股票代碼：600401 股票簡(jiǎn)稱： 海潤(rùn)光伏編號(hào)：臨2013-085

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

2013年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更議案情況發(fā)生。

●本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式召開(kāi)。

（一）會(huì)議召開(kāi)和出席情況

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

2、會(huì)議方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2013年9月27日上午9:00

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)海潤(rùn)光伏科技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室

5、會(huì)議出席的情況：出席本次會(huì)議的股東和股東代表共計(jì)7人，代表有表決權(quán)股份617，291，650股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.56％。

本公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，董事長(zhǎng)任向東主持本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所委派律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書。

（二）議案審議和表決情況

本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程采用現(xiàn)場(chǎng)投票的表決方式，通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司奧特斯維能源（太倉(cāng)）有限公司提供擔(dān)保的議案》。

為滿足全資子公司奧特斯維能源（太倉(cāng)）有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，公司擬為其向中國(guó)光大銀行蘇州分行太倉(cāng)支行申請(qǐng)的辦理8000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為12個(gè)月。

本議案詳見(jiàn)2013年9月12日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》，公告編號(hào)為臨2013-079。

表決結(jié)果：同意票617，291，650股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。

二、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司江陰海潤(rùn)太陽(yáng)能電力有限公司與金昌海潤(rùn)光伏發(fā)電有限公司簽訂〈EPC總承包合同〉的議案》。

公司全資子公司江陰海潤(rùn)太陽(yáng)能電力有限公司（以下簡(jiǎn)稱"海潤(rùn)電力"）與金昌海潤(rùn)光伏發(fā)電有限公司簽署《EPC總承包合同》，由海潤(rùn)電力承擔(dān)位于甘肅省金昌市的金川區(qū)20MW光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目和金川區(qū)西坡二期50MW光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目的EPC總承包工作，合同金額為62860萬(wàn)元。

本議案詳見(jiàn)2013年9月12日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司重大合同公告》，公告編號(hào)為臨2013-080。

表決結(jié)果：同意票617，291，650股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。

三、審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)公司第五屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事候選人的議案》，采用累積投票方式逐一投票表決以下議案：

1、關(guān)于提名張正先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人的議案

表決結(jié)果：同意票617，291，650股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。

2、關(guān)于提名張永欣先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人的議案

表決結(jié)果：同意票617，291，650股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。

3、關(guān)于提名徐小平先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案

表決結(jié)果：同意票617，291，650股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。

（三）律師見(jiàn)證情況

本次股東大會(huì)由國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所派出的陳一宏、楊繼偉律師對(duì)大會(huì)的召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果的合法有效性出具了法律意見(jiàn)書。法律意見(jiàn)書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

特此公告。

備查文件目錄：

1、股東大會(huì)決議；

2、律師法律意見(jiàn)書。

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)

二〇一三年九月二十七日

證券代碼：600401 證券簡(jiǎn)稱：海潤(rùn)光伏公告編號(hào)：臨2013-086

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

對(duì)外投資進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）于2012年7月2日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于與國(guó)電蒙電新能源投資有限公司在內(nèi)蒙古烏拉特后旗合資設(shè)立項(xiàng)目公司并建設(shè)40MW光伏電站的議案》，并于2012年7月4日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上刊登了《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司對(duì)外投資設(shè)立國(guó)電烏拉特后旗光伏有限公司并建設(shè)40MW光伏電站的公告》，公告編號(hào)為臨2012-058。

截止目前，該項(xiàng)目尚未啟動(dòng)，項(xiàng)目公司尚未設(shè)立。

鑒于公司與國(guó)電蒙電新能源投資有限公司就項(xiàng)目后續(xù)開(kāi)發(fā)進(jìn)度未達(dá)成一致，經(jīng)雙方友好協(xié)商，雙方?jīng)Q定終止該項(xiàng)目投資。

本項(xiàng)目終止的同時(shí)未產(chǎn)生任何債權(quán)債務(wù)。

特此公告。

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

董事會(huì)

二○一三年九月二十七日