股票簡稱：廣州發(fā)展 股票代碼：600098 臨 2015-002 號

債券簡稱：12 廣控 01 債券代碼：122157

廣州發(fā)展集團股份有限公司關(guān)于設(shè)立廣州發(fā)展新能源投資管理有限公司的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●投資標(biāo)的名稱：廣州發(fā)展新能源投資管理有限公司（暫定名）

●投資金額：注冊資本 5.5 億元，首期繳納 1.5 億元，其余視實際情況分期出資。

2015 年 1 月 7 日，公司第六屆董事會第三十四次會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立廣州發(fā)展新能源投資管理有限公司的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)投資情況公告如下：

一、設(shè)立全資子公司概述

公司擬出資設(shè)立全資子公司廣州發(fā)展新能源投資管理有限公司（以下簡稱“新能源投資公司”）。本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次出資設(shè)立全資子公司新能源投資公司無需提交公司股東大會審議。

二、設(shè)立全資子公司的審批情況

根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，2015 年 1 月 7 日，公司第六屆董事會第三十四次會議審議通過了設(shè)立新能源投資

公司事宜。

三、設(shè)立全資子公司的基本情況

1、公司名稱：廣州發(fā)展新能源投資管理有限公司（暫定名）

2、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

3、注冊地點：廣東省廣州市臨江大道 3 號 28 樓

4、法定代表人：張雪球

5、注冊資本：5.5 億元，首期繳納 1.5 億元，其余視實際情況分期出資。

6、經(jīng)營范圍：企業(yè)自有資金投資； 投資管理服務(wù)； 工程項目管理服務(wù)； 能源管理服務(wù)； 能源技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)服務(wù)；節(jié)能技術(shù)開發(fā)服務(wù)；風(fēng)力發(fā)電；太陽能發(fā)電；為電動汽車提供電池充電服務(wù)。（以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

四、設(shè)立全資子公司對上市公司的影響

公司出資設(shè)立新能源投資公司，以該公司為載體組建新能源投資管理平臺，通過收購、新設(shè)、內(nèi)部轉(zhuǎn)讓等方式，拓展光伏產(chǎn)業(yè)、風(fēng)電等新能源業(yè)務(wù)規(guī)模與領(lǐng)域，積極打造新能源業(yè)務(wù)投資運營、技術(shù)集成、運維服務(wù)等一體化產(chǎn)業(yè)鏈。

五、備查文件

1、廣州發(fā)展集團股份有限公司第六屆董事會第三十四次會議決議。

特此公告。

廣州發(fā)展集團股份有限公司

董 事 會

二○一五年一月九日