§１重要提示

１．１本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

１．２公司全體董事出席董事會會議。

１．３公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。

１．４

■

公司負(fù)責(zé)人陸永華、主管會計工作負(fù)責(zé)人虞海娟及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）王艷聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

§２公司基本情況

２．１主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

幣種：人民幣

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扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：

單位：元幣種：人民幣

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２．２報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

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§３重要事項

３．１公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

√適用□不適用

■

３．２重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用□不適用

（１）２０１２年１月１２日，公司第一屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》、《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》、《關(guān)于提名沈凱平先生為第一屆董事會董事候選人的議案》和《關(guān)于將公司持有上海美科新能源股份有限公司５８％的股份轉(zhuǎn)讓給原自然人股東施衛(wèi)成的議案》，報告期內(nèi)，上述事項實施完畢，公司已完成相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

（２）２０１２年３月８日，公司第一屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司＜江蘇林洋新能源科技有限公司＞的議案》，同意公司以貨幣出資１０，０００萬元，全資設(shè)立江蘇林洋新能源科技有限公司，注冊資本１０，０００萬元，注冊地江蘇南京江寧區(qū)，主要從事光伏系統(tǒng)類產(chǎn)品設(shè)計、光伏電站工程、能效管理和ＬＥＤ應(yīng)用等業(yè)務(wù)。報告期內(nèi)，上述事項尚未實施完畢，目前公司正在積極辦理江蘇林洋新能源科技有限公司的工商登記手續(xù)。

（３）２０１２年３月３０日，公司第一屆董事會第十六次會議審議通過了《公司內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案》。報告期內(nèi)，上述事項尚未實施完畢，目前公司分階段開展內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)工作。

３．３公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

√適用□不適用

（１）公司控股股東華虹電子、華強投資承諾：自公司股票上市之日起３６個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的公司股份。

公司實際控制人陸永華先生、毛彩虹女士、胡生先生等３人承諾：自公司股票上市之日起３６個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其間接持有的公司股份，也不由公司回購其間接持有的公司股份；虞海娟女士、徐斌先生等二人承諾：自公司股票上市之日起１２個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的公司股份。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員陸永華先生、胡生先生、虞海娟女士、徐斌先生等４人承諾：在擔(dān)任董事或高級管理人員的期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其持有公司股份數(shù)的２５％；在離職后６個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份；在申報離職６個月后的１２個月內(nèi)，轉(zhuǎn)讓的公司股份不超過其持有公司股份總數(shù)的５０％。

除上述股東以外的發(fā)行人其余股東廣發(fā)信德承諾：自公司股票上市之日起１２個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的公司股份；自增資公司之日（２０１０年６月１１日）起３６個內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的公司股份。

報告期內(nèi)，上述承諾均正常履行。

（２）控股股東華虹電子、華強投資向公司出具了《避免同業(yè)競爭承諾函》，承諾：將來不以任何方式（包括但不限于其單獨經(jīng)營、通過合資經(jīng)營或擁有另一公司或企業(yè)的股份及其他權(quán)益）直接或間接地從事與江蘇林洋電子股份有限公司（以下簡稱＂發(fā)行人＂）主營業(yè)務(wù)構(gòu)成或可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)，不制定與發(fā)行人可能發(fā)生同業(yè)競爭的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，不利用股東地位，做出損害發(fā)行人及全體股東利益的行為，保障發(fā)行人資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員、財務(wù)、機構(gòu)方面的獨立性，充分尊重發(fā)行人獨立經(jīng)營、自主決策的權(quán)利，嚴(yán)格遵守《公司法》和發(fā)行人《公司章程》的規(guī)定，履行應(yīng)盡的誠信、勤勉責(zé)任。

實際控制人陸永華先生向公司出具了《避免同業(yè)競爭承諾函》，承諾：將來不以任何方式（包括但不限于其單獨經(jīng)營、通過合資經(jīng)營或擁有另一公司或企業(yè)的股份及其他權(quán)益）直接或間接地從事與江蘇林洋電子股份有限公司（以下簡稱＂發(fā)行人＂）主營業(yè)務(wù)構(gòu)成或可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)，不制定與發(fā)行人可能發(fā)生同業(yè)競爭的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，不利用發(fā)行人實際控制人的身份，作出損害發(fā)行人及全體股東利益的行為，保障發(fā)行人資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員、財務(wù)、機構(gòu)方面的獨立性，充分尊重發(fā)行人獨立經(jīng)營、自主決策的權(quán)利，嚴(yán)格遵守《公司法》和發(fā)行人《公司章程》的規(guī)定，履行應(yīng)盡的誠信、勤勉責(zé)任。報告期內(nèi)，公司控股股東及實際控制人均信守承諾，沒有發(fā)生與公司形成同業(yè)競爭的行為。

３．４預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

□適用√不適用

３．５報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

報告期內(nèi)公司未有須執(zhí)行的現(xiàn)金分紅預(yù)案。

江蘇林洋電子股份有限公司

法定代表人：陸永華

２０１２年４月２４日