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股票代碼：００２３０９股票簡(jiǎn)稱：中利科技公告編號(hào)：２０１２－０７９
中利科技集團(tuán)股份有限公司第二屆
董事會(huì)２０１２年第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中利科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）２０１２年１１月１３日以傳真和電子郵件的方式通知公司第二屆董事會(huì)成員于２０１２年１１月１６日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開第二屆董事會(huì)２０１２年第八次臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議于２０１２年１１月１６日如期召開，公司董事８名，出席會(huì)議的董事８名，會(huì)議由董事長(zhǎng)王柏興主持，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過了以下議案：
一、會(huì)議以３票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案》；
由于本議案涉及到關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事王柏興、龔茵、胡常青、周建新、詹祖根回避本議案的表決。
公司本次非公開發(fā)行股票各項(xiàng)議案已經(jīng)２０１２年８月２４日召開的公司第二屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議和２０１２年９月１２日召開的公司２０１２年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜。
為保障公司全體股東權(quán)益，公司董事會(huì)綜合考慮當(dāng)前Ａ股資本市場(chǎng)情況以及公司融資渠道拓寬后的資金使用情況，擬對(duì)審議通過的原非公開發(fā)行股票方案作出調(diào)整：
（一）發(fā)行數(shù)量及募集資金總額
１、發(fā)行股數(shù)由“不超過１７，０００萬(wàn)股（含１７，０００萬(wàn)股）”調(diào)整為“不超過１１，０００萬(wàn)股（含１１，０００萬(wàn)股）”。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
２、發(fā)行募集資金總額由“不超過１６４，１４１萬(wàn)元（含１６４，１４１萬(wàn)元）”調(diào)整為“不超過１０５，８６１萬(wàn)元（含１０５，８６１萬(wàn)元）”。
（二）定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格
１、本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第二屆董事會(huì)２０１２年第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告日（２０１２年１１月１７日）。
２、本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格不低于董事會(huì)決議公告日前２０個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的９０％，即不低于９．５４元／股。（注：定價(jià)基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日股票交易量）。
本次發(fā)行具體價(jià)格將在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由公司董事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）向符合條件的特定對(duì)象詢價(jià)后確定。王柏興先生不參與本次發(fā)行的詢價(jià)，其認(rèn)購(gòu)價(jià)格與其他發(fā)行對(duì)象相同。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行底價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。
（三）募集資金用途
募集資金投向由“１４０兆瓦光伏電站項(xiàng)目建設(shè)（甘肅１００兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目、波多黎各４０兆瓦地面光伏電站項(xiàng)目）”調(diào)整為“甘肅１００兆瓦光伏電站項(xiàng)目建設(shè)”。
海外項(xiàng)目（波多黎各４０兆瓦地面光伏電站項(xiàng)目）資金需求將由公司自籌資金解決。
（四）本次發(fā)行決議有效期
本次非公開發(fā)行股票申請(qǐng)的有效期為自股東大會(huì)審議通過本次《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案》之日起１２個(gè)月內(nèi)。
本議案需提交公司２０１２年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施，最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。
二、會(huì)議以３票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂中利科技集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》；
由于本議案涉及到關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事王柏興、龔茵、胡常青、周建新、詹祖根回避本議案的表決。
《中利科技集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
本議案需提交公司２０１２年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、會(huì)議以３票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》；
由于本議案涉及到關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事王柏興、龔茵、胡常青、周建新、詹祖根回避本議案的表決。
《中利科技集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本議案需提交公司２０１２年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、會(huì)議以３票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)延長(zhǎng)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的授權(quán)議案》；
由于本議案涉及到關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事王柏興、龔茵、胡常青、周建新、詹祖根回避本議案的表決。
本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過本次《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)延長(zhǎng)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的授權(quán)議案》后１２個(gè)月內(nèi)有效。
本議案需提交公司２０１２年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
五、會(huì)議以８票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開２０１２年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公告具體內(nèi)容詳見２０１２年１１月１７日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的內(nèi)容。
特此公告
中利科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
２０１２年１１月１６日
證券代碼：００２３０９證券簡(jiǎn)稱：中利科技公告編號(hào)：２０１２－０８０
中利科技集團(tuán)股份有限公司
２０１２年第六次臨時(shí)股東大會(huì)通知
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
經(jīng)中利科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)提請(qǐng)，公司將召開２０１２年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)就本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議基本情況
１、召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：２０１２年１２月０３日（星期一）下午１４點(diǎn)３０分。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２０１２年１２月０２日～２０１２年１２月０３日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為２０１２年１２月０３日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：２０１２年１２月０２日１５：００至１２月０３日１５：００期間的任意時(shí)間。
２、股權(quán)登記日：２０１２年１１月２９日。
３、會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇省常熟市東南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)常昆路８號(hào)，中利科技集團(tuán)股份有限公司會(huì)議室。
４、召集人：公司第二屆董事會(huì)。
５、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將同時(shí)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
６、出席對(duì)象：
１）、截至２０１２年１１月２９日（星期四）下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體本公司股東或其委托代理人（授權(quán)委托書附后）；
２）、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
３）、公司聘請(qǐng)的見證律師等相關(guān)人員。
二、會(huì)議審議議案
１、會(huì)議審議事項(xiàng)合法、內(nèi)容完備
２、提交股東大會(huì)表決的議案
１）議案：《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案》；
①《發(fā)行數(shù)量及募集資金總額》
②《定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格》
③《募集資金用途》
④《本次發(fā)行決議有效期》
２）議案：《關(guān)于修訂中利科技集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》；
３）議案：《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》
４）《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)延長(zhǎng)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的授權(quán)期限議案》；
３、議案均已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)２０１２年第八次臨時(shí)會(huì)議審議通過，其具體內(nèi)容見２０１２年１１月１７日巨潮資訊網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。
三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法
１、登記時(shí)間：２０１２年１１月３０日（上午９：００—１２：００，下午１３：３０—１７：００）。
２、登記地點(diǎn)：中利科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室
３、登記辦法
（１）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；自然人股東委托代理人的，委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記。
（２）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、身份證進(jìn)行登記；法人股東委托代理人的，委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記。
（３）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記（須提供有關(guān)證件復(fù)印件），并請(qǐng)認(rèn)真填寫回執(zhí)，以便登記確認(rèn)，公司不接受電話登記。以上資料須于登記時(shí)間截止前送達(dá)或傳真至公司。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
１、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
（１）本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為２０１２年１２月０３日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
（２）投票代碼：３６２３０９，投票簡(jiǎn)稱：中利投票
（３）股東投票的具體程序?yàn)椋?br />
①買賣方向?yàn)橘I入；
②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的申報(bào)價(jià)格，１００元代表總議案，１．００元代表議案１，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下圖所示：
項(xiàng)目
議案名稱
對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
總議案
除累積投票議案外的所有議案
１００
議案１
關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案
１．００
子議案１
發(fā)行數(shù)量及募集資金總額
１．０１
子議案２
定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格
１．０２
子議案３
募集資金用途
１．０３
子議案４
本次發(fā)行決議有效期
１．０４
議案２
關(guān)于修訂中利科技集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案
２．００
議案３
關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案
３．００
議案４
關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)延長(zhǎng)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的授權(quán)期限議案
４．００
③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，１股代表同意，２股代表反對(duì)，３股代表?xiàng)墮?quán)；如對(duì)所有議案均表示相同意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
④對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
⑤不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
２、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序
（１）股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０前發(fā)出后，當(dāng)日下午１３：００即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出后，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
（２）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，根據(jù)頁(yè)面提示進(jìn)行投票。
（３）投資者進(jìn)行投票的時(shí)間
２０１２年１２月０２日１５：００至１２月０３日１５：００期間的任意時(shí)間。
３、投票注意事項(xiàng)
（１）網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；
（２）對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；
（３）同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；
（４）如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午１８：００后登陸深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或在投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。
五、其他事項(xiàng)
１、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：程嫻、彭慧娥
聯(lián)系電話：０５１２－５２５７１１１８
傳真：０５１２－５２５７２２８８
通訊地址：江蘇省常熟市東南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)常昆路８號(hào)中利科技集團(tuán)
郵編：２１５５４２
２、出席本次股東大會(huì)的所有股東的食宿、交通費(fèi)自理。
中利科技集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二○一二年十一月十六日
附件：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托（先生／女士）代表本人／本公司出席中利科技集團(tuán)股份有限公司２０１２年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
１、委托人情況
（１）委托人姓名／或公司名稱：
（２）委托人身份證號(hào)碼／或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：
（３）委托人股東帳號(hào)：
（４）委托人持股數(shù)：
２、受托人情況
（１）受托人姓名：
（２）受托人身份證號(hào)碼：
委托人簽名／或蓋章：
受托人簽名：
委托日期：
中利科技集團(tuán)股份有限公司第二屆
董事會(huì)２０１２年第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中利科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）２０１２年１１月１３日以傳真和電子郵件的方式通知公司第二屆董事會(huì)成員于２０１２年１１月１６日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開第二屆董事會(huì)２０１２年第八次臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議于２０１２年１１月１６日如期召開，公司董事８名，出席會(huì)議的董事８名，會(huì)議由董事長(zhǎng)王柏興主持，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過了以下議案：
一、會(huì)議以３票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案》；
由于本議案涉及到關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事王柏興、龔茵、胡常青、周建新、詹祖根回避本議案的表決。
公司本次非公開發(fā)行股票各項(xiàng)議案已經(jīng)２０１２年８月２４日召開的公司第二屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議和２０１２年９月１２日召開的公司２０１２年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜。
為保障公司全體股東權(quán)益，公司董事會(huì)綜合考慮當(dāng)前Ａ股資本市場(chǎng)情況以及公司融資渠道拓寬后的資金使用情況，擬對(duì)審議通過的原非公開發(fā)行股票方案作出調(diào)整：
（一）發(fā)行數(shù)量及募集資金總額
１、發(fā)行股數(shù)由“不超過１７，０００萬(wàn)股（含１７，０００萬(wàn)股）”調(diào)整為“不超過１１，０００萬(wàn)股（含１１，０００萬(wàn)股）”。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
２、發(fā)行募集資金總額由“不超過１６４，１４１萬(wàn)元（含１６４，１４１萬(wàn)元）”調(diào)整為“不超過１０５，８６１萬(wàn)元（含１０５，８６１萬(wàn)元）”。
（二）定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格
１、本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第二屆董事會(huì)２０１２年第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告日（２０１２年１１月１７日）。
２、本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格不低于董事會(huì)決議公告日前２０個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的９０％，即不低于９．５４元／股。（注：定價(jià)基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日股票交易量）。
本次發(fā)行具體價(jià)格將在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由公司董事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）向符合條件的特定對(duì)象詢價(jià)后確定。王柏興先生不參與本次發(fā)行的詢價(jià)，其認(rèn)購(gòu)價(jià)格與其他發(fā)行對(duì)象相同。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行底價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。
（三）募集資金用途
募集資金投向由“１４０兆瓦光伏電站項(xiàng)目建設(shè)（甘肅１００兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目、波多黎各４０兆瓦地面光伏電站項(xiàng)目）”調(diào)整為“甘肅１００兆瓦光伏電站項(xiàng)目建設(shè)”。
海外項(xiàng)目（波多黎各４０兆瓦地面光伏電站項(xiàng)目）資金需求將由公司自籌資金解決。
（四）本次發(fā)行決議有效期
本次非公開發(fā)行股票申請(qǐng)的有效期為自股東大會(huì)審議通過本次《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案》之日起１２個(gè)月內(nèi)。
本議案需提交公司２０１２年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施，最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。
二、會(huì)議以３票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂中利科技集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》；
由于本議案涉及到關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事王柏興、龔茵、胡常青、周建新、詹祖根回避本議案的表決。
《中利科技集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
本議案需提交公司２０１２年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、會(huì)議以３票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》；
由于本議案涉及到關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事王柏興、龔茵、胡常青、周建新、詹祖根回避本議案的表決。
《中利科技集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本議案需提交公司２０１２年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、會(huì)議以３票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)延長(zhǎng)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的授權(quán)議案》；
由于本議案涉及到關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事王柏興、龔茵、胡常青、周建新、詹祖根回避本議案的表決。
本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過本次《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)延長(zhǎng)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的授權(quán)議案》后１２個(gè)月內(nèi)有效。
本議案需提交公司２０１２年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
五、會(huì)議以８票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開２０１２年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公告具體內(nèi)容詳見２０１２年１１月１７日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的內(nèi)容。
特此公告
中利科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
２０１２年１１月１６日
證券代碼：００２３０９證券簡(jiǎn)稱：中利科技公告編號(hào)：２０１２－０８０
中利科技集團(tuán)股份有限公司
２０１２年第六次臨時(shí)股東大會(huì)通知
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
經(jīng)中利科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)提請(qǐng)，公司將召開２０１２年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)就本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議基本情況
１、召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：２０１２年１２月０３日（星期一）下午１４點(diǎn)３０分。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２０１２年１２月０２日～２０１２年１２月０３日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為２０１２年１２月０３日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：２０１２年１２月０２日１５：００至１２月０３日１５：００期間的任意時(shí)間。
２、股權(quán)登記日：２０１２年１１月２９日。
３、會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇省常熟市東南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)常昆路８號(hào)，中利科技集團(tuán)股份有限公司會(huì)議室。
４、召集人：公司第二屆董事會(huì)。
５、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將同時(shí)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
６、出席對(duì)象：
１）、截至２０１２年１１月２９日（星期四）下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體本公司股東或其委托代理人（授權(quán)委托書附后）；
２）、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
３）、公司聘請(qǐng)的見證律師等相關(guān)人員。
二、會(huì)議審議議案
１、會(huì)議審議事項(xiàng)合法、內(nèi)容完備
２、提交股東大會(huì)表決的議案
１）議案：《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案》；
①《發(fā)行數(shù)量及募集資金總額》
②《定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格》
③《募集資金用途》
④《本次發(fā)行決議有效期》
２）議案：《關(guān)于修訂中利科技集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》；
３）議案：《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》
４）《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)延長(zhǎng)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的授權(quán)期限議案》；
３、議案均已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)２０１２年第八次臨時(shí)會(huì)議審議通過，其具體內(nèi)容見２０１２年１１月１７日巨潮資訊網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。
三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法
１、登記時(shí)間：２０１２年１１月３０日（上午９：００—１２：００，下午１３：３０—１７：００）。
２、登記地點(diǎn)：中利科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室
３、登記辦法
（１）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；自然人股東委托代理人的，委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記。
（２）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、身份證進(jìn)行登記；法人股東委托代理人的，委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記。
（３）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記（須提供有關(guān)證件復(fù)印件），并請(qǐng)認(rèn)真填寫回執(zhí)，以便登記確認(rèn)，公司不接受電話登記。以上資料須于登記時(shí)間截止前送達(dá)或傳真至公司。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
１、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
（１）本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為２０１２年１２月０３日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
（２）投票代碼：３６２３０９，投票簡(jiǎn)稱：中利投票
（３）股東投票的具體程序?yàn)椋?br />
①買賣方向?yàn)橘I入；
②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的申報(bào)價(jià)格，１００元代表總議案，１．００元代表議案１，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下圖所示：
項(xiàng)目
議案名稱
對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
總議案
除累積投票議案外的所有議案
１００
議案１
關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案
１．００
子議案１
發(fā)行數(shù)量及募集資金總額
１．０１
子議案２
定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格
１．０２
子議案３
募集資金用途
１．０３
子議案４
本次發(fā)行決議有效期
１．０４
議案２
關(guān)于修訂中利科技集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案
２．００
議案３
關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案
３．００
議案４
關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)延長(zhǎng)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的授權(quán)期限議案
４．００
③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，１股代表同意，２股代表反對(duì)，３股代表?xiàng)墮?quán)；如對(duì)所有議案均表示相同意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
④對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
⑤不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
２、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序
（１）股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０前發(fā)出后，當(dāng)日下午１３：００即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出后，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
（２）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，根據(jù)頁(yè)面提示進(jìn)行投票。
（３）投資者進(jìn)行投票的時(shí)間
２０１２年１２月０２日１５：００至１２月０３日１５：００期間的任意時(shí)間。
３、投票注意事項(xiàng)
（１）網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；
（２）對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；
（３）同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；
（４）如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午１８：００后登陸深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或在投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。
五、其他事項(xiàng)
１、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：程嫻、彭慧娥
聯(lián)系電話：０５１２－５２５７１１１８
傳真：０５１２－５２５７２２８８
通訊地址：江蘇省常熟市東南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)常昆路８號(hào)中利科技集團(tuán)
郵編：２１５５４２
２、出席本次股東大會(huì)的所有股東的食宿、交通費(fèi)自理。
中利科技集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二○一二年十一月十六日
附件：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托（先生／女士）代表本人／本公司出席中利科技集團(tuán)股份有限公司２０１２年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
１、委托人情況
（１）委托人姓名／或公司名稱：
（２）委托人身份證號(hào)碼／或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：
（３）委托人股東帳號(hào)：
（４）委托人持股數(shù)：
２、受托人情況
（１）受托人姓名：
（２）受托人身份證號(hào)碼：
委托人簽名／或蓋章：
受托人簽名：
委托日期：
0 條