證券代碼：000012；200012； 112022 公告編號：2016-054

證券簡稱：南玻A；南玻B； 10南玻02

中國南玻集團股份有限公司

關于收到深圳證監(jiān)局監(jiān)管關注函的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中國南玻集團股份有限公司（簡稱“公司”）于2016年11月17日收到《深圳證監(jiān)局關于中國南玻集團股份有限公司的監(jiān)管關注函》（深證局公司字[2016]88號），主要內(nèi)容如下：

2016年11月16日，你公司公告收到董事長、CEO、財務總監(jiān)及多名副總裁辭職報告，11月17日，你公司再次公告，收到董事會秘書、兩名獨立董事辭職報告。相關事項引發(fā)市場廣泛關注，媒體大量發(fā)布關于公司控制權之爭和穩(wěn)定性的報道。我局對此高度關注，提出以下監(jiān)管要求：

一、你公司主要股東、董事會、監(jiān)事會應確保公司依法合規(guī)運作，公司重大事項，應嚴格按照《公司法》、中國證監(jiān)會相關規(guī)定以及公司規(guī)章制度要求嚴格履行相應程序，及時履行信息披露義務。

二、你公司現(xiàn)有員工一萬余名，所經(jīng)營業(yè)務和制造的產(chǎn)品對安全生產(chǎn)環(huán)境要求較高。你公司主要股東、董事會、監(jiān)事會及有關當事人應確保在此期間公司生產(chǎn)經(jīng)營安全穩(wěn)定，嚴格履行維護社會穩(wěn)定的責任。

三、你公司主要股東、董事會、監(jiān)事會及有關當事人應切實維護上市公司利益，本著對上市公司全體股東負責的態(tài)度，保持善意溝通，友好協(xié)商，遵循公司治理機制，平穩(wěn)妥善解決相關問題。

特此公告。

中國南玻集團股份有限公司

董事會

二〇一六年十一月十八日

證券代碼：000012；200012； 112022 公告編號：2016-055

證券簡稱：南玻A；南玻B； 10南玻02

中國南玻集團股份有限公司關于公司

近期情況說明的自愿性信息披露公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中國南玻集團股份有限公司（簡稱“公司”）于2016年11月15日發(fā)布了《關于公司將發(fā)生重大人事變動的風險提示公告》等一系列公告，相關事項引發(fā)市場廣泛關注，現(xiàn)就公司目前情況作出如下說明：

1、公司相關董事及高級管理人員系主動提出辭職，公司已依據(jù)相關規(guī)定對前述董事及高級管理人員辭職事項進行了信息披露；

2、公司目前生產(chǎn)經(jīng)營狀況正常，未出現(xiàn)異常情況。全體員工堅守自身崗位，生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常。目前公司經(jīng)營未因前述董事及高級管理人員辭職事項受到實質(zhì)性影響；

3、就前述董事及高級管理人員辭職事項，公司已與包括前海人壽保險股份有限公司與中國北方工業(yè)公司在內(nèi)的主要股東方及公司董事進行了積極溝通，相關股東方及董事均表示其將堅定支持公司的持續(xù)發(fā)展，保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，維護公司穩(wěn)定并將積極促進公司的持續(xù)、長足發(fā)展，為員工提供一個自由、開放的事業(yè)發(fā)展平臺、科學合理的晉升通道和富有競爭力的薪酬激勵機制。相關股東方進一步表示，將支持公司繼續(xù)深耕壯大工程玻璃、節(jié)能玻璃、電子玻璃和光伏領域等公司的優(yōu)勢業(yè)務，支持公司在“一帶一路”沿線國家走出去，實現(xiàn)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，并不斷擴充新業(yè)務領域，做大做強，將公司打造成為一個綜合性產(chǎn)業(yè)集團。

同時，公司注意到近期有部分媒體傳播《告中國南玻集團全體員工書》，該文并非公司發(fā)布，有關公司信息均以公告形式或在公司官網(wǎng)正式發(fā)布。在此，鄭重提醒相關媒體注重新聞報道的真實性與客觀性，不應當發(fā)表、轉(zhuǎn)載刊發(fā)涉嫌虛假不實的信息，同時提請廣大投資者注意投資風險。

公司在此特別感謝社會各界對公司經(jīng)營發(fā)展的持續(xù)關切和一直以來給予的支持！

特此公告。

中國南玻集團股份有限公司

董事會

二〇一六年十一月十八日