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證券代碼：002610 證券簡稱：愛康科技 公告編號：2012-64
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司
第一屆董事會第二十次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會召開情況：
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十次臨時會議通知于2012 年10 月23日以電子郵件形式發(fā)出，2012年10月26日上午以通訊表決的方式召開。會議由董事長鄒承慧先生主持，會議應出席董事9 名，實際出席董事9名，公司監(jiān)事列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況：
經過審議，全體董事以記名投票方式通過了如下議案：
一、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《2012年第三季度報告全文》；
《2012年第三季度報告全文》同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
二、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《2012年第三季度報告正文》；
《2012年第三季度報告正文》同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。
三、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于選舉董事的議案》；
近期公司收到董事顧東升先生的書面辭職報告，顧東升先生因個人工作原因申請辭去公司董事職務。辭職自2012年10月26日書面辭職報告送達本公司之日起生效。顧東升先生辭職后不再擔任公司任何職務。我們感謝顧東升先生在擔任公司董事期間為公司做出的盡職工作。
根據公司法及公司章程等相關規(guī)定，經董事會提名委員會提名，同意選舉湯勇先生為公司第一屆董事會董事，任期與第一屆董事會一致。后附湯勇先生簡歷。
以上議案尚需提交股東大會表決。獨立董事發(fā)表明確同意意見。
《獨立董事關于選舉第一屆董事會董事候選人的獨立意見》同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
四、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于追加為青海蓓翔新能源開發(fā)有限公司申請銀行融資提供擔保的議案》；
經第一屆董事會第十八次臨時會議審議，及2012年第六次臨時股東大會決議江蘇愛康太陽能科技股份有限公司控股孫公司青海蓓翔新能源開發(fā)有限公司（以下簡稱“青海蓓翔”）在青海省海南州共和縣實施20MW（三期）光伏并網電站項目。為該項目的順利建設及青海蓓翔的正常運營，青海蓓翔擬向國家開發(fā)銀行青海省分行申請項目貸款15000萬元人民幣，公司為青海蓓翔該筆貸款提供擔保。
1、為保證戰(zhàn)略投資項目太陽能電站的順利建設，經青海蓓翔與國家開發(fā)銀行青海省分行的友好協(xié)商，青海蓓翔擬追加6000萬元的項目貸款申請額度，總計向國家開發(fā)銀行青海省分行申請項目貸款21000萬元人民幣，貸款期限預計10年，公司為青海蓓翔該筆貸款提供擔保。
2、為保證青海蓓翔運營的流動資金需要，青海蓓翔擬向大通國開村鎮(zhèn)銀行申請流動資金貸款1000萬元，貸款期限預計1年，公司為青海蓓翔該筆貸款提供擔保。
以上議案尚需提交股東大會表決。
《關于追加為青海蓓翔申請銀行融資提供擔保的公告》同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。
《平安證券有限責任公司關于公司追加對青海蓓翔提供擔保的專項核查意見》同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
五、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于提議召開2012年第七次臨時股東大會的議案》；
同意召開2012年第七次臨時股東大會審議上述需提交股東大會表決的事項。《關于召開2012年第七次臨時股東大會的通知》同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。
三、備查文件
1、公司第一屆董事會第二十次臨時會議決議；
2、獨立董事關于選舉第一屆董事會董事候選人的獨立意見；
3、平安證券有限責任公司關于公司追加對青海蓓翔提供擔保的專項核查意見；
4、公司第一屆監(jiān)事會第八次臨時會議決議；
5、董事、高級管理人員關于2012年第三季度報告的書面確認意見。
特此公告！
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司
董事會
二一二年十月二十九日
湯勇先生簡歷：
湯勇，男，漢族，1978年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，2010年7月畢業(yè)于東北財經大學，會計師職稱，注冊會計師資格。
2006年10月-2007年5月任江蘇悅達時裝有限公司財務總賬；
2007年5月-2008年9月任新能（張家港）能源有限公司計財處主任 ；
2008年9-至今任海瀾集團有限公司股權投資部股權投資總監(jiān)。
湯勇先生同本公司及本公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，也不存在受中國證監(jiān)會及其他有關部門處罰或深圳證券交易所懲戒的情形，未直接或間接持有本公司股份。符合公司法和其他相關法規(guī)關于董事任職資格的條件。
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司
第一屆董事會第二十次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會召開情況：
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十次臨時會議通知于2012 年10 月23日以電子郵件形式發(fā)出，2012年10月26日上午以通訊表決的方式召開。會議由董事長鄒承慧先生主持，會議應出席董事9 名，實際出席董事9名，公司監(jiān)事列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況：
經過審議，全體董事以記名投票方式通過了如下議案：
一、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《2012年第三季度報告全文》；
《2012年第三季度報告全文》同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
二、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《2012年第三季度報告正文》；
《2012年第三季度報告正文》同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。
三、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于選舉董事的議案》；
近期公司收到董事顧東升先生的書面辭職報告，顧東升先生因個人工作原因申請辭去公司董事職務。辭職自2012年10月26日書面辭職報告送達本公司之日起生效。顧東升先生辭職后不再擔任公司任何職務。我們感謝顧東升先生在擔任公司董事期間為公司做出的盡職工作。
根據公司法及公司章程等相關規(guī)定，經董事會提名委員會提名，同意選舉湯勇先生為公司第一屆董事會董事，任期與第一屆董事會一致。后附湯勇先生簡歷。
以上議案尚需提交股東大會表決。獨立董事發(fā)表明確同意意見。
《獨立董事關于選舉第一屆董事會董事候選人的獨立意見》同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
四、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于追加為青海蓓翔新能源開發(fā)有限公司申請銀行融資提供擔保的議案》；
經第一屆董事會第十八次臨時會議審議，及2012年第六次臨時股東大會決議江蘇愛康太陽能科技股份有限公司控股孫公司青海蓓翔新能源開發(fā)有限公司（以下簡稱“青海蓓翔”）在青海省海南州共和縣實施20MW（三期）光伏并網電站項目。為該項目的順利建設及青海蓓翔的正常運營，青海蓓翔擬向國家開發(fā)銀行青海省分行申請項目貸款15000萬元人民幣，公司為青海蓓翔該筆貸款提供擔保。
1、為保證戰(zhàn)略投資項目太陽能電站的順利建設，經青海蓓翔與國家開發(fā)銀行青海省分行的友好協(xié)商，青海蓓翔擬追加6000萬元的項目貸款申請額度，總計向國家開發(fā)銀行青海省分行申請項目貸款21000萬元人民幣，貸款期限預計10年，公司為青海蓓翔該筆貸款提供擔保。
2、為保證青海蓓翔運營的流動資金需要，青海蓓翔擬向大通國開村鎮(zhèn)銀行申請流動資金貸款1000萬元，貸款期限預計1年，公司為青海蓓翔該筆貸款提供擔保。
以上議案尚需提交股東大會表決。
《關于追加為青海蓓翔申請銀行融資提供擔保的公告》同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。
《平安證券有限責任公司關于公司追加對青海蓓翔提供擔保的專項核查意見》同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
五、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于提議召開2012年第七次臨時股東大會的議案》；
同意召開2012年第七次臨時股東大會審議上述需提交股東大會表決的事項。《關于召開2012年第七次臨時股東大會的通知》同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。
三、備查文件
1、公司第一屆董事會第二十次臨時會議決議；
2、獨立董事關于選舉第一屆董事會董事候選人的獨立意見；
3、平安證券有限責任公司關于公司追加對青海蓓翔提供擔保的專項核查意見；
4、公司第一屆監(jiān)事會第八次臨時會議決議；
5、董事、高級管理人員關于2012年第三季度報告的書面確認意見。
特此公告！
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司
董事會
二一二年十月二十九日
湯勇先生簡歷：
湯勇，男，漢族，1978年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，2010年7月畢業(yè)于東北財經大學，會計師職稱，注冊會計師資格。
2006年10月-2007年5月任江蘇悅達時裝有限公司財務總賬；
2007年5月-2008年9月任新能（張家港）能源有限公司計財處主任 ；
2008年9-至今任海瀾集團有限公司股權投資部股權投資總監(jiān)。
湯勇先生同本公司及本公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，也不存在受中國證監(jiān)會及其他有關部門處罰或深圳證券交易所懲戒的情形，未直接或間接持有本公司股份。符合公司法和其他相關法規(guī)關于董事任職資格的條件。
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