本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2009年10月28日，安泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"）與德國(guó)Odersun AG公司在北京共同簽署合資合同，雙方擬投資設(shè)立"安泰陽(yáng)光有限公司"（暫定名稱，以下簡(jiǎn)稱"合資公司"），現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、合資合同主體基本情況

本次與本公司簽署的合資合同主體如下：

Odersun AG公司

法定地址：德國(guó)，法蘭克福（奧德），技術(shù)園區(qū)6號(hào)，15236（Im Technologiepark 6， 15236 Frankfurt (Oder)， Germany）

注冊(cè)資本：188，206歐元

企業(yè)類型：股份有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售用于太陽(yáng)能發(fā)電的基于銅帶的薄膜太陽(yáng)能電池和組件；

截至2008年12月31日，德國(guó)Odersun AG公司資產(chǎn)總額為76，442，473.00歐元，凈資產(chǎn)為57，304，512.00歐元。該公司目前尚未正式投產(chǎn)。截至目前本公司持有該公司8.56%股份比例。

二、合資合同的主要內(nèi)容

1、合資公司名稱

中文名稱：安泰陽(yáng)光有限公司。（暫定名稱，需政府部門批準(zhǔn)）

英文名稱：A&O Solar Co.， Ltd

2、合資公司法定地址

中國(guó)北京海淀區(qū)學(xué)院南路76號(hào)。

3、合資公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍

研發(fā)、生產(chǎn)和銷售太陽(yáng)能電池和組件，以及相關(guān)儀器、部件、元件和材料；生產(chǎn)用于太陽(yáng)能發(fā)電的特殊設(shè)備和產(chǎn)品；以及提供上述產(chǎn)品所需的相關(guān)工程和技術(shù)服務(wù)。合資公司的產(chǎn)品范圍可在將來(lái)經(jīng)合資公司董事會(huì)的討論同意后進(jìn)行修改。

4、出資方式

雙方共同出資8000萬(wàn)歐元 。

合資公司的注冊(cè)資本為5333萬(wàn)歐元，其中：本公司以現(xiàn)金和實(shí)物出資4000萬(wàn)歐元，占注冊(cè)資本的75％；Odersun AG公司以完整的CIS電池、組件等技術(shù)出資作價(jià)1333萬(wàn)歐元，占注冊(cè)資本的25％。

如Odersun AG公司在德國(guó)的生產(chǎn)線處于量產(chǎn)情況下，組件效率達(dá)到7.5%后，雙方擬增資2667萬(wàn)元?dú)W元，其中，本公司以現(xiàn)金和實(shí)物增資2000萬(wàn)歐元，Odersun AG公司以技術(shù)（包括技術(shù)文件和模塊轉(zhuǎn)換效率達(dá)到7.5%的技術(shù)）增資667萬(wàn)歐元。

5、合資公司產(chǎn)能規(guī)劃

雙方約定在合資公司設(shè)立初期建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)20MW，未來(lái)五年完成年產(chǎn)120MW的產(chǎn)能建設(shè)。雙方將根據(jù)市場(chǎng)情況變化協(xié)商調(diào)整產(chǎn)能規(guī)劃。

6、合資公司啟動(dòng)條件

目前Odersun AG公司生產(chǎn)線生產(chǎn)的組件的光電轉(zhuǎn)換效率約在6%-6.5%，該技術(shù)指標(biāo)尚未達(dá)到合資公司設(shè)立條件，雙方約定達(dá)到合資公司的啟動(dòng)條件后啟動(dòng)合資公司注冊(cè)審批程序。具體啟動(dòng)條件如下： Odersun AG公司生產(chǎn)線生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)組件光電轉(zhuǎn)換效率在量產(chǎn)情況下不低于7%，且該組件符合IEC認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。

7、合資合同生效條件

（1）需經(jīng)雙方董事會(huì)和股東（大）會(huì)的同意；

（2）政府有關(guān)部門批準(zhǔn)。

8、合資公司法人治理機(jī)構(gòu)

（1）董事會(huì)和董事長(zhǎng)

合資公司董事會(huì)由七名成員組成，其中本公司委派五名，Odersun AG公司委派兩名。董事長(zhǎng)是合資公司的法人代表，由本公司委派，副董事長(zhǎng)由Odersun AG公司委派。

（2）監(jiān)事

合資公司設(shè)兩名監(jiān)事，由雙方各委派一名。

（3）經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)

經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)由首席執(zhí)行官、首席財(cái)務(wù)官、副首席財(cái)務(wù)官（同時(shí)擔(dān)任副首席執(zhí)行官）、首席運(yùn)營(yíng)官和首席技術(shù)官組成。上述高級(jí)管理人員應(yīng)由董事會(huì)任命，

三、對(duì)本公司的影響

公司目前持有Odersun AG公司8.56%的股權(quán)，設(shè)立合資公司將有利于安泰科技在中國(guó)開拓薄膜太陽(yáng)能電池市場(chǎng)，但預(yù)計(jì)對(duì)公司2009、2010年業(yè)績(jī)不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、合資公司無(wú)法設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)：Odersun AG公司生產(chǎn)的產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)需符合一定標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立合資公司的程序才可啟動(dòng)。若Odersun AG公司生產(chǎn)技術(shù)未達(dá)到雙方約定的啟動(dòng)條件，則存在無(wú)法設(shè)立合資公司的風(fēng)險(xiǎn)。

2、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：目前薄膜太陽(yáng)能電池和組件技術(shù)處于快速發(fā)展過(guò)程中，存在多種技術(shù)路徑，若Odersun AG公司的技術(shù)不能持續(xù)提高，則存在合資公司后續(xù)投資無(wú)法按期實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

3、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：合資公司成立后，如項(xiàng)目推進(jìn)緩慢，成本控制不力或市場(chǎng)拓展不理想，合資公司將面臨經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

4、政府審批風(fēng)險(xiǎn)：本合資合同需經(jīng)雙方政府有關(guān)部門審批，因此對(duì)技術(shù)作價(jià)和技術(shù)出口等存在一定審批風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事會(huì)

2009年 10月28日