證券代碼：601908 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：京運(yùn)通 公告編號(hào)：臨2014-009

北京京運(yùn)通科技股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要提示：

1、原項(xiàng)目名稱(chēng)：硅晶材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（一期）剩余建設(shè)內(nèi)容

2、新項(xiàng)目名稱(chēng)、投資總金額：寧夏遠(yuǎn)途50MWp光伏農(nóng)業(yè)大棚項(xiàng)目，總投資42,000萬(wàn)元；寧夏銀陽(yáng)50MWp光伏農(nóng)業(yè)大棚項(xiàng)目，總投資42,000萬(wàn)元

3、變更募集資金投向的金額：50,400萬(wàn)元

4、新項(xiàng)目預(yù)計(jì)正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時(shí)間：2014年底

一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

（一）募集資金到位和使用情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2011]1311號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于2011年8月29日首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票6,000萬(wàn)股，募集資金總額為人民幣2,520,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣106,286,885.14元，本次發(fā)行募集資金凈額為人民幣2,413,713,114.86元，該募集資金已于2011年9月1日全部存入公司募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。

截至2013年12月31日，公司已使用募集資金1,599,219,577.48元，募集資金余額為916,660,022.02元（包含利息收入）。

（二）募集資金投資項(xiàng)目情況

原募集資金投資項(xiàng)目為硅晶材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（一期），調(diào)整后投資總額為104,300萬(wàn)元。將建成1~5#廠房，形成年產(chǎn)區(qū)熔單晶硅棒150噸、大尺寸單晶硅生長(zhǎng)爐50臺(tái)、區(qū)熔單晶硅生長(zhǎng)爐30臺(tái)以及多晶硅片4,800萬(wàn)片的生產(chǎn)能力，現(xiàn)已建成1#和3#廠房，主要功能為多晶硅錠生產(chǎn)（多晶硅片前道生產(chǎn)環(huán)節(jié)）和區(qū)熔單晶硅棒生產(chǎn)，其他廠房尚未建設(shè)，1#廠房的多晶硅切片功能未建設(shè)。截至2013年12月31日，項(xiàng)目累計(jì)投入金額49,992.92萬(wàn)元，剩余金額54,307.08萬(wàn)元尚未投入使用。

（三）本次變更募投項(xiàng)目情況

由于近兩年來(lái)光伏行業(yè)形勢(shì)發(fā)生了重大變化，市場(chǎng)對(duì)光伏設(shè)備的需求急劇放緩，導(dǎo)致募投項(xiàng)目剩余建設(shè)內(nèi)容的可行性發(fā)生了變化，繼續(xù)投入將對(duì)公司產(chǎn)生較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，為保證公司資產(chǎn)安全，提高募集資金使用效率，擬對(duì)原募投項(xiàng)目剩余建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行變更，將剩余金額54,307.08萬(wàn)元中的50,400萬(wàn)元全部進(jìn)行變更，占募集資金凈額的20.88%；余下金額連同銀行剩余利息全部用于原募投項(xiàng)目1#和3#廠房的項(xiàng)目收尾工作。

變更后募集資金投資項(xiàng)目為寧夏遠(yuǎn)途光伏電力有限公司50MWp光伏農(nóng)業(yè)大棚項(xiàng)目和寧夏銀陽(yáng)光伏電力有限公司50MWp光伏農(nóng)業(yè)大棚項(xiàng)目，兩個(gè)項(xiàng)目的總投資分別為42,000萬(wàn)元和42,000萬(wàn)元，擬投入募集資金分別為25,200萬(wàn)元和25,200萬(wàn)元，差額部分將通過(guò)銀行貸款解決。

本次變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

變更后的募集資金投資項(xiàng)目將由公司新設(shè)立兩家全資子公司寧夏遠(yuǎn)途光伏電力有限公司和寧夏銀陽(yáng)光伏電力有限公司負(fù)責(zé)具體實(shí)施。公司將不再新開(kāi)設(shè)募集資金存儲(chǔ)專(zhuān)戶(hù)，而是通過(guò)現(xiàn)有的募集資金專(zhuān)戶(hù)直接進(jìn)行劃付款業(yè)務(wù)。

（四）董事會(huì)審議情況

公司于2014年3月23日在302會(huì)議室召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》。

二、變更募集資金投資項(xiàng)目的具體原因

（一）原項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況

原項(xiàng)目為硅晶材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（一期），于2010年5月獲得北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)“京技管項(xiàng)核字[2010]16號(hào)”項(xiàng)目核準(zhǔn)；后經(jīng)2012年9月3日召開(kāi)的公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)變更募投項(xiàng)目部分內(nèi)容，并于2013年2月獲得北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)“京技管項(xiàng)函字[2013]11號(hào)”的項(xiàng)目批復(fù)。調(diào)整后項(xiàng)目投資總額為104,300萬(wàn)元，將建成1~5#廠房，形成年產(chǎn)區(qū)熔單晶硅棒150噸、大尺寸單晶硅生長(zhǎng)爐50臺(tái)、區(qū)熔單晶硅生長(zhǎng)爐30臺(tái)以及多晶硅片4,800萬(wàn)片的生產(chǎn)能力，原計(jì)劃于2014年底前全部完成，實(shí)施主體為本公司及全資子公司北京天能運(yùn)通晶體技術(shù)有限公司。

截止2013年12月31日，募集資金主要投向硅晶材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（一期）的1#廠房（多晶硅鑄錠切片車(chē)間）和3#廠房（區(qū)熔單晶硅棒車(chē)間），累計(jì)投入金額49,992.92萬(wàn)元；目前1#廠房和3#廠房已經(jīng)建成并投入使用，主要功能為多晶硅錠生產(chǎn)（多晶硅片前道生產(chǎn)環(huán)節(jié)）和區(qū)熔單晶硅棒生產(chǎn)，均由全資子公司北京天能運(yùn)通晶體技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)，其他廠房尚未建設(shè)；項(xiàng)目實(shí)施主體未發(fā)生變化；未使用募集資金余額為54,307.08萬(wàn)元，仍存儲(chǔ)于募集資金專(zhuān)戶(hù)中。

（二）變更的具體原因

公司當(dāng)初規(guī)劃項(xiàng)目時(shí)，光伏行業(yè)景氣度高且市場(chǎng)環(huán)境較好，市場(chǎng)對(duì)光伏設(shè)備和產(chǎn)品的需求旺盛，而公司當(dāng)時(shí)的產(chǎn)能有限，不能有效滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，且公司對(duì)新產(chǎn)品大尺寸單晶爐和區(qū)熔單晶爐的市場(chǎng)前景看好，遂在募投項(xiàng)目中規(guī)劃了2#廠房（大尺寸、區(qū)熔單晶硅生長(zhǎng)爐車(chē)間）、4#廠房（加工車(chē)間）、5#廠房（電氣裝配及庫(kù)房）。

但從2011年下半年以來(lái)，光伏行業(yè)景氣度下降，硅片、組件等光伏產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌并處于低位運(yùn)行，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)盈利能力下滑甚至出現(xiàn)虧損，下游企業(yè)投資意愿逐漸減弱，導(dǎo)致光伏設(shè)備市場(chǎng)需求萎縮；同時(shí)，新產(chǎn)品的市場(chǎng)需求沒(méi)有達(dá)到當(dāng)初預(yù)計(jì)的理想狀態(tài)；導(dǎo)致募投項(xiàng)目剩余建設(shè)內(nèi)容的可行性發(fā)生了重大變化，繼續(xù)投入將對(duì)公司產(chǎn)生較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，也不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

公司本著謹(jǐn)慎客觀的原則，從保證募集資金的安全性與提高使用效率的角度出發(fā)，對(duì)原項(xiàng)目剩余建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行變更，投資建設(shè)新項(xiàng)目。

三、新項(xiàng)目的具體內(nèi)容

（一）對(duì)外投資概述

本次變更募集資金投資項(xiàng)目后投資的新項(xiàng)目為在寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市新設(shè)立兩家全資子公司寧夏遠(yuǎn)途光伏電力有限公司和寧夏銀陽(yáng)光伏電力有限公司，通過(guò)兩家全資子公司分別建設(shè)寧夏遠(yuǎn)途50MWp光伏農(nóng)業(yè)大棚項(xiàng)目和寧夏銀陽(yáng)50MWp光伏農(nóng)業(yè)大棚項(xiàng)目。

本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

（二）投資標(biāo)的基本情況

1、全資子公司

（1）寧夏遠(yuǎn)途光伏電力有限公司

公司名稱(chēng)：寧夏遠(yuǎn)途光伏電力有限公司

注冊(cè)資本：200萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地址：寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

法定代表人：馮煥培

主營(yíng)業(yè)務(wù)：太陽(yáng)能光伏發(fā)電

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其100%股權(quán)

（2）寧夏銀陽(yáng)光伏電力有限公司

公司名稱(chēng)：寧夏銀陽(yáng)光伏電力有限公司

注冊(cè)資本：200萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地址：寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

法定代表人：馮煥培

主營(yíng)業(yè)務(wù)：太陽(yáng)能光伏發(fā)電

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其100%股權(quán)

2、具體投資項(xiàng)目

公司計(jì)劃通過(guò)設(shè)立兩家全資子公司在寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市建設(shè)寧夏遠(yuǎn)途50MWp光伏農(nóng)業(yè)大棚項(xiàng)目和寧夏銀陽(yáng)50MWp光伏農(nóng)業(yè)大棚項(xiàng)目，主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下表：

單位：萬(wàn)元人民幣

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注：表中數(shù)據(jù)均為計(jì)劃和預(yù)測(cè)數(shù)，一切以實(shí)際為準(zhǔn)。

新項(xiàng)目的建設(shè)符合公司發(fā)展太陽(yáng)能光伏電站的戰(zhàn)略布局，有利于公司擴(kuò)大光伏電站的裝機(jī)容量和業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司盈利能力，同時(shí)本項(xiàng)目符合國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)整體戰(zhàn)略和國(guó)家《太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》。

四、新項(xiàng)目的市場(chǎng)前景和風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）市場(chǎng)前景

2013年全球光伏新增裝機(jī)市場(chǎng)達(dá)到36GW，同比增長(zhǎng)近12%。結(jié)束了歐盟太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)一枝獨(dú)秀的狀態(tài)，今年光伏市場(chǎng)更像是全面開(kāi)花。10GW太陽(yáng)能俱樂(lè)部有了五個(gè)成員：中國(guó)、德國(guó)、意大利、美國(guó)和日本。德國(guó)更是被中國(guó)、日本和美國(guó)超越，讓出光伏發(fā)電市場(chǎng)首位的寶座。今后，世界光伏市場(chǎng)的火車(chē)將會(huì)是以中日美為代表的環(huán)太平洋光伏市場(chǎng)做牽引，強(qiáng)力拉動(dòng)光伏產(chǎn)品需求。

根據(jù)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃，太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī)目標(biāo)將從10GW提高至15GW，而后對(duì)目標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整，提高至21GW；2013年7月4日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2013]24號(hào)），明確提出：2013—2015年，年均新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量1000萬(wàn)千瓦左右，到2015年總裝機(jī)容量達(dá)到3500萬(wàn)千瓦以上，對(duì)整個(gè)光伏行業(yè)是極大利好，也是指導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展的國(guó)家重要政策，將會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，提升光伏行業(yè)在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力。

2014年1月17日，國(guó)家能源局發(fā)布了《關(guān)于下達(dá)2014年光伏發(fā)電年度新增建設(shè)規(guī)模的通知》（國(guó)能新能[2014]33號(hào)），明確通知：2014年光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模在綜合考慮各地區(qū)資源條件、發(fā)展基礎(chǔ)、電網(wǎng)消納能力以及配套政策措施等因素基礎(chǔ)上確定，全年新增備案總規(guī)模1400萬(wàn)千瓦，其中分布式800萬(wàn)千瓦，光伏電站600萬(wàn)千瓦。該政策的執(zhí)行將有利地推動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)行業(yè)上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

展望2014年，在光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降、政策的持續(xù)利好和新興市場(chǎng)快速興起等有利因素的推動(dòng)下，全球光伏市場(chǎng)仍將持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2014年全球光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到43GW，我國(guó)將達(dá)到14GW，大型電站和分布式發(fā)電分別為8GW和6GW左右。

（二）風(fēng)險(xiǎn)提示

1、新項(xiàng)目尚未取得寧夏回族自治區(qū)發(fā)改委備案，存在一定的政府審批風(fēng)險(xiǎn)。

2、由于影響項(xiàng)目建設(shè)的因素較多，項(xiàng)目存在建設(shè)未能按期完成或建設(shè)成本高于市場(chǎng)平均成本的風(fēng)險(xiǎn)。

3、項(xiàng)目建設(shè)完成后，上網(wǎng)電價(jià)可能存在因國(guó)家光伏電價(jià)補(bǔ)貼政策的變化而影響收益的風(fēng)險(xiǎn)。

4、新項(xiàng)目屬于電力生產(chǎn)行業(yè)，日后生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中，可能存在由于設(shè)備自身質(zhì)量問(wèn)題或生產(chǎn)管理不當(dāng)?shù)纫蛩兀斐呻姎庠O(shè)備使用壽命縮短、故障或損壞、電能的生產(chǎn)、傳輸和利用的效率降低、甚至人身傷亡等風(fēng)險(xiǎn)。

五、新項(xiàng)目尚需有關(guān)部門(mén)審批的情況說(shuō)明

寧夏遠(yuǎn)途50MWp光伏農(nóng)業(yè)大棚項(xiàng)目和寧夏銀陽(yáng)50MWp光伏農(nóng)業(yè)大棚項(xiàng)目尚需取得寧夏回族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)的備案，目前兩個(gè)項(xiàng)目正在辦理備案的前置審批手續(xù)。

六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦人對(duì)變更募集資金投資項(xiàng)目的意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事對(duì)本次變更募集資金投資項(xiàng)目剩余建設(shè)內(nèi)容發(fā)表意見(jiàn)認(rèn)為：公司變更募投項(xiàng)目有利于適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，防范和規(guī)避未來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮募集資金的效用，完善公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情形。董事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們同意變更募投項(xiàng)目并將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)對(duì)本次變更募集資金投資項(xiàng)目剩余建設(shè)內(nèi)容發(fā)表意見(jiàn)認(rèn)為：本次變更募投項(xiàng)目，符合公司當(dāng)前所處行業(yè)狀況，有利于防范和規(guī)避未來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮募集資金的效用，完善公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司和全體股東利益，其決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意公司變更募投項(xiàng)目。

（三）保薦人對(duì)本次變更募集資金投資項(xiàng)目剩余建設(shè)內(nèi)容發(fā)表意見(jiàn)認(rèn)為：本次公司變更募投項(xiàng)目已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表明確同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，不違反中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。本次變更募投項(xiàng)目是公司在經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生較大變化的情況下做出的，符合公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的需要，不存在損害股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更募投項(xiàng)目無(wú)異議。本次變更募投項(xiàng)目尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

七、提交股東大會(huì)審議的相關(guān)事宜

本次變更募集資金投資項(xiàng)目剩余建設(shè)內(nèi)容尚需提交公司2013年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司為本次股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票。

八、投資新項(xiàng)目的目的和對(duì)公司的影響

（一）投資新項(xiàng)目的目的

本次投資是為進(jìn)一步拓展光伏終端市場(chǎng)業(yè)務(wù)范圍，提高公司的資金使用效率，開(kāi)辟新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

（二）投資新項(xiàng)目對(duì)公司的影響

新項(xiàng)目不僅能生產(chǎn)清潔的新能源電力，又能進(jìn)行大棚農(nóng)作物種植，產(chǎn)生額外的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)初步測(cè)算，新項(xiàng)目在持續(xù)運(yùn)營(yíng)的前提下，將為公司帶來(lái)持續(xù)、穩(wěn)定的營(yíng)業(yè)收入和現(xiàn)金流，進(jìn)一步提升公司的盈利能力，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要。

九、備查文件

1、北京京運(yùn)通科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、北京京運(yùn)通科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

3、北京京運(yùn)通科技股份有限公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、保薦人中信證券股份有限公司出具的核查意見(jiàn)。

特此公告。



北京京運(yùn)通科技股份有限公司

董事會(huì)

2014年3月23日