江蘇愛康太陽能科技股份有限公司獨立董事

愛康科技 (SZ:002610)關(guān)于第一屆董事會第九次臨時會議的獨立意見

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中

小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，現(xiàn)就

公司于 2011 年 12 月 29 日召開的第一屆董事會第九次臨時會議相關(guān)議案進行了

審議。現(xiàn)就此發(fā)表獨立意見：

一、關(guān)于聘任高級管理人員的獨立意見

1、經(jīng)審閱相關(guān)人員個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定之

情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在其

他不得擔(dān)任上市公司高級管理人員之情形；

2、相關(guān)人員的提名、聘任程序符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

3、 經(jīng)了解相關(guān)人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況，能夠勝任公司相應(yīng)

崗位的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展。

因此，我們同意聘任李衍飛先生、袁源女士為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董

事會任期相同。

二、關(guān)于公司為子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的獨立意見

本次擔(dān)保事項系公司對全資子公司的擔(dān)保，該公司目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，財務(wù)

風(fēng)險處于公司可控制范圍內(nèi)。公司無直接或間接為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方

提供擔(dān)保的事項，上述擔(dān)保均按照《公司章程》的規(guī)定履行了決策程序和信息披

露義務(wù)。我們認為公司對外擔(dān)保的決策程序符合規(guī)定，并依法履行了信息披露義

務(wù)，維護了全體股東的利益。不存在與中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方

資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56 號)及《關(guān)于規(guī)

范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120 號)相違背的情況。我們同意

公司為全資子公司南通愛康太陽能器材有限公司向招商銀行蘇州新區(qū)支行申請

銀行授信提供擔(dān)保。

（以下無正文，為獨立意見簽字頁）

（本頁無正文，為江蘇愛康太陽能科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會

第九次臨時會議的獨立意見簽字頁）

獨立董事：

劉治

沈輝

袁淳

2011 年 11 月 29 日