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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、特別提示
1、本次股東大會以現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
二、會議召開情況
1、召集人：本公司第二屆董事會
2、表決方式：現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投相關(guān)公司股票走勢
中利科技11.45+0.171.51%票相結(jié)合的方式。
3、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2013年02月25日（星期一）下午14：30-15：00；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2013年02月24日-2013年02月25日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2013年02月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2013年02月24日15:00至2013年02月25日15:00期間的任意時間。
4、現(xiàn)場會議召開地點：江蘇省常熟東南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中利科技集團(tuán)股份有限公司辦公樓四樓會議室
5、會議主持人：公司董事長王柏興先生
6、會議的通知：公司于2013年02月08日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ww.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開2013年第一次臨時股東大會的通知》，公告編號：2013-012以及《關(guān)于召開2013年第一次臨時股東大會提示性公告》，公告編號：2013-013。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
三、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代表共16人，代表有表決權(quán)股份301,613,614股，占本次會議股權(quán)登記日公司有表決權(quán)股份總數(shù)62.7577%。其中：
1、現(xiàn)場出席會議情況
出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東代表5人，代表有表決權(quán)股份300,108,500股，占公司股份總額的62.4445%。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)和交易系統(tǒng)投票的股東11人，代表有表決權(quán)股份數(shù)1,505,114股，占公司股份總額的0.3132%。
會議由公司董事長王柏興先生主持，公司部分董事、監(jiān)事出席會議，部分高級管理人員、律師列席會議。國浩律師（上海）事務(wù)所律師出席本次股東大會并對本次股東大會的召開進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
四、議案的審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，審議并通過了以下議案：
（一）審議并通過《關(guān)于中利科技2013年向銀行申請綜合授信的議案》；
表決結(jié)果：通過現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票方式參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為301,613,614票。同意票為301,561,534票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9827%；反對票為10,900票，占0.0036%；棄權(quán)票為41,180票，占0.0137%。表決結(jié)果通過。
（二）審議并通過《關(guān)于為控股子公司2013年度融資提供擔(dān)保的議案》；
表決結(jié)果：通過現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票方式參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為301,613,614票。同意票為301,561,534票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9827%；反對票為10,900票，占0.0036%；棄權(quán)票為41,180票，占0.0137%。表決結(jié)果通過。
（三）審議并通過《關(guān)于為控股子公司中利騰暉2013年度融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
表決結(jié)果：通過現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票方式參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為15,561,874票。同意票為15,509,794票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.6653%；反對票為10,900票，占0.0700%；棄權(quán)票為41,180票，占0.2646%。關(guān)聯(lián)股東王柏興、王偉峰、常熟市中聚投資管理有限公司回避表決。表決結(jié)果通過。
（四）審議并通過《關(guān)于為中利騰暉（嘉峪關(guān)）光伏發(fā)電有限公司提供擔(dān)保的議案》；
表決結(jié)果：通過現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票方式參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為301,613,614票。同意票為301,561,534票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9827%；反對票為10,900票，占0.0036%；棄權(quán)票為41,180票，占0.0137%。表決結(jié)果通過。
（五）審議并通過《關(guān)于推選董事候選人的議案》；
表決結(jié)果：通過現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票方式參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為301,613,614票。同意票為301,561,534票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9827%；反對票為10,900票，占0.0036%；棄權(quán)票為41,180票，占0.0137%。表決結(jié)果通過。
五、律師出具的法律意見
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員與召集人的資格、表決程序與表決結(jié)果等事宜，符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，股東大會決議合法有效。
六、備查文件目錄
1、公司2013年第一次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（上海）事務(wù)所《關(guān)于中利科技集團(tuán)股份有限公司2013年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告
中利科技集團(tuán)股份有限公司董事會
二一三年二月二十五日
一、特別提示
1、本次股東大會以現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
二、會議召開情況
1、召集人：本公司第二屆董事會
2、表決方式：現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投相關(guān)公司股票走勢
中利科技11.45+0.171.51%票相結(jié)合的方式。
3、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2013年02月25日（星期一）下午14：30-15：00；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2013年02月24日-2013年02月25日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2013年02月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2013年02月24日15:00至2013年02月25日15:00期間的任意時間。
4、現(xiàn)場會議召開地點：江蘇省常熟東南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中利科技集團(tuán)股份有限公司辦公樓四樓會議室
5、會議主持人：公司董事長王柏興先生
6、會議的通知：公司于2013年02月08日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ww.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開2013年第一次臨時股東大會的通知》，公告編號：2013-012以及《關(guān)于召開2013年第一次臨時股東大會提示性公告》，公告編號：2013-013。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
三、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代表共16人，代表有表決權(quán)股份301,613,614股，占本次會議股權(quán)登記日公司有表決權(quán)股份總數(shù)62.7577%。其中：
1、現(xiàn)場出席會議情況
出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東代表5人，代表有表決權(quán)股份300,108,500股，占公司股份總額的62.4445%。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)和交易系統(tǒng)投票的股東11人，代表有表決權(quán)股份數(shù)1,505,114股，占公司股份總額的0.3132%。
會議由公司董事長王柏興先生主持，公司部分董事、監(jiān)事出席會議，部分高級管理人員、律師列席會議。國浩律師（上海）事務(wù)所律師出席本次股東大會并對本次股東大會的召開進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
四、議案的審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，審議并通過了以下議案：
（一）審議并通過《關(guān)于中利科技2013年向銀行申請綜合授信的議案》；
表決結(jié)果：通過現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票方式參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為301,613,614票。同意票為301,561,534票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9827%；反對票為10,900票，占0.0036%；棄權(quán)票為41,180票，占0.0137%。表決結(jié)果通過。
（二）審議并通過《關(guān)于為控股子公司2013年度融資提供擔(dān)保的議案》；
表決結(jié)果：通過現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票方式參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為301,613,614票。同意票為301,561,534票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9827%；反對票為10,900票，占0.0036%；棄權(quán)票為41,180票，占0.0137%。表決結(jié)果通過。
（三）審議并通過《關(guān)于為控股子公司中利騰暉2013年度融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
表決結(jié)果：通過現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票方式參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為15,561,874票。同意票為15,509,794票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.6653%；反對票為10,900票，占0.0700%；棄權(quán)票為41,180票，占0.2646%。關(guān)聯(lián)股東王柏興、王偉峰、常熟市中聚投資管理有限公司回避表決。表決結(jié)果通過。
（四）審議并通過《關(guān)于為中利騰暉（嘉峪關(guān)）光伏發(fā)電有限公司提供擔(dān)保的議案》；
表決結(jié)果：通過現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票方式參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為301,613,614票。同意票為301,561,534票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9827%；反對票為10,900票，占0.0036%；棄權(quán)票為41,180票，占0.0137%。表決結(jié)果通過。
（五）審議并通過《關(guān)于推選董事候選人的議案》；
表決結(jié)果：通過現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票方式參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為301,613,614票。同意票為301,561,534票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9827%；反對票為10,900票，占0.0036%；棄權(quán)票為41,180票，占0.0137%。表決結(jié)果通過。
五、律師出具的法律意見
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員與召集人的資格、表決程序與表決結(jié)果等事宜，符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，股東大會決議合法有效。
六、備查文件目錄
1、公司2013年第一次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（上海）事務(wù)所《關(guān)于中利科技集團(tuán)股份有限公司2013年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告
中利科技集團(tuán)股份有限公司董事會
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