證券代碼：002506 證券簡稱：超日太陽 公告編號：2012-010

上海超日太陽能科技股份有限公司關(guān)于信息披露延遲問題的整改方案

2012年1月13日，公司收到深圳證券交易所發(fā)出的《關(guān)于對上海超日太陽能科技股份有限公司的監(jiān)管函》（中小板監(jiān)管函【2012】第3號），指出公司在與日本CHAORI SOLAR株式會(huì)社簽署7500萬美元的銷售合同時(shí)存在信息披露延遲的問題，公司董事會(huì)針對該項(xiàng)問題進(jìn)行了深刻反思，并積極組織相關(guān)人員開展整改工作，現(xiàn)將整改方案匯報(bào)如下：

一、存在問題

公司全資子公司上海超日國際貿(mào)易有限公司于2011年12月15日與CHAORI SOLAR株式會(huì)社簽署了金額達(dá)7500萬美元的《2012年度銷售合同》，但由于子公司信息傳遞延誤等原因，公司遲至2011年12月20日才對外披露。

上述行為違反了深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第7.3條和第11.11.3條的規(guī)定。

二、整改方案

1.進(jìn)一步加強(qiáng)對子公司重大事項(xiàng)的進(jìn)度監(jiān)控，及時(shí)掌握第一手信息。

董事會(huì)要求公司市場部、銷售部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門在日常經(jīng)營中必須委派專人密切關(guān)注各子公司的重大交易事項(xiàng)，包括購買或出售資產(chǎn)、對外投資、對外擔(dān)保、租入或租出資產(chǎn)、簽署合同等信息及其進(jìn)度，一旦發(fā)現(xiàn)事件觸及公告時(shí)點(diǎn)則必須及時(shí)通知董事會(huì)。同時(shí)，董事會(huì)要求子公司進(jìn)一步明確各重大事項(xiàng)報(bào)告責(zé)任人，發(fā)生達(dá)到或可能達(dá)到信息披露標(biāo)準(zhǔn)的重大事項(xiàng)必須第一時(shí)間告知母公司相關(guān)部門責(zé)任人或在必要時(shí)直接通知董事會(huì)，切實(shí)保證重大事項(xiàng)匯報(bào)的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。公司相關(guān)經(jīng)營層及各子公司重大事項(xiàng)報(bào)告責(zé)任人負(fù)有及時(shí)向董事會(huì)上報(bào)子公司重大事項(xiàng)的責(zé)任，若未能及時(shí)上報(bào)，董事會(huì)根據(jù)公司管理制度對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

2、加強(qiáng)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、各部門責(zé)任人及各子公司重大事項(xiàng)報(bào)告責(zé)任人對相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，規(guī)范公司信息披露流程。

董事會(huì)將不定期安排公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以認(rèn)真、積極的態(tài)度參加深交所、證監(jiān)局等監(jiān)管機(jī)構(gòu)舉辦的各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并自行組織公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、各部門責(zé)任人及各子公司重大事項(xiàng)報(bào)告責(zé)任人進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)和討論，了解相關(guān)規(guī)則并掌握相關(guān)規(guī)則的最新變化，提升公司治理水平。同時(shí)公司將根據(jù)法律法規(guī)的要求，規(guī)范公司及各子孫公司的重大事項(xiàng)匯報(bào)流程，確保信息傳遞的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，防止類似本次信息披露不及時(shí)的情形再次發(fā)生。

3、加強(qiáng)同深交所、證監(jiān)局等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通。

公司在按照規(guī)則履行相關(guān)信息披露義務(wù)時(shí)應(yīng)該更加密切的與監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持溝通。董事會(huì)要求信息披露相關(guān)部門對可能涉及信息披露的疑惑事項(xiàng)及時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)咨詢，將問題控制在發(fā)生之前。同時(shí)，在重大事項(xiàng)或者新問題出現(xiàn)時(shí)，也應(yīng)及時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案溝通，杜絕在相關(guān)事件進(jìn)程中的信息披露不規(guī)范，從而確保能準(zhǔn)確、及時(shí)、完整的履行信息披露義務(wù)。

三、整改時(shí)間及責(zé)任人

以上整改方案在提交董事會(huì)審議通過后即開始實(shí)行。董事會(huì)決定成立專項(xiàng)整改小組，董事長倪開祿先生是此次整改方案的第一責(zé)任人，成員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、市場總監(jiān)、銷售部經(jīng)理等，董事會(huì)秘書顧晨冬先生將協(xié)助董事長落實(shí)上述整改方案。

特此公告。

上海超日太陽能科技股份有限公司董事會(huì)

2012年2月7日