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證券代碼：002506證券簡稱：超日太陽公告編號：2012-004
上海超日太陽能科技股份有限公司
關(guān)于 2012 年度對子公司（銀電光伏）提供擔(dān)保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《證券法》、《公司法》和中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)（2005）120號文《關(guān)于
規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)
規(guī)定，上海超日太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）
董事會根據(jù)2012年公司整體生產(chǎn)經(jīng)營計劃和資金需求情況，提出了關(guān)于2012年度
對子公司（銀電光伏）向銀行融資提供擔(dān)保額度的議案，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、擔(dān)保情況概述
2011年3月18日，公司2010年年度股東大會審議通過了對上海超日（洛陽）
太陽能有限公司提供不超過80，000萬元人民幣擔(dān)保額度，對上海超日（九江）太
陽能有限公司提供不超過20，000萬元人民幣擔(dān)保額度，合計擔(dān)保額度為不超過
100，000萬元人民幣。（詳見《關(guān)于2011年度對子公司提供擔(dān)保額度的公告》，
公告編號2011-030）
2011年5月6日，公司2011年第三次臨時股東大會審議通過了對上海超日國際
貿(mào)易有限公司提供不超過15，000萬元人民幣擔(dān)保額度，對上海衛(wèi)雪太陽能科技有
限公司提供不超過15，000萬元人民幣擔(dān)保額度，新增合計擔(dān)保額度為不超過
30，000萬元人民幣。（詳見《關(guān)于新增2011年度對子公司提供擔(dān)保額度的公告》，
公告編號2011-044）
2011年9月13日，公司2011年第五次臨時股東大會審議通過了對香港超日太
陽能科技股份有限公司提供不超過50，000萬元人民幣擔(dān)保額度，對西藏日喀則市
超日國策太陽能應(yīng)用有限責(zé)任公司提供不超過20，000萬元人民幣擔(dān)保額度；并增
加2011年度對超日國貿(mào)提供擔(dān)保額度45，000萬元人民幣，對超日國貿(mào)年度合計提
供最高擔(dān)保額度增加為60，000萬元人民幣。（詳見《關(guān)于新增2011年度對子公司
（香港超日、西藏超日）提供擔(dān)保額度的公告》，公告編號2011-075；《關(guān)于增
加2011年度對子公司（超日貿(mào)易）提供擔(dān)保額度的公告》，公告編號2011-082）
2011年11月16日，公司2011年度第六次臨時股東大會審議通過了（1）對香
港超日下設(shè)電站項目公司提供不超過210，000萬元人民幣擔(dān)保額度，其中包括對
Chaori Sky Solar Energy S.à r.l.下屬電站項目公司提供不超過150，000萬元
人民幣擔(dān)保額度，對香港超日直屬電站項目公司提供不超過60，000萬元人民幣擔(dān)
保額度。（詳見《關(guān)于新增2011年度對全資子公司超日香港下設(shè)電站項目子（孫）
公司提供擔(dān)保額度的公告》，公告編號2011-098）（2）對電站項目子（孫）公
司提供不超過250，000萬元人民幣（或等值的歐元或美元）擔(dān)保額度，其中包括
對Greenleaf Clear Skies I，LLC提供不超過50，000萬元人民幣擔(dān)保額度，Chaori
solar USA，LLC提供不超過50，000萬元人民幣擔(dān)保額度，Chaori CS solar Project
international AG（設(shè)立中）提供不超過50，000萬元人民幣擔(dān)保額度，CHAORI BG
SOLAR JSC（設(shè)立中）提供不超過50，000萬元人民幣擔(dān)保額度，超日天華新能源
工程有限公司（設(shè)立中）提供不超過50，000萬元人民幣擔(dān)保額度。（詳見《關(guān)于
補充新增2011年度對電站項目子（孫）公司提供擔(dān)保額度度的公告》，公告編號
2011-100）
上述經(jīng)股東大會審議通過的2011年度對控股子公司提供擔(dān)保額度（合計
705，000萬元）的授權(quán)事項目前尚未到期。
現(xiàn)根據(jù)公司新收購控股子公司洛陽銀電光伏材料有限公司（以下簡稱“銀電
光伏”）的實際經(jīng)營發(fā)展需要，公司2012年度擬對銀電光伏提供不超過10，000
萬元人民幣擔(dān)保額度。
1.具體擔(dān)保對象和提供的擔(dān)保額度表：(單位：人民幣萬元)
序號被擔(dān)保公司本次擬提供擔(dān)保額度
1洛陽銀電光伏材料有限公司10，000
2.擔(dān)保期限及相關(guān)授權(quán)
上述擔(dān)保的有效期為股東大會審議通過本事項之日起 12 個月。
從提請股東大會自通過上述事項之日起，在此額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項，
授權(quán)公司董事長具體負責(zé)與金融機構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另
行召開董事會或股東大會。
3.擔(dān)保事項的審批程序
本事項經(jīng)第二屆董事會第二十三次會議審議通過，尚需要提交公司股東大會
審議批準(zhǔn)后實施。
二、擔(dān)保對象基本情況
本次擔(dān)保對象為本公司的控股子公司，公司持有銀電光伏65%的股份，具體
情況如下：
洛陽銀電光伏材料有限公司
注冊資本：人民幣貳仟貳佰萬圓整
法人代表：倪開祿
成立時間：2008年8月12日
注冊地址：偃師市商城西路首陽山電廠院內(nèi)
經(jīng)營范圍：太陽能光伏產(chǎn)品、太陽能電池、組件、太陽能熱管、熱能系統(tǒng)的
生產(chǎn)和銷售；晶硅片的生產(chǎn)、加工和銷售。
經(jīng)營狀況：銀電光伏已于2011年11月24日在偃師市工商行政管理局完成洛陽
銀電光伏材料有限公司股權(quán)變更的工商登記手續(xù)，銀電光伏已正式成為本公司的
控股子公司，并取得了企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。截至2011年10月31日，銀電光伏總資
產(chǎn)為162，401，921.66元，凈資產(chǎn)為22，587，773.80元，本期凈利潤為161，567.41
元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。
三、擔(dān)保的目的和風(fēng)險評估
1. 由于公司及下屬子公司所處行業(yè)為資金密集型行業(yè)，公司又處于產(chǎn)能迅
速擴大時期，對項目建設(shè)資金及流動資金需求量非常大。根據(jù)2012年度公司經(jīng)營
發(fā)展實際出發(fā)，需進一步加大融資能力，本次公司關(guān)于2012年度對子公司（銀電
光伏）提供擔(dān)保額度，將進一步解決銀電光伏經(jīng)營中對資金的需求問題，有利于
銀電光伏保持必要的周轉(zhuǎn)資金，保持正常的生產(chǎn)經(jīng)營，公司能直接或間接分享該
控股子公司的經(jīng)營成果。
2、公司本次增加提供擔(dān)保額度的對象銀電光伏為本公司新收購的控股子公
司，該公司目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，且公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對其經(jīng)營管理風(fēng)險進行
控制，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制范圍內(nèi)。不存在與中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公
司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56
號）及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）相違
背的情況。
3.根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的規(guī)定，為進
一步降低本次公司為非全資的控股子公司銀電光伏提供擔(dān)保的風(fēng)險，在公司對銀
電光伏提供不超過10，000萬元人民幣擔(dān)保額度的同時，公司董事長倪開祿先生承
諾將根據(jù)公司對銀電光伏實際發(fā)生的擔(dān)保額以其個人信用或資產(chǎn)提供相應(yīng)的反
擔(dān)保措施。
四、獨立董事的獨立意見
公司獨立董事認(rèn)為：本次關(guān)于2012年度對子公司（銀電光伏）的擔(dān)保事項，
主要是為了滿足子公司洛陽銀電光伏材料有限公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要。公司擔(dān)
保的對象為下屬控股子公司，該公司目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控
制范圍內(nèi)，且公司董事長倪開祿先生承諾將根據(jù)公司對銀電光伏實際發(fā)生的擔(dān)保
額以其個人信用或資產(chǎn)提供相應(yīng)的反擔(dān)保措施。我們認(rèn)為銀電光伏具有實際債務(wù)
償還能力，本次提供擔(dān)保風(fēng)險可控，未損害公司及股東的利益，不存在與中國證
監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通
知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56號)及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)
[2005]120號)相違背的情況。我們同意公司本次對洛陽銀電光伏材料有限公司提
供不超過10，000萬元人民幣擔(dān)保額度，同意在上述額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項，
授權(quán)公司董事長具體負責(zé)與金融機構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另
行召開董事會或股東大會。該擔(dān)保事項還需經(jīng)股東大會審議通過。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至2011年12月31日，公司對下屬子公司累計擔(dān)保額為96，500萬元，上述擔(dān)
保數(shù)額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（2010年12月31日）的比例為：31.49%。
截至2011年12月31日，股東大會授權(quán)的尚未到期的2011年度對子公司提供擔(dān)
保額度合計為705，000萬元。本次關(guān)于2012年度對子公司（銀電光伏）提供擔(dān)保
額度為10，000萬元，若本議案經(jīng)股東大會審議通過，則對子公司提供擔(dān)保額度合
計為715，000萬元。
公司及下屬子公司均不存在逾期擔(dān)保情況。
六、備查文件
公司第二屆董事會第二十三次會議決議。
特此公告。
上海超日太陽能科技股份有限公司董事會
2012 年 1 月 17 日
上海超日太陽能科技股份有限公司
關(guān)于 2012 年度對子公司（銀電光伏）提供擔(dān)保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《證券法》、《公司法》和中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)（2005）120號文《關(guān)于
規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)
規(guī)定，上海超日太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）
董事會根據(jù)2012年公司整體生產(chǎn)經(jīng)營計劃和資金需求情況，提出了關(guān)于2012年度
對子公司（銀電光伏）向銀行融資提供擔(dān)保額度的議案，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、擔(dān)保情況概述
2011年3月18日，公司2010年年度股東大會審議通過了對上海超日（洛陽）
太陽能有限公司提供不超過80，000萬元人民幣擔(dān)保額度，對上海超日（九江）太
陽能有限公司提供不超過20，000萬元人民幣擔(dān)保額度，合計擔(dān)保額度為不超過
100，000萬元人民幣。（詳見《關(guān)于2011年度對子公司提供擔(dān)保額度的公告》，
公告編號2011-030）
2011年5月6日，公司2011年第三次臨時股東大會審議通過了對上海超日國際
貿(mào)易有限公司提供不超過15，000萬元人民幣擔(dān)保額度，對上海衛(wèi)雪太陽能科技有
限公司提供不超過15，000萬元人民幣擔(dān)保額度，新增合計擔(dān)保額度為不超過
30，000萬元人民幣。（詳見《關(guān)于新增2011年度對子公司提供擔(dān)保額度的公告》，
公告編號2011-044）
2011年9月13日，公司2011年第五次臨時股東大會審議通過了對香港超日太
陽能科技股份有限公司提供不超過50，000萬元人民幣擔(dān)保額度，對西藏日喀則市
超日國策太陽能應(yīng)用有限責(zé)任公司提供不超過20，000萬元人民幣擔(dān)保額度；并增
加2011年度對超日國貿(mào)提供擔(dān)保額度45，000萬元人民幣，對超日國貿(mào)年度合計提
供最高擔(dān)保額度增加為60，000萬元人民幣。（詳見《關(guān)于新增2011年度對子公司
（香港超日、西藏超日）提供擔(dān)保額度的公告》，公告編號2011-075；《關(guān)于增
加2011年度對子公司（超日貿(mào)易）提供擔(dān)保額度的公告》，公告編號2011-082）
2011年11月16日，公司2011年度第六次臨時股東大會審議通過了（1）對香
港超日下設(shè)電站項目公司提供不超過210，000萬元人民幣擔(dān)保額度，其中包括對
Chaori Sky Solar Energy S.à r.l.下屬電站項目公司提供不超過150，000萬元
人民幣擔(dān)保額度，對香港超日直屬電站項目公司提供不超過60，000萬元人民幣擔(dān)
保額度。（詳見《關(guān)于新增2011年度對全資子公司超日香港下設(shè)電站項目子（孫）
公司提供擔(dān)保額度的公告》，公告編號2011-098）（2）對電站項目子（孫）公
司提供不超過250，000萬元人民幣（或等值的歐元或美元）擔(dān)保額度，其中包括
對Greenleaf Clear Skies I，LLC提供不超過50，000萬元人民幣擔(dān)保額度，Chaori
solar USA，LLC提供不超過50，000萬元人民幣擔(dān)保額度，Chaori CS solar Project
international AG（設(shè)立中）提供不超過50，000萬元人民幣擔(dān)保額度，CHAORI BG
SOLAR JSC（設(shè)立中）提供不超過50，000萬元人民幣擔(dān)保額度，超日天華新能源
工程有限公司（設(shè)立中）提供不超過50，000萬元人民幣擔(dān)保額度。（詳見《關(guān)于
補充新增2011年度對電站項目子（孫）公司提供擔(dān)保額度度的公告》，公告編號
2011-100）
上述經(jīng)股東大會審議通過的2011年度對控股子公司提供擔(dān)保額度（合計
705，000萬元）的授權(quán)事項目前尚未到期。
現(xiàn)根據(jù)公司新收購控股子公司洛陽銀電光伏材料有限公司（以下簡稱“銀電
光伏”）的實際經(jīng)營發(fā)展需要，公司2012年度擬對銀電光伏提供不超過10，000
萬元人民幣擔(dān)保額度。
1.具體擔(dān)保對象和提供的擔(dān)保額度表：(單位：人民幣萬元)
序號被擔(dān)保公司本次擬提供擔(dān)保額度
1洛陽銀電光伏材料有限公司10，000
2.擔(dān)保期限及相關(guān)授權(quán)
上述擔(dān)保的有效期為股東大會審議通過本事項之日起 12 個月。
從提請股東大會自通過上述事項之日起，在此額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項，
授權(quán)公司董事長具體負責(zé)與金融機構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另
行召開董事會或股東大會。
3.擔(dān)保事項的審批程序
本事項經(jīng)第二屆董事會第二十三次會議審議通過，尚需要提交公司股東大會
審議批準(zhǔn)后實施。
二、擔(dān)保對象基本情況
本次擔(dān)保對象為本公司的控股子公司，公司持有銀電光伏65%的股份，具體
情況如下：
洛陽銀電光伏材料有限公司
注冊資本：人民幣貳仟貳佰萬圓整
法人代表：倪開祿
成立時間：2008年8月12日
注冊地址：偃師市商城西路首陽山電廠院內(nèi)
經(jīng)營范圍：太陽能光伏產(chǎn)品、太陽能電池、組件、太陽能熱管、熱能系統(tǒng)的
生產(chǎn)和銷售；晶硅片的生產(chǎn)、加工和銷售。
經(jīng)營狀況：銀電光伏已于2011年11月24日在偃師市工商行政管理局完成洛陽
銀電光伏材料有限公司股權(quán)變更的工商登記手續(xù)，銀電光伏已正式成為本公司的
控股子公司，并取得了企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。截至2011年10月31日，銀電光伏總資
產(chǎn)為162，401，921.66元，凈資產(chǎn)為22，587，773.80元，本期凈利潤為161，567.41
元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。
三、擔(dān)保的目的和風(fēng)險評估
1. 由于公司及下屬子公司所處行業(yè)為資金密集型行業(yè)，公司又處于產(chǎn)能迅
速擴大時期，對項目建設(shè)資金及流動資金需求量非常大。根據(jù)2012年度公司經(jīng)營
發(fā)展實際出發(fā)，需進一步加大融資能力，本次公司關(guān)于2012年度對子公司（銀電
光伏）提供擔(dān)保額度，將進一步解決銀電光伏經(jīng)營中對資金的需求問題，有利于
銀電光伏保持必要的周轉(zhuǎn)資金，保持正常的生產(chǎn)經(jīng)營，公司能直接或間接分享該
控股子公司的經(jīng)營成果。
2、公司本次增加提供擔(dān)保額度的對象銀電光伏為本公司新收購的控股子公
司，該公司目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，且公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對其經(jīng)營管理風(fēng)險進行
控制，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制范圍內(nèi)。不存在與中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公
司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56
號）及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）相違
背的情況。
3.根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的規(guī)定，為進
一步降低本次公司為非全資的控股子公司銀電光伏提供擔(dān)保的風(fēng)險，在公司對銀
電光伏提供不超過10，000萬元人民幣擔(dān)保額度的同時，公司董事長倪開祿先生承
諾將根據(jù)公司對銀電光伏實際發(fā)生的擔(dān)保額以其個人信用或資產(chǎn)提供相應(yīng)的反
擔(dān)保措施。
四、獨立董事的獨立意見
公司獨立董事認(rèn)為：本次關(guān)于2012年度對子公司（銀電光伏）的擔(dān)保事項，
主要是為了滿足子公司洛陽銀電光伏材料有限公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要。公司擔(dān)
保的對象為下屬控股子公司，該公司目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控
制范圍內(nèi)，且公司董事長倪開祿先生承諾將根據(jù)公司對銀電光伏實際發(fā)生的擔(dān)保
額以其個人信用或資產(chǎn)提供相應(yīng)的反擔(dān)保措施。我們認(rèn)為銀電光伏具有實際債務(wù)
償還能力，本次提供擔(dān)保風(fēng)險可控，未損害公司及股東的利益，不存在與中國證
監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通
知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56號)及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)
[2005]120號)相違背的情況。我們同意公司本次對洛陽銀電光伏材料有限公司提
供不超過10，000萬元人民幣擔(dān)保額度，同意在上述額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項，
授權(quán)公司董事長具體負責(zé)與金融機構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另
行召開董事會或股東大會。該擔(dān)保事項還需經(jīng)股東大會審議通過。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至2011年12月31日，公司對下屬子公司累計擔(dān)保額為96，500萬元，上述擔(dān)
保數(shù)額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（2010年12月31日）的比例為：31.49%。
截至2011年12月31日，股東大會授權(quán)的尚未到期的2011年度對子公司提供擔(dān)
保額度合計為705，000萬元。本次關(guān)于2012年度對子公司（銀電光伏）提供擔(dān)保
額度為10，000萬元，若本議案經(jīng)股東大會審議通過，則對子公司提供擔(dān)保額度合
計為715，000萬元。
公司及下屬子公司均不存在逾期擔(dān)保情況。
六、備查文件
公司第二屆董事會第二十三次會議決議。
特此公告。
上海超日太陽能科技股份有限公司董事會
2012 年 1 月 17 日
0 條