本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、特別提示

1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

2、本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

二、會(huì)議召開情況

1、召集人：本公司第二屆董事會(huì)

2、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

3、會(huì)議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2012年04月23日（星期一）下午14：30-15：00；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2012年04月22日-2012年04月23日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2012年04月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012年04月22日15:00至2012年04月23日15:00期間的任意時(shí)間。

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇省常熟東南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中利科技集團(tuán)股份有限公司辦公樓四樓會(huì)議室

5、會(huì)議主持人：公司董事長龔茵女士

6、會(huì)議的通知：公司于2012年04月07日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ww.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公告編號(hào)：2012-026。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

三、會(huì)議出席情況

出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共8人，代表有表決權(quán)股份150,702,650股，占本次會(huì)議股權(quán)登記日公司有表決權(quán)股份總數(shù)62.71%。其中：

1、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議情況

出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表5人，代表有表決權(quán)股份150,104,250股，占公司股份總額的62.47%。

2、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)和交易系統(tǒng)投票的股東3人，代表有表決權(quán)股份數(shù)598,400股，占公司股份總額的0.2490%。

會(huì)議由公司董事長龔茵女士主持，公司部分董事、監(jiān)事出席會(huì)議，部分高級(jí)管理人員、律師列席會(huì)議。國浩律師（上海）事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)并對(duì)本次股東大會(huì)的召開進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

四、議案的審議和表決情況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，審議并通過了以下議案：

（一）審議并通過《為控股子公司中利騰暉提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

表決結(jié)果：通過現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票方式參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為7,676,780票。同意票為7,676,780票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票為0票，占0%；棄權(quán)票為0票，占0%。關(guān)聯(lián)股東王柏興、王偉峰、常熟市中聚投資管理有限公司回避表決。表決結(jié)果通過。

（二）審議并通過《為控股子公司中利騰暉銀行融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

表決結(jié)果：通過現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票方式參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為7,676,780票。同意票為7,676,780票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票為0票，占0%；棄權(quán)票為0票，占0%。關(guān)聯(lián)股東王柏興、王偉峰、常熟市中聚投資管理有限公司回避表決。表決結(jié)果通過。

（三）審議并通過《關(guān)于控股子公司中利騰暉為其子公司提供擔(dān)保及反擔(dān)保的議案》；

表決結(jié)果：通過現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票方式參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為150,702,650票。同意票為150,702,650票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票為0票，占0%；棄權(quán)票為0票，占0%。表決結(jié)果通過。

（四）審議并通過《關(guān)于對(duì)控股子公司中利騰暉光伏科技有限公司實(shí)收資本增加暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

表決結(jié)果：通過現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票方式參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為7,676,780票。同意票為7,676,780票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票為0票，占0%；棄權(quán)票為0票，占0%。關(guān)聯(lián)股東王柏興、王偉峰、常熟市中聚投資管理有限公司回避表決。此議案為股東會(huì)會(huì)議特別決議事項(xiàng)，表決結(jié)果通過。

（五）審議并通過《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》；

表決結(jié)果：通過現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票方式參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為150,702,650票。同意票為150,702,650票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票為0票，占0%；棄權(quán)票為0票，占0%。表決結(jié)果通過。

五、律師出具的法律意見

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員與召集人的資格、表決程序與表決結(jié)果等事宜，符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

六、備查文件目錄

1、公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、國浩律師（上海）事務(wù)所《關(guān)于中利科技集團(tuán)股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告

中利科技集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二○一二年四月二十三日