公告編號(hào)：2016-063

證券代碼：430272 證券簡稱：光伏寶 主辦券商：中銀證券

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第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況：

世富光伏寶(上海)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?以下簡稱“公司”)第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議(以下簡稱“會(huì)議”)于2016年11月7日在上海市楊浦區(qū)四平路1063號(hào)10樓公司會(huì)議室召開。董事會(huì)會(huì)議召開10日前以電話方式通知全體董事，出席會(huì)議并表決的董事共7名，占全體董事人數(shù)的 100%。會(huì)議由公司董事長詹勝先生主持，議程符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開合法、有效。

二、會(huì)議表決情況：

會(huì)議逐項(xiàng)審議了會(huì)議通知中列明的各項(xiàng)議案，經(jīng)表決，全體董事以舉手表決方式審議通過如下議案：

(一)通過《關(guān)于同意羅聯(lián)明辭去公司董事會(huì)秘書的議案》

董事會(huì)一致同意羅聯(lián)明辭去公司董事會(huì)秘書的職務(wù)，他的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。

表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

(二)通過《關(guān)于聘任張之先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的議案》

公告編號(hào)：2016-063

董事會(huì)一致同意聘任張之先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，任期至本屆董事會(huì)屆滿。

張之先生簡歷如下：

張之，男，1980年 11月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，

2005年6月畢業(yè)于加拿大卡爾頓大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)本科。2006年1月

至2008年12月，擔(dān)任北京嘉拍科技有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人兼商務(wù)總監(jiān);

2009年1月至2013年12月，擔(dān)任國金證券股份有限公司高級區(qū)域

經(jīng)理;2014年1月至2016年2月，擔(dān)任北京建元盛世基金管理有限

公司高級投資經(jīng)理。

表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

三、備查文件

《世富光伏寶(上海)環(huán)保科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》。

特此公告。

世富光伏寶(上海)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?br />
董事會(huì)

2016年11月7日