fā)現(xiàn)有損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于與長(zhǎng)城資產(chǎn)開展融資合作暨關(guān)聯(lián)交易 的議案》，會(huì)議的召集、召開、審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，審議程序合法有效，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益情況。
( 以下無(wú)正文)
(本頁(yè)無(wú)正文，為《協(xié)鑫集成科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽署頁(yè))
獨(dú)立董事簽名：
陳冬華___________ 陳傳明___________
劉 俊___________
年 月 日
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《協(xié)鑫集成科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為協(xié)鑫集成科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司” )的獨(dú)立董事，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、 《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》
和《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》 的獨(dú)立意見：
1、由董事會(huì)提名委員會(huì)提名，聘任舒樺先生擔(dān)任公司總經(jīng)理;由總經(jīng)理舒樺先生提名，聘任金健先生、 胡惠明先生、 楊軍先生、 王軍先生為公司副總經(jīng)理，聘任生育新先生為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān) (財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人);由董事長(zhǎng)舒樺先生提名，聘任王軍先生為公司董事會(huì)秘書。
經(jīng)查閱上述候選人的個(gè)人履歷，認(rèn)為：上述候選人符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)上市公司高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 147條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，上述候選人均具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的資格。
2、公司董事會(huì)提名、聘任程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。
鑒于上述情況，我們同意聘任舒樺先生為公司總經(jīng)理，同意聘任金健先生、胡惠明先生、楊軍先生為公司副總經(jīng)理，同意聘任生育新先生為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)， 同意聘任王軍先生為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書。
二、關(guān)于放棄控股子公司股權(quán)優(yōu)先受讓權(quán)事項(xiàng)的獨(dú)立意見：
公司放棄本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先受讓權(quán)不影響公司持有的國(guó)鑫所股權(quán)比例及控股地位，國(guó)鑫所仍為公司的控股子公司。該事項(xiàng)的審議、決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》 的規(guī)定，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。
鑒于上述情況，我們同意公司關(guān)于放棄控股子公司股權(quán)優(yōu)先受讓權(quán)的事項(xiàng)。
三、 關(guān)于與長(zhǎng)城資產(chǎn)開展融資合作暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見：
1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見
我們認(rèn)真審閱了董事會(huì)提供的與本次事項(xiàng)有關(guān)的資料，進(jìn)行了事前審查，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司的整體利益，有利于盤活企業(yè)資產(chǎn)，加速資金周轉(zhuǎn)。本次關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此， 我們同意將此事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。
2、獨(dú)立董事意見
本次事項(xiàng)遵循自愿、公平、合理、協(xié)商一致的原則，未發(fā)現(xiàn)有損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于與長(zhǎng)城資產(chǎn)開展融資合作暨關(guān)聯(lián)交易 的議案》，會(huì)議的召集、召開、審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，審議程序合法有效，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益情況。
( 以下無(wú)正文)
(本頁(yè)無(wú)正文，為《協(xié)鑫集成科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽署頁(yè))
獨(dú)立董事簽名：
陳冬華___________ 陳傳明___________
劉 俊___________
年 月 日
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