海潤光伏科技股份有限公司第四屆董事會第三十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三十五次會議,于2012年10月31日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案,于2012年11月10日在公司會議室召開,應(yīng)到董事九名,實到董事九名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長任向東先生主持。會議經(jīng)過討論,以舉手表決的方式通過了以下決議:
一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案之定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量和決議有效期限的議案》,并同意將該議案提交股東大會審議。
由于國內(nèi)證券市撤境發(fā)生了較大變化,為推進(jìn)公司本次非公開發(fā)行股票工作,根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求,公司擬對本次非公開發(fā)行A股股票方案之定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量和決議有效期限進(jìn)行調(diào)整。
本次非公開發(fā)行股票定價基準(zhǔn)日和發(fā)行價格調(diào)整為:本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會第三十五次會議決議公告日(2012年11月13日),發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價的90%,即發(fā)行價格不低于5.68元/股。具體發(fā)行價格將在公司取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后,根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況,由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)競價結(jié)果,與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項的,本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行底價將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
發(fā)行數(shù)量調(diào)整為:本次非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過67,000萬股,單一認(rèn)購對象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動人認(rèn)購的數(shù)量不得超過25,150萬股。若公司在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致公司股本總額增加的事項,上述發(fā)行數(shù)量上限應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi),由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實際情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
本次非公開發(fā)行決議有效期調(diào)整為自公司2012年第八次臨時股東大會審議通過之日起18個月。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果:同意9票;反對0票;棄權(quán)0票。
二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》,并同意將該議案提交股東大會審議。
公司決定依據(jù)上述調(diào)整方案對本次非公開發(fā)行股票預(yù)案進(jìn)行調(diào)整。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果:同意9票;反對0票;棄權(quán)0票。
本議案詳見2012年11月13日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司2012年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修正案)》。
三、審議通過了《關(guān)于召開2012年第八次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果:同意9票;反對0票;棄權(quán)0票。
本議案詳見2012年11月13日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于召開2012年第八次臨時股東大會通知》,公告編號為臨2012-086。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
二一二年十一月十三日