微信客服
微信公眾號(hào)
證券代碼：002610證券簡(jiǎn)稱：愛康科技公告編號(hào)：2011-55
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司
第一屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)召開情況：
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第九
次臨時(shí)會(huì)議通知于 2011 年 12 月 26 日以傳真形式發(fā)出，2011 年 12 月 29 日上
午在公司以通訊表決的方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄒承慧先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董
事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名，公司監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華
人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：
經(jīng)過審議，全體董事以記名投票方式通過了如下議案：
（一）、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于聘任
高級(jí)管理人員的議案》；
同意聘任李衍飛先生、袁源女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理。任期至本屆董事會(huì)屆
滿為止。李衍飛先生、袁源女士簡(jiǎn)歷見附件。
公司獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。
（二）、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于簽訂<
委托代辦股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書>的議案》；
詳見同日披露于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》
及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于簽訂委托代辦股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的公
告》。
（三）、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于調(diào)整
公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的議案》；
（四）、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于修訂<
總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》；
《總經(jīng)理工作細(xì)則》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
（五）、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于制訂<
獨(dú)立董事年報(bào)工作制度>的議案》；
《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
（六）、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于修訂<
內(nèi)幕信息知情人報(bào)備制度>的議案》；
《內(nèi)幕信息知情人報(bào)備制度》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
（七）、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于制訂<
年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度>的議案》；
《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）
（八）、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司
向商業(yè)銀行申請(qǐng)授信的議案》；
公司 2012 年銀行授信工作已經(jīng)開始啟動(dòng)，因各銀行的年度授信啟動(dòng)時(shí)間不一
致，現(xiàn)公司根據(jù) 2012 年業(yè)務(wù)發(fā)展需要提交第一批授信申請(qǐng)，該批綜合授信額度
尚須授信銀行的批準(zhǔn)。
授信銀行申請(qǐng)綜合授信額度授信期限
招商銀行蘇州新區(qū)支行6000 萬人民幣或等值外幣一年
無錫中信銀行20000 萬人民幣或等值外幣一年
注：綜合授信額度是授信銀行根據(jù)對(duì)公司的評(píng)估情況而給予公司在其操作業(yè)務(wù)的最高限
額。公司在該額度項(xiàng)下根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求，并履行公司內(nèi)部和銀行要求的相應(yīng)審批程
序后具體操作各項(xiàng)業(yè)務(wù)品種。業(yè)務(wù)品種包括：貸款、承兌匯票、貼現(xiàn)、保函、信用證、保理、
貿(mào)易融資等。同時(shí)上述綜合授信額度為公司擬向銀行申請(qǐng)的金額，最終確定的金額以銀行同
意的金額為準(zhǔn)。
授權(quán)董事鄒承慧、易美懷、季海瑜、徐國輝、顧東升聯(lián)合簽署在不超過前述
授信額度范圍內(nèi)以及股東大會(huì)決議所規(guī)定期限的范圍內(nèi)依據(jù)公司需要或與銀行
的協(xié)商結(jié)果操作具體融資業(yè)務(wù)的決議文件。授權(quán)法人代表鄒承慧簽署授信協(xié)議、
融資協(xié)議和其他相關(guān)法律合同及文件，辦理與該等協(xié)議相關(guān)的其他事宜。
該議案尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)。股東大會(huì)通知另行公告。
（九）、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于為子
公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》；
公司獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意意見。
詳見同日披露于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》
及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為子公司銀行授信提供擔(dān)保的公
告》。
（十）、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司
向商業(yè)銀行申請(qǐng)貸款的議案》；
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，江蘇愛康太陽能科技股份有限公司向中國農(nóng)業(yè)銀行
江陰支行申請(qǐng)出口訂單融資 3000 萬元人民幣，期限 180 天。
三、備查文件
1、公司第一屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、江蘇愛康太陽能科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第九次臨
時(shí)會(huì)議的獨(dú)立意見。
3、委托代辦股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書
特此公告。
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一一年十二月三十日
李衍飛簡(jiǎn)歷
李衍飛先生， 1969 年 6 月出生，中國臺(tái)灣人，有境外(臺(tái)灣地區(qū))永久居留
權(quán)。博士學(xué)歷 ，畢業(yè)于上海交通大學(xué)機(jī)械動(dòng)力工程學(xué)院 工業(yè)工程專業(yè) 。曾先
后任臺(tái)灣積體電路公司(TSMC)二廠、五廠資深工程師、主任工程師、技術(shù)經(jīng)理，
新加坡 SSMC 半導(dǎo)體公司制造部經(jīng)理，中芯國際 (上海）晶圓二廠制造部資深
經(jīng)理，采鈺科技（臺(tái)灣/上海）生產(chǎn)計(jì)劃及物流處總監(jiān)，華虹十二吋晶圓廠項(xiàng)目(上
海) 工業(yè)工程及制造處總監(jiān)，馬來西亞 Silterra 半導(dǎo)體公司制造總監(jiān)，通用光伏
能源(煙臺(tái))有限公司煙臺(tái)廠廠長(zhǎng)。李衍飛先生有豐富的半導(dǎo)體制造及太陽能電站
運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)為本公司戰(zhàn)略發(fā)展中心和研發(fā)中心負(fù)責(zé)人。李衍飛先生為美國
IEEE 電子組件封裝和生產(chǎn)技術(shù)協(xié)會(huì)(IEEE CPMT) ；美國 IEEE 系統(tǒng)、人與控
制協(xié)會(huì) (IEEE SMC); 及美國 IEEE 計(jì)算機(jī)智能協(xié)會(huì) (IEEE CI) 會(huì)員。曾擔(dān)任國
家 863 現(xiàn)代集成技術(shù)專題項(xiàng)目- 半導(dǎo)體芯片制造大規(guī)模自適應(yīng)調(diào)度優(yōu)化調(diào)度方
法及關(guān)鍵技術(shù)研究（2006AA04Z128）副負(fù)責(zé)人。2007 年入選科技部“國家高
技術(shù)發(fā)展計(jì)劃（863 計(jì)劃）”半導(dǎo)體行業(yè)專家?guī)?。李衍飛先生無直接或間接持有
本公司股票情形。與持有公司 5%以上股份的股東及公司實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公
司法》等相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。
袁源簡(jiǎn)歷
袁源女士，1971 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。大學(xué)本科學(xué)
歷，畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)。袁源女士 1991 年—1994 年在江陰市交通局辦公室任
職；1994 年—2000 年任江陰華盛期貨有限公司總經(jīng)理；2000 年—2009 年任申達(dá)
集團(tuán)有限公司資金總監(jiān)；2009 年加入江蘇愛康太陽能科技股份有限公司任資金
總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司的投融資業(yè)務(wù)。袁源女士通過控股股東江陰愛康投資有限公司間
接持有本公司股票。與持有公司 5%以上股份的股東及公司實(shí)際控制人不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公
司法》等相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司
第一屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)召開情況：
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第九
次臨時(shí)會(huì)議通知于 2011 年 12 月 26 日以傳真形式發(fā)出，2011 年 12 月 29 日上
午在公司以通訊表決的方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄒承慧先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董
事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名，公司監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華
人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：
經(jīng)過審議，全體董事以記名投票方式通過了如下議案：
（一）、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于聘任
高級(jí)管理人員的議案》；
同意聘任李衍飛先生、袁源女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理。任期至本屆董事會(huì)屆
滿為止。李衍飛先生、袁源女士簡(jiǎn)歷見附件。
公司獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。
（二）、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于簽訂<
委托代辦股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書>的議案》；
詳見同日披露于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》
及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于簽訂委托代辦股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的公
告》。
（三）、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于調(diào)整
公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的議案》；
（四）、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于修訂<
總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》；
《總經(jīng)理工作細(xì)則》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
（五）、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于制訂<
獨(dú)立董事年報(bào)工作制度>的議案》；
《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
（六）、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于修訂<
內(nèi)幕信息知情人報(bào)備制度>的議案》；
《內(nèi)幕信息知情人報(bào)備制度》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
（七）、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于制訂<
年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度>的議案》；
《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）
（八）、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司
向商業(yè)銀行申請(qǐng)授信的議案》；
公司 2012 年銀行授信工作已經(jīng)開始啟動(dòng)，因各銀行的年度授信啟動(dòng)時(shí)間不一
致，現(xiàn)公司根據(jù) 2012 年業(yè)務(wù)發(fā)展需要提交第一批授信申請(qǐng)，該批綜合授信額度
尚須授信銀行的批準(zhǔn)。
授信銀行申請(qǐng)綜合授信額度授信期限
招商銀行蘇州新區(qū)支行6000 萬人民幣或等值外幣一年
無錫中信銀行20000 萬人民幣或等值外幣一年
注：綜合授信額度是授信銀行根據(jù)對(duì)公司的評(píng)估情況而給予公司在其操作業(yè)務(wù)的最高限
額。公司在該額度項(xiàng)下根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求，并履行公司內(nèi)部和銀行要求的相應(yīng)審批程
序后具體操作各項(xiàng)業(yè)務(wù)品種。業(yè)務(wù)品種包括：貸款、承兌匯票、貼現(xiàn)、保函、信用證、保理、
貿(mào)易融資等。同時(shí)上述綜合授信額度為公司擬向銀行申請(qǐng)的金額，最終確定的金額以銀行同
意的金額為準(zhǔn)。
授權(quán)董事鄒承慧、易美懷、季海瑜、徐國輝、顧東升聯(lián)合簽署在不超過前述
授信額度范圍內(nèi)以及股東大會(huì)決議所規(guī)定期限的范圍內(nèi)依據(jù)公司需要或與銀行
的協(xié)商結(jié)果操作具體融資業(yè)務(wù)的決議文件。授權(quán)法人代表鄒承慧簽署授信協(xié)議、
融資協(xié)議和其他相關(guān)法律合同及文件，辦理與該等協(xié)議相關(guān)的其他事宜。
該議案尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)。股東大會(huì)通知另行公告。
（九）、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于為子
公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》；
公司獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意意見。
詳見同日披露于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》
及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為子公司銀行授信提供擔(dān)保的公
告》。
（十）、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司
向商業(yè)銀行申請(qǐng)貸款的議案》；
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，江蘇愛康太陽能科技股份有限公司向中國農(nóng)業(yè)銀行
江陰支行申請(qǐng)出口訂單融資 3000 萬元人民幣，期限 180 天。
三、備查文件
1、公司第一屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、江蘇愛康太陽能科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第九次臨
時(shí)會(huì)議的獨(dú)立意見。
3、委托代辦股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書
特此公告。
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一一年十二月三十日
李衍飛簡(jiǎn)歷
李衍飛先生， 1969 年 6 月出生，中國臺(tái)灣人，有境外(臺(tái)灣地區(qū))永久居留
權(quán)。博士學(xué)歷 ，畢業(yè)于上海交通大學(xué)機(jī)械動(dòng)力工程學(xué)院 工業(yè)工程專業(yè) 。曾先
后任臺(tái)灣積體電路公司(TSMC)二廠、五廠資深工程師、主任工程師、技術(shù)經(jīng)理，
新加坡 SSMC 半導(dǎo)體公司制造部經(jīng)理，中芯國際 (上海）晶圓二廠制造部資深
經(jīng)理，采鈺科技（臺(tái)灣/上海）生產(chǎn)計(jì)劃及物流處總監(jiān)，華虹十二吋晶圓廠項(xiàng)目(上
海) 工業(yè)工程及制造處總監(jiān)，馬來西亞 Silterra 半導(dǎo)體公司制造總監(jiān)，通用光伏
能源(煙臺(tái))有限公司煙臺(tái)廠廠長(zhǎng)。李衍飛先生有豐富的半導(dǎo)體制造及太陽能電站
運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)為本公司戰(zhàn)略發(fā)展中心和研發(fā)中心負(fù)責(zé)人。李衍飛先生為美國
IEEE 電子組件封裝和生產(chǎn)技術(shù)協(xié)會(huì)(IEEE CPMT) ；美國 IEEE 系統(tǒng)、人與控
制協(xié)會(huì) (IEEE SMC); 及美國 IEEE 計(jì)算機(jī)智能協(xié)會(huì) (IEEE CI) 會(huì)員。曾擔(dān)任國
家 863 現(xiàn)代集成技術(shù)專題項(xiàng)目- 半導(dǎo)體芯片制造大規(guī)模自適應(yīng)調(diào)度優(yōu)化調(diào)度方
法及關(guān)鍵技術(shù)研究（2006AA04Z128）副負(fù)責(zé)人。2007 年入選科技部“國家高
技術(shù)發(fā)展計(jì)劃（863 計(jì)劃）”半導(dǎo)體行業(yè)專家?guī)?。李衍飛先生無直接或間接持有
本公司股票情形。與持有公司 5%以上股份的股東及公司實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公
司法》等相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。
袁源簡(jiǎn)歷
袁源女士，1971 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。大學(xué)本科學(xué)
歷，畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)。袁源女士 1991 年—1994 年在江陰市交通局辦公室任
職；1994 年—2000 年任江陰華盛期貨有限公司總經(jīng)理；2000 年—2009 年任申達(dá)
集團(tuán)有限公司資金總監(jiān)；2009 年加入江蘇愛康太陽能科技股份有限公司任資金
總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司的投融資業(yè)務(wù)。袁源女士通過控股股東江陰愛康投資有限公司間
接持有本公司股票。與持有公司 5%以上股份的股東及公司實(shí)際控制人不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公
司法》等相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。
0 條