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股票代碼：600401 股票簡稱：*ST申龍 編號：臨2012-001
海潤光伏科技股份有限公司
2012年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
一、本次股東大會召開期間沒有增加、否決、或變更議案情況發(fā)生。
二、本次股東大會以現(xiàn)場投票的方式召開。
?。ㄒ唬h召開和出席情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議方式：采取現(xiàn)場投票
3、現(xiàn)場會議時間：2012年1月5日上午9:00
4、現(xiàn)場會議地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178 號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室
5、會議出席的情況：出席本次會議的股東和股東代表共計23人，代表有表決權(quán)的股份738265323股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.23%。
本公司全體董事、董事候選人、監(jiān)事候選人及部分高級管理人員出席本次會議，董事長張健先生主持本次現(xiàn)場會議，符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。國浩律師（上海）事務(wù)所委派律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
（二）議案審議和表決情況
本次股東大會按照會議議程采用現(xiàn)場投票的表決方式，通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于提名公司第四屆董事會董事及獨立董事候選人的議案》。
會議以累積投票的方式選舉出了公司第四屆董事會新任董事及獨立董事。為便于公司股東大會及董事會運作，新任董事及獨立董事任期至第四屆董事會屆滿止。
1、《關(guān)于提名陳麗芬女士為公司第四屆董事會董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的93.13%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
2、《關(guān)于提名吳益善先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的93.13%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
3、《關(guān)于提名李延人先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的93.13%%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
4、《關(guān)于提名任向東先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案》
同意票991593713股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的134.31%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
5、《關(guān)于提名YANG HUAI JIN（楊懷進）先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的93.13%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
6、《關(guān)于提名姜慶堂先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的93.13%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
7、《關(guān)于提名朱黎輝先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的93.13%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
8、《關(guān)于提名沈國泉先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
同意票839566679股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的113.72%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
9、《關(guān)于提名洪冬平先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的93.13%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
二、審議通過《關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》
會議以累積投票的方式選舉出了公司第四屆監(jiān)事會新任監(jiān)事。為便于公司股東大會及監(jiān)事會運作，新任監(jiān)事任期至第四屆監(jiān)事會屆滿止。
1、《關(guān)于提名任向敏女士為公司第四屆監(jiān)事會候選人的議案》
同意票788891001股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的106.86%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
2、《關(guān)于提名呂霞女士為公司第四屆監(jiān)事會候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的93.13%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
任向敏女士、呂霞女士與職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事王斌先生共同組成第四屆監(jiān)事會。
三、審議通過《關(guān)于公司會計政策、會計估計變更事項的議案》
由于公司實施重大資產(chǎn)重組，公司主營業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化，為了使提供的財務(wù)信息能更真實、可靠地反映公司經(jīng)濟運營狀況，公司決定調(diào)整會計政策、會計估計。
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
四、審議通過《關(guān)于同意授權(quán)董事會辦理相關(guān)工商變更事宜的議案》
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
五、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》
審議通過《海潤光伏科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則》
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
六、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》
審議通過《海潤光伏科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司董事會議事規(guī)則》。
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
七、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司募集資金管理辦法》
審議通過《海潤光伏科技股份有限公司募集資金管理辦法》，同時廢止《江蘇申龍高科股份有限公司募集資金管理辦法（草案）》。
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
八、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司獨立董事工作制度》
審議通過《海潤光伏科技股份有限公司獨立董事工作制度》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司獨立董事工作制度》。
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
九、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》
審議通過《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》，同時廢止《江蘇申龍高科股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》。
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
十、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司對外擔(dān)保管理辦法》
審議通過《海潤光伏科技股份有限公司對外擔(dān)保管理辦法》，同時廢止《江蘇申龍高科股份有限公司對外擔(dān)保決策制度》。
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
十一、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司累積投票制實施細則》
審議通過《海潤光伏科技股份有限公司累積投票制實施細則》，同時廢止《江蘇申龍高科股份有限公司累積投票制實施細則》。
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
十二、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司重大交易決策制度》
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
十三、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司融資管理制度》
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
十四、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營重大合同管理辦法》
審議通過《海潤光伏科技股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營重大合同管理辦法》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司重大合同審查制度》。
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
十五、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司內(nèi)部控制制度》
審議通過《海潤光伏科技股份有限公司內(nèi)部控制制度》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司內(nèi)部控制制度》。
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
十六、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司內(nèi)部審計制度》
審議通過《海潤光伏科技股份有限公司內(nèi)部審計制度》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司內(nèi)部審計制度》。
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
十七、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》
審議通過《海潤光伏科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
?。ㄈ┞蓭熞娮C情況
本次股東大會由國浩律師（上海）事務(wù)所派出的陳一宏、達健律師對大會的召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格、召集人的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
備查文件目錄
1、股東大會決議；
2、律師法律意見書；
3、上交所要求的其它文件。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2012年1月5日
證券代碼：600401 證券簡稱：*ST申龍 公告編號：臨2012 - 002
海潤光伏科技股份有限公司第四屆
董事會第二十次會議決議公告暨召開二0一二年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第四屆董事會第二十次會議于2011年12月25日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案，于2012年1月5日在公司會議室召開，應(yīng)到董事九名，實到董事九名。公司全體監(jiān)事、部分高級管理人員列席了會議，會議由經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉產(chǎn)生的董事任向東先生主持，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過討論，以舉手表決的方式通過了以下決議：
一、審議通過《選舉公司第四屆董事會董事長的議案》
公司第四屆董事會董事長張健先生已辭職；根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司董事會提議，選舉任向東先生擔(dān)任公司第四屆董事會董事長職務(wù)任期至第四屆董事會屆滿。（簡歷詳見附件一）。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議《關(guān)于選舉公司董事會各專業(yè)委員會人員的議案》
由于公司董事會董事已發(fā)生變更，現(xiàn)重新選舉各專業(yè)委員會委員，重新選舉后的各專業(yè)委員會組成如下：
1、《關(guān)于選舉公司董事會戰(zhàn)略委員會組成人員的議案》
主 任：吳益善
委 員：吳益善、YANG HUAI JIN（楊懷進）、朱黎輝
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
2、《關(guān)于選舉公司董事會審計委員會組成人員的議案》
主 任：沈國泉
委 員：任向東、沈國泉、洪冬平
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
3、《關(guān)于選舉公司董事會提名委員會組成人員的議案》
主 任：洪冬平
委員：吳益善、朱黎輝、洪冬平
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
4、《關(guān)于選舉公司董事會薪酬與考核委員會組成人員的議案》
主 任：沈國泉
委員：任向東、沈國泉、朱黎輝
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
三、審議通過《關(guān)于同意授權(quán)張晶晶辦理相關(guān)工商變更事宜的議案》。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
四、審議通過《關(guān)于更換公司會計師事務(wù)所的議案》。
公司近日收到本公司審計機構(gòu)南京立信永華會計師事務(wù)所有限公司（以下簡稱“南京立信”）的《致公司函》，獲悉南京立信將整體加入立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）成為立信江蘇分所，南京立信將辦理注銷。鑒于負責(zé)公司2011年度審計工作相關(guān)的南京立信整體加入立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），為保持公司外部審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，故提議聘任立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2011年度審計機構(gòu)，負責(zé)本公司年度財務(wù)報告審計（含子公司）、關(guān)聯(lián)方資金占用專項審計等業(yè)務(wù)。
公司獨立董事就公司關(guān)于更換會計師事務(wù)所事項發(fā)表了獨立意見，同意公司更換會計師事務(wù)所。
此議案經(jīng)董事會審議后尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
五、審議通過《關(guān)于召開2012年第二次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
會議決定于2012年2月1日召開公司2012年第二次臨時股東大會，審議公司四屆二十次董事會、四屆十二次監(jiān)事會提交的有關(guān)議案?，F(xiàn)將具體事宜通知如下：
（一）召開會議基本情況：
1、會議時間：2012年2月1日上午9:00
2、會議地點：海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室
3、召集人：董事會
4、召開方式：現(xiàn)場投票
5、出席對象：
1）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
2）截止2012年1月20日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任 公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以親自出席股東大會，也可 以委托代理人代為出席和表決。
3）公司聘請的律師。
（二）會議審議事項：
1、審議《關(guān)于更換公司會計師事務(wù)所的議案》
（三）現(xiàn)場股東大會會議登記方法
1、登記方式：股東可以到海潤光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記，請注明證券部收，以2012年2月1日前公司收到為準。
2、登記地點：公司證券部。
3、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：出示代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東證券賬戶卡和持股憑證。
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1、會議聯(lián)系方式：
公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號
海潤光伏科技股份有限公司
郵政編碼：214407
聯(lián) 系 人：楊淼
聯(lián)系電話：0510-86530938
傳 真：0510-86530766
2、本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費用自理。
（五）授權(quán)委托書樣式：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席海潤光伏科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名（蓋章）：
委托人身份證號碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
委托日期：
委托人對審議事項的表決指示：
受托人簽名：
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2012年1月5日
附件一
董事長候選人簡歷
1、任向東先生：
任向東，男，1966年出生，漢族，大專學(xué)歷。曾任江陰市潤達軸承有限公司銷售經(jīng)理、原海潤光伏科技股份有限公司董事長。曾獲得“無錫市2007年度優(yōu)秀廠長”、“第四屆無錫市青年創(chuàng)業(yè)標兵”、“2008年度優(yōu)秀廠長”等榮譽稱號，并當(dāng)選江陰市十三屆政協(xié)委員、江蘇省可再生能源行業(yè)協(xié)會理事?，F(xiàn)為海潤光伏科技股份有限公司董事、江陰市九潤管業(yè)有限公司執(zhí)行董事。
證券代碼：600401 證券簡稱：*ST申龍 公告編號：2012 - 003
海潤光伏科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第四屆監(jiān)事會第十二次會議于2011年12月25日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案，于2012年1月5日在公司會議室召開，應(yīng)到監(jiān)事三名，實到監(jiān)事三名。公司部分高級管理人員列席了會議。會議由監(jiān)事任向敏女士主持。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過討論，會議以舉手表決的方式通過了以下決議：
一、審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》。
由于原監(jiān)事會主席薛峰先生已辭去監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務(wù)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司監(jiān)事會建議，選舉任向敏女士為第四屆監(jiān)事會主席，任期至第四屆監(jiān)事會屆滿。（簡歷詳見附件一）
表決結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議通過《關(guān)于更換公司會計師事務(wù)所的議案》
公司近日收到本公司審計機構(gòu)南京立信永華會計師事務(wù)所有限公司（以下簡稱“南京立信”）的《致公司函》，獲悉南京立信將整體加入立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）成為立信江蘇分所，南京立信將辦理注銷。鑒于負責(zé)公司2011年度審計工作相關(guān)的南京立信整體加入立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），為保持公司外部審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，故提議聘任立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2011年度審計機構(gòu)，負責(zé)本公司年度財務(wù)報告審計（含子公司）、關(guān)聯(lián)方資金占用專項審計等業(yè)務(wù)。
此議案經(jīng)監(jiān)事會審議后尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司監(jiān)事會
2012年1月5日
附件一
監(jiān)事會主席候選人簡歷
任向敏，女，1971年出生，中專學(xué)歷。曾任江陰市海潤科技有限公司監(jiān)事、原海潤光伏科技股份有限公司監(jiān)事會主席?，F(xiàn)任江陰德潤冷拔管有限公司監(jiān)事、江陰市金潤冷軋帶鋼有限公司監(jiān)事、海潤光伏科技股份有限公司監(jiān)事。
證券代碼：600401 股票簡稱：*ST申龍 編號：臨2012-004
海潤光伏科技股份有限公司
2011年度業(yè)績快報
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
特別提示：
本公告所載2011年度財務(wù)數(shù)據(jù)為公司財務(wù)部門初步測算結(jié)果，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，請投資者注意投資風(fēng)險。
一、2011年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標（合并）
主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標
2011年度
2010年度
增減幅度（％）
營業(yè)總收入(萬元)
713,765.99
41,491.76
1620.26
營業(yè)利潤（萬元）
27,899.04
-1,901.07
1567.54
利潤總額（萬元）
44,961.03
1,250.37
3495.82
歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）
40,678.99
828.90
4807.59
基本每股收益（元）
0.39
0.03
1200.00
2011年12月31日
2010年12月31日
增減幅度（％）
總資產(chǎn)（萬元）
1,006,555.62
96,698.52
940.92
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（萬元）
258,532.89
11,350.36
2177.75
股 本（萬元）
103,641.80
25,804.76
301.64
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元）
2.4945
0.4399
467.11
上述2010年度數(shù)據(jù)為公司重大資產(chǎn)重組實施前數(shù)據(jù)。
二、情況說明
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2011]1712號《關(guān)于核準江蘇申龍高科集團股份有限公司重大資產(chǎn)重組及吸收合并海潤光伏科技股份有限公司的批復(fù)》的核準事項，本公司已于2011年12月26日將重大資產(chǎn)重組實施完畢。經(jīng)江蘇省無錫市工商行政管理局核準和登記，公司一般經(jīng)營項目已由“新型包裝材料、塑料制品、緊密模具、印花印刷輥筒的研制、銷售，紙制品、通信設(shè)備、計算機及外部設(shè)備、機械設(shè)備、化工產(chǎn)品及原料的銷售，計算機軟件開發(fā)、銷售，自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，實業(yè)投資。”變更為“研究、開發(fā)、生產(chǎn)、加工單晶硅片、單晶硅棒；多晶硅錠，多晶硅片。”
隨著優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入，上市公司經(jīng)營范圍發(fā)生了變化，公司整體的盈利能力和持續(xù)經(jīng)營發(fā)展能力增強，公司經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)狀況等各項數(shù)據(jù)和指標將有顯著增長。
三、備查文件
經(jīng)公司法定代表人、主管會計工作的負責(zé)人、會計機構(gòu)負責(zé)人簽字并蓋章的比較式合并資產(chǎn)負債表和利潤表。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2012年1月5日來源上海證券報)
海潤光伏科技股份有限公司
2012年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
一、本次股東大會召開期間沒有增加、否決、或變更議案情況發(fā)生。
二、本次股東大會以現(xiàn)場投票的方式召開。
?。ㄒ唬h召開和出席情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議方式：采取現(xiàn)場投票
3、現(xiàn)場會議時間：2012年1月5日上午9:00
4、現(xiàn)場會議地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178 號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室
5、會議出席的情況：出席本次會議的股東和股東代表共計23人，代表有表決權(quán)的股份738265323股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.23%。
本公司全體董事、董事候選人、監(jiān)事候選人及部分高級管理人員出席本次會議，董事長張健先生主持本次現(xiàn)場會議，符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。國浩律師（上海）事務(wù)所委派律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
（二）議案審議和表決情況
本次股東大會按照會議議程采用現(xiàn)場投票的表決方式，通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于提名公司第四屆董事會董事及獨立董事候選人的議案》。
會議以累積投票的方式選舉出了公司第四屆董事會新任董事及獨立董事。為便于公司股東大會及董事會運作，新任董事及獨立董事任期至第四屆董事會屆滿止。
1、《關(guān)于提名陳麗芬女士為公司第四屆董事會董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的93.13%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
2、《關(guān)于提名吳益善先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的93.13%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
3、《關(guān)于提名李延人先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的93.13%%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
4、《關(guān)于提名任向東先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案》
同意票991593713股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的134.31%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
5、《關(guān)于提名YANG HUAI JIN（楊懷進）先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的93.13%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
6、《關(guān)于提名姜慶堂先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的93.13%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
7、《關(guān)于提名朱黎輝先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的93.13%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
8、《關(guān)于提名沈國泉先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
同意票839566679股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的113.72%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
9、《關(guān)于提名洪冬平先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的93.13%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
二、審議通過《關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》
會議以累積投票的方式選舉出了公司第四屆監(jiān)事會新任監(jiān)事。為便于公司股東大會及監(jiān)事會運作，新任監(jiān)事任期至第四屆監(jiān)事會屆滿止。
1、《關(guān)于提名任向敏女士為公司第四屆監(jiān)事會候選人的議案》
同意票788891001股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的106.86%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
2、《關(guān)于提名呂霞女士為公司第四屆監(jiān)事會候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的93.13%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
任向敏女士、呂霞女士與職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事王斌先生共同組成第四屆監(jiān)事會。
三、審議通過《關(guān)于公司會計政策、會計估計變更事項的議案》
由于公司實施重大資產(chǎn)重組，公司主營業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化，為了使提供的財務(wù)信息能更真實、可靠地反映公司經(jīng)濟運營狀況，公司決定調(diào)整會計政策、會計估計。
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
四、審議通過《關(guān)于同意授權(quán)董事會辦理相關(guān)工商變更事宜的議案》
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
五、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》
審議通過《海潤光伏科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則》
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
六、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》
審議通過《海潤光伏科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司董事會議事規(guī)則》。
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
七、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司募集資金管理辦法》
審議通過《海潤光伏科技股份有限公司募集資金管理辦法》，同時廢止《江蘇申龍高科股份有限公司募集資金管理辦法（草案）》。
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
八、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司獨立董事工作制度》
審議通過《海潤光伏科技股份有限公司獨立董事工作制度》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司獨立董事工作制度》。
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
九、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》
審議通過《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》，同時廢止《江蘇申龍高科股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》。
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
十、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司對外擔(dān)保管理辦法》
審議通過《海潤光伏科技股份有限公司對外擔(dān)保管理辦法》，同時廢止《江蘇申龍高科股份有限公司對外擔(dān)保決策制度》。
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
十一、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司累積投票制實施細則》
審議通過《海潤光伏科技股份有限公司累積投票制實施細則》，同時廢止《江蘇申龍高科股份有限公司累積投票制實施細則》。
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
十二、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司重大交易決策制度》
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
十三、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司融資管理制度》
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
十四、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營重大合同管理辦法》
審議通過《海潤光伏科技股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營重大合同管理辦法》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司重大合同審查制度》。
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
十五、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司內(nèi)部控制制度》
審議通過《海潤光伏科技股份有限公司內(nèi)部控制制度》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司內(nèi)部控制制度》。
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
十六、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司內(nèi)部審計制度》
審議通過《海潤光伏科技股份有限公司內(nèi)部審計制度》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司內(nèi)部審計制度》。
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
十七、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》
審議通過《海潤光伏科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。
同意票738265323股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。
?。ㄈ┞蓭熞娮C情況
本次股東大會由國浩律師（上海）事務(wù)所派出的陳一宏、達健律師對大會的召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格、召集人的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
備查文件目錄
1、股東大會決議；
2、律師法律意見書；
3、上交所要求的其它文件。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2012年1月5日
證券代碼：600401 證券簡稱：*ST申龍 公告編號：臨2012 - 002
海潤光伏科技股份有限公司第四屆
董事會第二十次會議決議公告暨召開二0一二年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第四屆董事會第二十次會議于2011年12月25日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案，于2012年1月5日在公司會議室召開，應(yīng)到董事九名，實到董事九名。公司全體監(jiān)事、部分高級管理人員列席了會議，會議由經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉產(chǎn)生的董事任向東先生主持，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過討論，以舉手表決的方式通過了以下決議：
一、審議通過《選舉公司第四屆董事會董事長的議案》
公司第四屆董事會董事長張健先生已辭職；根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司董事會提議，選舉任向東先生擔(dān)任公司第四屆董事會董事長職務(wù)任期至第四屆董事會屆滿。（簡歷詳見附件一）。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議《關(guān)于選舉公司董事會各專業(yè)委員會人員的議案》
由于公司董事會董事已發(fā)生變更，現(xiàn)重新選舉各專業(yè)委員會委員，重新選舉后的各專業(yè)委員會組成如下：
1、《關(guān)于選舉公司董事會戰(zhàn)略委員會組成人員的議案》
主 任：吳益善
委 員：吳益善、YANG HUAI JIN（楊懷進）、朱黎輝
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
2、《關(guān)于選舉公司董事會審計委員會組成人員的議案》
主 任：沈國泉
委 員：任向東、沈國泉、洪冬平
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
3、《關(guān)于選舉公司董事會提名委員會組成人員的議案》
主 任：洪冬平
委員：吳益善、朱黎輝、洪冬平
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
4、《關(guān)于選舉公司董事會薪酬與考核委員會組成人員的議案》
主 任：沈國泉
委員：任向東、沈國泉、朱黎輝
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
三、審議通過《關(guān)于同意授權(quán)張晶晶辦理相關(guān)工商變更事宜的議案》。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
四、審議通過《關(guān)于更換公司會計師事務(wù)所的議案》。
公司近日收到本公司審計機構(gòu)南京立信永華會計師事務(wù)所有限公司（以下簡稱“南京立信”）的《致公司函》，獲悉南京立信將整體加入立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）成為立信江蘇分所，南京立信將辦理注銷。鑒于負責(zé)公司2011年度審計工作相關(guān)的南京立信整體加入立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），為保持公司外部審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，故提議聘任立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2011年度審計機構(gòu)，負責(zé)本公司年度財務(wù)報告審計（含子公司）、關(guān)聯(lián)方資金占用專項審計等業(yè)務(wù)。
公司獨立董事就公司關(guān)于更換會計師事務(wù)所事項發(fā)表了獨立意見，同意公司更換會計師事務(wù)所。
此議案經(jīng)董事會審議后尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
五、審議通過《關(guān)于召開2012年第二次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
會議決定于2012年2月1日召開公司2012年第二次臨時股東大會，審議公司四屆二十次董事會、四屆十二次監(jiān)事會提交的有關(guān)議案?，F(xiàn)將具體事宜通知如下：
（一）召開會議基本情況：
1、會議時間：2012年2月1日上午9:00
2、會議地點：海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室
3、召集人：董事會
4、召開方式：現(xiàn)場投票
5、出席對象：
1）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
2）截止2012年1月20日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任 公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以親自出席股東大會，也可 以委托代理人代為出席和表決。
3）公司聘請的律師。
（二）會議審議事項：
1、審議《關(guān)于更換公司會計師事務(wù)所的議案》
（三）現(xiàn)場股東大會會議登記方法
1、登記方式：股東可以到海潤光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記，請注明證券部收，以2012年2月1日前公司收到為準。
2、登記地點：公司證券部。
3、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：出示代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東證券賬戶卡和持股憑證。
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1、會議聯(lián)系方式：
公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號
海潤光伏科技股份有限公司
郵政編碼：214407
聯(lián) 系 人：楊淼
聯(lián)系電話：0510-86530938
傳 真：0510-86530766
2、本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費用自理。
（五）授權(quán)委托書樣式：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席海潤光伏科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名（蓋章）：
委托人身份證號碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
委托日期：
委托人對審議事項的表決指示：
受托人簽名：
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2012年1月5日
附件一
董事長候選人簡歷
1、任向東先生：
任向東，男，1966年出生，漢族，大專學(xué)歷。曾任江陰市潤達軸承有限公司銷售經(jīng)理、原海潤光伏科技股份有限公司董事長。曾獲得“無錫市2007年度優(yōu)秀廠長”、“第四屆無錫市青年創(chuàng)業(yè)標兵”、“2008年度優(yōu)秀廠長”等榮譽稱號，并當(dāng)選江陰市十三屆政協(xié)委員、江蘇省可再生能源行業(yè)協(xié)會理事?，F(xiàn)為海潤光伏科技股份有限公司董事、江陰市九潤管業(yè)有限公司執(zhí)行董事。
證券代碼：600401 證券簡稱：*ST申龍 公告編號：2012 - 003
海潤光伏科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第四屆監(jiān)事會第十二次會議于2011年12月25日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案，于2012年1月5日在公司會議室召開，應(yīng)到監(jiān)事三名，實到監(jiān)事三名。公司部分高級管理人員列席了會議。會議由監(jiān)事任向敏女士主持。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過討論，會議以舉手表決的方式通過了以下決議：
一、審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》。
由于原監(jiān)事會主席薛峰先生已辭去監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務(wù)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司監(jiān)事會建議，選舉任向敏女士為第四屆監(jiān)事會主席，任期至第四屆監(jiān)事會屆滿。（簡歷詳見附件一）
表決結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議通過《關(guān)于更換公司會計師事務(wù)所的議案》
公司近日收到本公司審計機構(gòu)南京立信永華會計師事務(wù)所有限公司（以下簡稱“南京立信”）的《致公司函》，獲悉南京立信將整體加入立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）成為立信江蘇分所，南京立信將辦理注銷。鑒于負責(zé)公司2011年度審計工作相關(guān)的南京立信整體加入立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），為保持公司外部審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，故提議聘任立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2011年度審計機構(gòu)，負責(zé)本公司年度財務(wù)報告審計（含子公司）、關(guān)聯(lián)方資金占用專項審計等業(yè)務(wù)。
此議案經(jīng)監(jiān)事會審議后尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司監(jiān)事會
2012年1月5日
附件一
監(jiān)事會主席候選人簡歷
任向敏，女，1971年出生，中專學(xué)歷。曾任江陰市海潤科技有限公司監(jiān)事、原海潤光伏科技股份有限公司監(jiān)事會主席?，F(xiàn)任江陰德潤冷拔管有限公司監(jiān)事、江陰市金潤冷軋帶鋼有限公司監(jiān)事、海潤光伏科技股份有限公司監(jiān)事。
證券代碼：600401 股票簡稱：*ST申龍 編號：臨2012-004
海潤光伏科技股份有限公司
2011年度業(yè)績快報
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
特別提示：
本公告所載2011年度財務(wù)數(shù)據(jù)為公司財務(wù)部門初步測算結(jié)果，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，請投資者注意投資風(fēng)險。
一、2011年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標（合并）
主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標
2011年度
2010年度
增減幅度（％）
營業(yè)總收入(萬元)
713,765.99
41,491.76
1620.26
營業(yè)利潤（萬元）
27,899.04
-1,901.07
1567.54
利潤總額（萬元）
44,961.03
1,250.37
3495.82
歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）
40,678.99
828.90
4807.59
基本每股收益（元）
0.39
0.03
1200.00
2011年12月31日
2010年12月31日
增減幅度（％）
總資產(chǎn)（萬元）
1,006,555.62
96,698.52
940.92
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（萬元）
258,532.89
11,350.36
2177.75
股 本（萬元）
103,641.80
25,804.76
301.64
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元）
2.4945
0.4399
467.11
上述2010年度數(shù)據(jù)為公司重大資產(chǎn)重組實施前數(shù)據(jù)。
二、情況說明
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2011]1712號《關(guān)于核準江蘇申龍高科集團股份有限公司重大資產(chǎn)重組及吸收合并海潤光伏科技股份有限公司的批復(fù)》的核準事項，本公司已于2011年12月26日將重大資產(chǎn)重組實施完畢。經(jīng)江蘇省無錫市工商行政管理局核準和登記，公司一般經(jīng)營項目已由“新型包裝材料、塑料制品、緊密模具、印花印刷輥筒的研制、銷售，紙制品、通信設(shè)備、計算機及外部設(shè)備、機械設(shè)備、化工產(chǎn)品及原料的銷售，計算機軟件開發(fā)、銷售，自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，實業(yè)投資。”變更為“研究、開發(fā)、生產(chǎn)、加工單晶硅片、單晶硅棒；多晶硅錠，多晶硅片。”
隨著優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入，上市公司經(jīng)營范圍發(fā)生了變化，公司整體的盈利能力和持續(xù)經(jīng)營發(fā)展能力增強，公司經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)狀況等各項數(shù)據(jù)和指標將有顯著增長。
三、備查文件
經(jīng)公司法定代表人、主管會計工作的負責(zé)人、會計機構(gòu)負責(zé)人簽字并蓋章的比較式合并資產(chǎn)負債表和利潤表。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2012年1月5日來源上海證券報)
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