寶安鴻基地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為子公司光伏電站項(xiàng)目向其施工方提供履約擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

2016年4月14日，公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于公司為二家子公司向其光伏發(fā)電項(xiàng)目施工方提供工程履約擔(dān)保的議案，同意公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)所需，在最高19億元授權(quán)額度內(nèi)為子公司提供工程履約連帶責(zé)任擔(dān)保。該授權(quán)有效期為臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起的12個(gè)月內(nèi)。

根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保授權(quán)事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、被擔(dān)保人：仙桃東旭新能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“仙桃東旭公司”)

成立日期：2015年3月9日

注冊(cè)地點(diǎn)：湖北仙桃

法定代表人：郭軒

注冊(cè)資本：100萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品銷(xiāo)售;能源技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);能源技術(shù)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù);能源管理服務(wù);太陽(yáng)能發(fā)電;光伏設(shè)備及元器件、燃?xì)?、太?yáng)能能源家用器具、太陽(yáng)能源原動(dòng)機(jī)的制造。

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有仙桃東旭公司100%的股份。

財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止2015年12月31日，仙桃東旭公司總資產(chǎn)378.16萬(wàn)元、負(fù)債總額為380萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為-1.84萬(wàn)元，2015年度營(yíng)業(yè)收入0元、凈利潤(rùn)-1.84萬(wàn)元。

2、被擔(dān)保人: 金寨新皇明能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金寨新皇明公司”)

成立日期: 2015年1月6日

住所: 金寨縣現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)梅山湖路

法定代表人:郭軒

注冊(cè)資本: 5,000萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍: 太陽(yáng)能光伏及風(fēng)力等新能源開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、投資建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理;太陽(yáng)能光伏發(fā)電機(jī)及售電業(yè)務(wù);新能源技術(shù)設(shè)備的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、安裝、檢修及維修;太陽(yáng)能系統(tǒng)工程方案設(shè)計(jì)及施工;太陽(yáng)能電池組件銷(xiāo)售;太陽(yáng)能光伏設(shè)備及配套設(shè)施運(yùn)營(yíng)維護(hù)。

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有金寨新皇明公司100%股權(quán)。

財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止2015年12月31日，金寨新皇明公司總資產(chǎn)2,047.91萬(wàn)元、凈資產(chǎn)-7,786.86元，負(fù)債總額2,048.68萬(wàn)元;2015年度營(yíng)業(yè)收入0元，凈利潤(rùn)-7,786.86元。

三、工程履約擔(dān)保的主要內(nèi)容

1、公司為仙桃東旭公司提供的履約擔(dān)保主要內(nèi)容

擔(dān)保人：寶安鴻基地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

被擔(dān)保人：仙桃東旭公司

債權(quán)人：仙桃東旭公司光伏電站項(xiàng)目施工方

擔(dān)保金額：最高人民幣2億元

擔(dān)保期限：主債權(quán)履行期限屆滿(mǎn)之日起2年內(nèi)。

擔(dān)保型：連帶責(zé)任保證

擔(dān)保范圍：包括主合同項(xiàng)下全部應(yīng)付工程款、違約金、損失賠償金等一切應(yīng)由被保證人承擔(dān)的支付義務(wù)。

2、公司為金寨新皇明公司提供的履約擔(dān)保主要內(nèi)容

擔(dān)保人：寶安鴻基地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

被擔(dān)保人：金寨新皇明公司

債權(quán)人：金寨新皇明所持光伏發(fā)電項(xiàng)目施工方

擔(dān)保金額：最高人民幣17億元

擔(dān)保期限：主債權(quán)履行期限屆滿(mǎn)之日起2年內(nèi)。

擔(dān)保型：連帶責(zé)任保證

擔(dān)保范圍：主債權(quán)(為主合同所約定的合同總價(jià)款)及利息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

本次對(duì)外擔(dān)保是為支持子公司光伏電站項(xiàng)目的建設(shè)，故對(duì)公司未來(lái)12個(gè)月內(nèi)擬發(fā)生的同類(lèi)擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行預(yù)計(jì)和統(tǒng)一授權(quán)，相關(guān)事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保及逾期擔(dān)保的金額

截止2015年12月31日，公司對(duì)外擔(dān)保金額累計(jì)285,210萬(wàn)元(均為公司對(duì)全資子公司提供的擔(dān)保)，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的215.12%。公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保等情形。

特此公告

寶安鴻基地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇一六年四月十五日