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股票代碼：600401 股票簡稱： 海潤光伏 編號：臨2012－052
海潤光伏科技股份有限公司
2012年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
一、本次股東大會召開期間沒有增加、否決、或變更議案情況發(fā)生。
二、本次股東大會以現(xiàn)場投票的方式召開。
?。ㄒ唬h召開和出席情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議方式：采取現(xiàn)場投票
3、現(xiàn)場會議時間：2012年6月11日上午9：00
4、現(xiàn)場會議地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室
5、會議出席的情況：出席本次會議的股東和股東代表共計7人，代表有表決權(quán)的股份527，967，372股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的50．94％。
本公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員列席本次會議，董事長任向東先生主持本次現(xiàn)場會議，符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。國浩律師（上海）事務(wù)所委派律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
?。ǘ┳h案審議和表決情況
本次股東大會按照會議議程采用現(xiàn)場投票的表決方式，通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》。
為了拓展公司業(yè)務(wù)，公司原經(jīng)營范圍為“研究、開發(fā)、生產(chǎn)、加工單晶硅片、單晶硅棒；多晶硅錠、多晶硅片”，增加后經(jīng)營范圍為“研究、開發(fā)、生產(chǎn)、加工單晶硅片、單晶硅棒；多晶硅錠、多晶硅片；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；從事單、多晶硅太陽能電池片、組件的批發(fā)及進出口業(yè)務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）”。（具體經(jīng)營范圍以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
同意票527，967，372股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100．00％；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0．00％；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0．00％。
二、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司章程修正案》。
本議案詳見2012年5月25日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時報》、《證券日報》上的《海潤光伏科技股份有限公司章程修正案》。
同意票527，967，372股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100．00％；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0．00％；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0．00％。
三、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會辦理公司經(jīng)營范圍、＜章程＞等事項的工商變更及備案事宜的議案》。
鑒于公司經(jīng)營范圍、《章程》發(fā)生變化，提請股東大會授權(quán)公司董事會 辦理公司經(jīng)營范圍、《章程》等事項的工商變更及備案事宜。
同意票527，967，372股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100．00％；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0．00％；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0．00％。
（三）律師見證情況
本次股東大會由國浩律師（上海）事務(wù)所派出的陳一宏、陳懿君律師對大會的召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格、召集人的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
備查文件目錄
1、股東大會決議；
2、律師法律意見書；
3、上交所要求的其它文件。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
二○一二年六月十一日
證券代碼：600401 證券簡稱：海潤光伏 公告編號：臨2012－053
海潤光伏科技股份有限公司
關(guān)于公司股份質(zhì)押情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本公司從控股股東江蘇紫金電子集團有限公司（以下簡稱“紫金電子”）獲悉， 紫金電子將所持有的本公司限售流通股份95，000，000股，占本公司總股本的9．17％，質(zhì)押給中國民生銀行股份有限公司無錫分行，質(zhì)押登記日為2012年6月8日。
截至公告日，紫金電子在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司質(zhì)押登記的本公司股份共計95，000，000股，占公司總股本的9．17％。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司
董事會
二○一二年六月十一日
海潤光伏科技股份有限公司
2012年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
一、本次股東大會召開期間沒有增加、否決、或變更議案情況發(fā)生。
二、本次股東大會以現(xiàn)場投票的方式召開。
?。ㄒ唬h召開和出席情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議方式：采取現(xiàn)場投票
3、現(xiàn)場會議時間：2012年6月11日上午9：00
4、現(xiàn)場會議地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室
5、會議出席的情況：出席本次會議的股東和股東代表共計7人，代表有表決權(quán)的股份527，967，372股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的50．94％。
本公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員列席本次會議，董事長任向東先生主持本次現(xiàn)場會議，符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。國浩律師（上海）事務(wù)所委派律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
?。ǘ┳h案審議和表決情況
本次股東大會按照會議議程采用現(xiàn)場投票的表決方式，通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》。
為了拓展公司業(yè)務(wù)，公司原經(jīng)營范圍為“研究、開發(fā)、生產(chǎn)、加工單晶硅片、單晶硅棒；多晶硅錠、多晶硅片”，增加后經(jīng)營范圍為“研究、開發(fā)、生產(chǎn)、加工單晶硅片、單晶硅棒；多晶硅錠、多晶硅片；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；從事單、多晶硅太陽能電池片、組件的批發(fā)及進出口業(yè)務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）”。（具體經(jīng)營范圍以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
同意票527，967，372股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100．00％；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0．00％；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0．00％。
二、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司章程修正案》。
本議案詳見2012年5月25日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時報》、《證券日報》上的《海潤光伏科技股份有限公司章程修正案》。
同意票527，967，372股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100．00％；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0．00％；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0．00％。
三、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會辦理公司經(jīng)營范圍、＜章程＞等事項的工商變更及備案事宜的議案》。
鑒于公司經(jīng)營范圍、《章程》發(fā)生變化，提請股東大會授權(quán)公司董事會 辦理公司經(jīng)營范圍、《章程》等事項的工商變更及備案事宜。
同意票527，967，372股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100．00％；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0．00％；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0．00％。
（三）律師見證情況
本次股東大會由國浩律師（上海）事務(wù)所派出的陳一宏、陳懿君律師對大會的召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格、召集人的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
備查文件目錄
1、股東大會決議；
2、律師法律意見書；
3、上交所要求的其它文件。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
二○一二年六月十一日
證券代碼：600401 證券簡稱：海潤光伏 公告編號：臨2012－053
海潤光伏科技股份有限公司
關(guān)于公司股份質(zhì)押情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本公司從控股股東江蘇紫金電子集團有限公司（以下簡稱“紫金電子”）獲悉， 紫金電子將所持有的本公司限售流通股份95，000，000股，占本公司總股本的9．17％，質(zhì)押給中國民生銀行股份有限公司無錫分行，質(zhì)押登記日為2012年6月8日。
截至公告日，紫金電子在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司質(zhì)押登記的本公司股份共計95，000，000股，占公司總股本的9．17％。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司
董事會
二○一二年六月十一日
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