本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤 導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第十 七次會(huì)議審議通過(guò)了《安泰科技股份有限公司關(guān)于對(duì)參股公司德國(guó) Odersun AG 公司計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的議案》，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步提高上 市公司財(cái)務(wù)信息披露質(zhì)量的通知》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等關(guān)于資 產(chǎn)減值準(zhǔn)備有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定，現(xiàn)將資產(chǎn)計(jì)提有關(guān)情況公告如下：

一、 計(jì)提減值的原因

德國(guó) Odersun AG 公司（以下簡(jiǎn)稱“Odersun 公司”）是本公司的參股公司， 法定地址為德國(guó)法蘭克福（奧德）技術(shù)園區(qū) 6 號(hào) 15236（Im Technologiepark 6, 15236 Frankfurt (Oder), Germany），注冊(cè)資本 568,324 歐元，企業(yè)類型為股份有 限公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售用于太陽(yáng)能發(fā)電的基于銅帶的薄膜太陽(yáng) 能電池和組件。截至目前本公司共投資 Odersun 公司 499.5806 萬(wàn)歐元，持有該 公司 3.68%股份比例。除上述投資外，本公司與 Odersun 公司不存在債權(quán)、債 務(wù)或擔(dān)保關(guān)系。

因全球光伏產(chǎn)業(yè)低迷，Odersun 公司正處于破產(chǎn)清算過(guò)程中，具體內(nèi)容可 詳見(jiàn)本公司于 2012 年 4 月 7 日、2012 年 4 月 21 日披露的《安泰科技股份有限 公司關(guān)于參股公司德國(guó) Odersun AG 公司進(jìn)入破產(chǎn)保護(hù)程序的提示性公告》和 《安泰科技股份有限公司關(guān)于參股公司德國(guó) Odersun AG公司進(jìn)入破產(chǎn)程序的進(jìn) 展公告》。

在 Odersun 公司破產(chǎn)清算過(guò)程中，本公司與其破產(chǎn)委員會(huì)和其他股東保持 密切聯(lián)系，關(guān)注進(jìn)程動(dòng)態(tài)，維護(hù)我方權(quán)益；根據(jù)對(duì)方要求，在我國(guó)境內(nèi)尋找接 盤企業(yè)和機(jī)構(gòu)，但未能奏效。根據(jù)謹(jǐn)慎性原則的規(guī)定，公司全額對(duì)該項(xiàng)投資計(jì)提減值準(zhǔn)備。

二、 計(jì)提減值的依據(jù)、方法及數(shù)額

根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特 殊普通合伙）審計(jì)認(rèn)可，公司對(duì) Odersun 公司的賬面投資金額 52,011,969.20 元 全額計(jì)提了減值準(zhǔn)備。根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》、公司章程等的規(guī)定，本次 計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、 計(jì)提減值對(duì)公司當(dāng)期利潤(rùn)的影響

本次減值準(zhǔn)備事項(xiàng)計(jì)入公司 2012 年損益，影響公司 2012 年歸屬于母公司 所有者的凈利潤(rùn)減少 52,011,969.20 元。

四、 董事會(huì)合理性說(shuō)明

董事會(huì)認(rèn)為，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遵照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)會(huì)計(jì)政策規(guī) 定執(zhí)行。本次計(jì)提減值的決定體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，計(jì)提后更能公允反映公 司資產(chǎn)狀況。

五、 獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備堅(jiān)持了穩(wěn)健的會(huì)計(jì)原則，以規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、更 能公允反映資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果為目的，確保了公司的規(guī)范運(yùn)作。本次計(jì)提沒(méi) 有損害公司、各股東利益，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

六、 監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)

公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合法，依據(jù)充分；計(jì)提符合企業(yè)會(huì) 計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，計(jì)提后更能公允反映公司資產(chǎn)狀況， 同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

七、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事會(huì)

2013 年 3 月 6 日