本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中利科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議和２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了公司申請發(fā)行短期融資券的議案（相關(guān)董事會(huì)和股東大會(huì)決議公告詳見２０１０年１２月２８日和２０１１年１月２１日的《證券時(shí)報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））。２０１１年９月１９日，經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)核準(zhǔn)，同意接受公司短期融資券注冊，注冊資金為人民幣８億元（相關(guān)公告詳見２０１１年９月２２日的《證券時(shí)報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））。
　　公司２０１１年度第一期短期融資券（以下簡稱“本期短期融資券”）人民幣４億元的發(fā)行，募集資金均已于２０１１年１０月２５日全額到賬。
　　截止到２０１２年０５月１８日，公司已完成２０１２年度第一期短期融資券（以下簡稱“本期短期融資券”）人民幣４億元的發(fā)行，募集資金均已全額到賬。
　　本期短期融資券通過簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行。發(fā)行結(jié)果如下：
　　本期短期融資券募集資金主要用于置換銀行貸款。
　　本期短期融資券發(fā)行情況的有關(guān)文件已在中國貨幣網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）和上海清算所（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｃｌｅａｒｉｎｇ．ｃｏｍ）上公告。
　　特此公告。
　　中利科技集團(tuán)股份有限公司
　　董 事 會(huì)
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　　中利科技集團(tuán)股份有限公司
　　控股子公司中利騰暉光伏科技有限公司
　　關(guān)于在青海進(jìn)行光伏產(chǎn)業(yè)鏈投資的
　　戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　特別提示：
　?。?、２０１２年０５月２２日收到中利科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“中利科技”）控股子公司中利騰暉光伏科技有限公司（以下簡稱“中利騰暉）與青海省人民政府于２０１２年０５月１１日簽署的《關(guān)于在青海進(jìn)行光伏產(chǎn)業(yè)鏈投資的戰(zhàn)略合作協(xié)議》；
　?。?、本協(xié)議尚未約定建設(shè)工期和建設(shè)進(jìn)度，中利騰暉擬計(jì)劃６年內(nèi)每年在青海省實(shí)際投入開發(fā)光伏電站項(xiàng)目不少于１５０ＭＷ。青海省發(fā)改委每年對具體項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行批復(fù)后中利騰暉將開工建設(shè)。
　?。?、電站建設(shè)完成后，上網(wǎng)電價(jià)有可能因國家光伏電價(jià)補(bǔ)貼政策的變化而有所調(diào)整。
　?。?、本協(xié)議為戰(zhàn)略合作協(xié)議，每年具體投資金額要視青海省發(fā)改委批復(fù)具體項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及當(dāng)年電站建設(shè)價(jià)格而定，目前尚無法確定項(xiàng)目投資金額。
　　５、本協(xié)議電站建設(shè)容量和投資額較大，對中利騰暉資金融資、內(nèi)部管理、項(xiàng)目管理等方面提出更高要求，請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
　　一、合同簽署概況
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　　為落實(shí)國家發(fā)展清潔能源的政策，并延長中利騰暉產(chǎn)業(yè)鏈，提升中利騰暉競爭實(shí)力，經(jīng)友好協(xié)商，２０１２年０５月１１日，中利騰暉與青海省人民政府簽署了在青海進(jìn)行光伏產(chǎn)業(yè)鏈投資的戰(zhàn)略合作協(xié)議。
　　２、青海省人民政府與中利科技不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，此項(xiàng)目未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
　?。?、履約能力分析
　　董事會(huì)認(rèn)為：青海省具備發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的巨大優(yōu)勢，在十二五期間，青海省把光伏產(chǎn)業(yè)作為新型支柱產(chǎn)業(yè)培育，將著力把青海省打造成國家重要的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)基地。青海省人民政府是中華人民共和國省級(jí)人民政府之一，具有良好的履約能力。
　　中利騰暉光伏科技有限公司全部引進(jìn)德國ＴＴ公司、德國ｃｅｎｔｒｏｔｈｅｒｍ、日本ＮＰＣ公司、意大利Ｂａｃｃｉｎｉ公司等目前世界最先進(jìn)技術(shù)的全自動(dòng)生產(chǎn)線，擁有２１萬平方米的獨(dú)棟生產(chǎn)廠房，目前已形成１ＧＷ太陽能電池及組件的產(chǎn)能，具有建設(shè)大型光伏電站的經(jīng)驗(yàn)。形成了光伏電池、組件生產(chǎn)，ＥＰＣ設(shè)計(jì)、施工完整產(chǎn)業(yè)鏈。
　　綜上，董事會(huì)認(rèn)為，本公司具備了履行本合同的能力。
　　二、協(xié)議主要內(nèi)容：
　?。?、合約雙方
　　甲方：青海省人民政府
　　乙方：中利騰暉光伏科技有限公司
　　２、主要合同條款
　?、偌追匠兄Z６年內(nèi)優(yōu)先為乙方安排不少于１ＧＷ光伏電站并網(wǎng)建設(shè)指標(biāo)，自２０１２年起至２０１７年，甲方每年安排不少于１５０ＭＷ的光伏電站并網(wǎng)建設(shè)指標(biāo)。
　?、谝曳矫磕陮?shí)際投入開發(fā)光伏產(chǎn)業(yè)鍵電站項(xiàng)目不少于１５０ＭＷ，并確保較高的技術(shù)水平；甲方根據(jù)青海省政府相關(guān)政策在稅收、財(cái)政貼息、技改貼息、投資補(bǔ)貼、土地價(jià)格等方面給予最優(yōu)惠支持。
　?、奂追匠兄Z在規(guī)劃的光伏電站開發(fā)區(qū)域內(nèi)優(yōu)先考慮提供乙方土地及施工建設(shè)、接入并網(wǎng)條件的區(qū)域地塊，并確保乙方建成的電站及時(shí)并網(wǎng)發(fā)電。
　?。场f(xié)議簽署時(shí)間：２０１２年０５月１１日。
　?。?、協(xié)議生效條件：本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效。
　　三、協(xié)議對上市公司的影響
　　１、本協(xié)議的履行將對公司２０１２年至２０１７年的經(jīng)營帶來積極影響。
　　２、公司現(xiàn)有資金、人員、技術(shù)、產(chǎn)能完全具備履行本次協(xié)議的能力。
　?。?、本次合同的履行不影響公司的獨(dú)立性。其主要業(yè)務(wù)不會(huì)因履行本次合同而對交易對手形成市場依賴。
　　四、風(fēng)險(xiǎn)提示
　　１、因本協(xié)議執(zhí)行周期較長，項(xiàng)目因原材料采購、人工成本變化等市場因素影響，成本可能會(huì)發(fā)生一定程度的波動(dòng)，項(xiàng)目利潤存在波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
　?。病⑸暇W(wǎng)電價(jià)有可能因國家光伏電價(jià)補(bǔ)貼政策的變化而有所調(diào)整。
　　３、項(xiàng)目建設(shè)投資金額較大，對公司的籌資提出了更高的要求，公司也將采取多種方式籌集資金進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。
　　六、見證律師法律意見
　　江蘇世紀(jì)天合律師事務(wù)所對上述協(xié)議的簽署情況進(jìn)行核查，并出具了相應(yīng)的《法律意見書》，該律師事務(wù)所見證律師認(rèn)為，本次交易的交易對方具備本次交易的主體資格，本次交易的合同真實(shí)、合法、有效。
　　具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　七、其他事項(xiàng)
　　本協(xié)議為戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，針對具體組件銷售及電站項(xiàng)目收購公司將另行簽訂合同，因屋頂光伏電站及地面光伏電站類型不同電站價(jià)格會(huì)存在較大差異，本框架協(xié)議電站裝機(jī)量為雙方爭取完成的數(shù)量，具體實(shí)際完成數(shù)量受多方面因素影響存在不確定性，因此本協(xié)議的具體執(zhí)行金額尚具有不確定性，提請廣大投資者注意。
　　八、備查文件
　?。?、董事會(huì)關(guān)于青海省人民政府與中利騰暉光伏科技有限公司簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》雙方履約能力的分析說明。
　?。?、江蘇世紀(jì)天合律師事務(wù)所關(guān)于青海省人民政府與中利騰暉光伏科技有限公司簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》相關(guān)事宜之法律意見書。
　?。?、雙方簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
　　特此公告！
　　中利科技集團(tuán)股份有限公司
　　董事會(huì)
　?。玻埃保材辏埃翟拢玻踩?