股東大會(huì)時(shí)間：2014-09-02

1.審議《關(guān)于公司為全資子公司奧特斯維能源(太倉(cāng))有限公司提供擔(dān)保的議案》

為滿足全資子公司奧特斯維能源（太倉(cāng)）有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，公司擬為其向中國(guó)銀行（601988）股份有限公司太倉(cāng)浮橋支行申請(qǐng)的3.5億元流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為12個(gè)月。

本議案詳見(jiàn)2014年8月16日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏（600401）科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司奧特斯維能源（太倉(cāng)）有限公司提供擔(dān)保的公告》，公告編號(hào)為臨2014-113。

獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

2.審議《關(guān)于公司為全資子公司合肥海潤(rùn)光伏科技有限公司提供擔(dān)保的議案》

為滿足全資子公司合肥海潤(rùn)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，公司擬為其向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行琥珀支行申請(qǐng)的最高不超過(guò)15000萬(wàn)元綜合授信敞口提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為12個(gè)月。

本議案詳見(jiàn)2014年8月16日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司合肥海潤(rùn)光伏科技有限公司提供擔(dān)保的公告》，公告編號(hào)為臨2014-114。

獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

3.審議《關(guān)于公司為全資子公司太倉(cāng)海潤(rùn)太陽(yáng)能有限公司提供擔(dān)保的議案》

為滿足全資子公司太倉(cāng)海潤(rùn)太陽(yáng)能有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，公司擬為其向中國(guó)銀行股份有限公司太倉(cāng)浮橋支行申請(qǐng)的2.5億元流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為12個(gè)月。

本議案詳見(jiàn)2014年8月16日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司太倉(cāng)海潤(rùn)太陽(yáng)能有限公司提供擔(dān)保的公告》，公告編號(hào)為臨2014-115。

獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

4.審議《關(guān)于為全資子公司江陰海潤(rùn)太陽(yáng)能電力有限公司提供擔(dān)保的議案》

公司于2014年7月29日接到公司股東楊懷進(jìn)先生發(fā)來(lái)的《關(guān)于增加臨時(shí)議案的函》，申請(qǐng)將《關(guān)于為全資子公司江陰海潤(rùn)太陽(yáng)能電力有限公司提供擔(dān)保的議案》以臨時(shí)提案形式提交至公司2014年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。該臨時(shí)提案的主要內(nèi)容為：

公司全資子公司江陰海潤(rùn)太陽(yáng)能電力有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海潤(rùn)電力”）擬與中水電融通租賃有限公司（中水電）簽訂《銷(xiāo)售合同》，海潤(rùn)電力擬向中水電采購(gòu)總金額為人民幣2000萬(wàn)元的多晶硅料，為確保海潤(rùn)電力與中水電融通租賃有限公司簽訂的《銷(xiāo)售合同》的履行，公司擬為海潤(rùn)電力履行合同提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為12個(gè)月。

為此，公司董事會(huì)同意將上述臨時(shí)提案提交公司2014年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案詳見(jiàn)2014年7月31日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》，公告編號(hào)為臨2014-105。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。