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證券代碼：002610證券簡(jiǎn)稱(chēng)：愛(ài)康科技公告編號(hào)：2011－3
江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司
關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款
和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“愛(ài)康科技”）于2011年8月25日召開(kāi)第一屆董事第一次臨時(shí)會(huì)議 ，審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，現(xiàn)就使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的相關(guān)事宜公告如下：
一、公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2011］1169號(hào)文核準(zhǔn)，公司首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）5，000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣16．00元。經(jīng)深圳證券交易所根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》披露的募集資金用途，本次發(fā)行所募集資金投資計(jì)劃如下：
序號(hào)
項(xiàng)目名稱(chēng)
投資金額 （萬(wàn)元）
建設(shè)地點(diǎn)
1
年產(chǎn)550萬(wàn)套太陽(yáng)能電池邊框擴(kuò)建項(xiàng)目
17，930．00
江蘇省南通市
2
年產(chǎn)2220萬(wàn)平方米ＥＶＡ太陽(yáng)能電池膠膜擴(kuò)建項(xiàng)目
18，660．80
江蘇省張家港市
3
年產(chǎn)300ＭＷ光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝支架擴(kuò)建項(xiàng)目
10，704．80
江蘇省張家港市
－
合計(jì)
47，295．60
－
本次募集資金凈額758，650，674．66元，扣除募投項(xiàng)目計(jì)劃投資472，956，000元，超募資金285，694，674．66元。
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所已于2011年8月8日對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了安永華明（2011）驗(yàn)字第60763124＿Ｂ01號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。
二、超募資金使用計(jì)劃
為了提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，提高公司盈利能力，本著有利于股東利益最大化的原則，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》（證監(jiān)公司字［2007］25 號(hào)）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)規(guī)則以及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及財(cái)務(wù)情況，公司擬使用超募資金28569．467466萬(wàn)元用于歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中26000萬(wàn)元用于歸還銀行貸款，2569．467466萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體執(zhí)行方案如下：
（一）歸還銀行貸款：
擬使用超額募集資金提前歸還銀行貸款26000萬(wàn)元，明細(xì)如下：
借款銀行
借款金額（萬(wàn)元）
借款時(shí)間
到期時(shí)間
農(nóng)業(yè)銀行江陰華士支行
6800
2011．5．20
2012．5．19
農(nóng)業(yè)銀行江陰華士支行
1200
2011．4．15
2012．2．8
浦發(fā)銀行江陰支行
2000
2011．3．4
2012．3．3
浦發(fā)銀行江陰支行
3000
2011．7．1
2012．6．30
中國(guó)銀行江陰華士支行
3000
2011．4．22
2012．4．20
招行銀行蘇州新區(qū)支行
5000
2011．1．4
2012．1．4
招行銀行蘇州新區(qū)支行
1100
2010．12．31
2011．12．31
招行銀行蘇州新區(qū)支行
1000
2011．1．4
2012．1．4
招行銀行蘇州新區(qū)支行
3900
2011．1．4
2012．1．4
合計(jì)
26000
公司用超募資金中的26000萬(wàn)元提前償還銀行貸款，按照現(xiàn)有利率，一年內(nèi)可節(jié)約貸款利息支出1742萬(wàn)元，相對(duì)在專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)可為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。
（二）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金
為了滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，加快市場(chǎng)拓展，進(jìn)一步提升公司盈利能力，公司使用超募資金2569．467466萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次補(bǔ)充的流動(dòng)資金主要用于原材料的購(gòu)買(mǎi)。按照目前一年期銀行貸款基準(zhǔn)利率6．56％計(jì)算，本次使用超募資金2569．467466萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金可為公司節(jié)省利息支出168．55萬(wàn)元。
通過(guò)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可為公司減少資金借款，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用。有利于公司提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本。
上述募集資金使用計(jì)劃通過(guò)愛(ài)康科技第一屆董事第一次臨時(shí)會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)同意上述事項(xiàng)。
三、公司董事會(huì)決議情況
公司第一屆董事第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的議案》。
公司在使用超募資金償還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的前12個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾在使用超募資金償還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
四、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，董事會(huì)提議公司使用超募資金26000萬(wàn)元用于償還銀行貸款，提議公司使用超募資金2569．467466萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，我們認(rèn)為，公司使用超募資金償還銀行貸款及永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于滿(mǎn)足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要、減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用支出和提高募集資金的使用效率；不存在與募集資金項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情形，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向或損害公司股東利益的情況，符合公司和股東利益。因此，我們同意該議案。
五、公司監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29 號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)規(guī)定， 在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求的前提下，公司將使用超募資金26000萬(wàn)元用于償還銀行貸款，使用超募資金2569．467466萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，是滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全體股東的利益。經(jīng)公司第一屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議審議，監(jiān)事會(huì)同意公司使用超募資金26000萬(wàn)元用于償還銀行貸款，使用超募資金2569．467466萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
六、公司保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
1、公司本次使用部分超募資金歸銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，同時(shí)有助于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升愛(ài)康科技盈利能力，符合全體股東利益。
2、公司最近12 個(gè)月未進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，公司承諾使用部分超募資金歸銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金12 個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
3、本次使用部分超募資金歸銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金之事宜已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事亦對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行法定程序的審議并進(jìn)行信息披露，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)規(guī)定的要求。
因此，本保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人同意公司使用人民幣28569．467466萬(wàn)元超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中使用26000萬(wàn)元?dú)w還銀行貸款，使用2569．467466萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
七、備查文件
1、公司第一屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議；
3、《江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立董事意見(jiàn)》；
4、《平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司募集資金使用的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)》
特此公告。
江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司
二〇一一年八月二十九日
證券代碼：002610證券簡(jiǎn)稱(chēng)：愛(ài)康科技公告編號(hào)：2011－2
江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司
第一屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)召開(kāi)情況：
江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2011 年8 月22日以電子郵件形式發(fā)出，2011 年8月25日下午在江陰市華士鎮(zhèn)勤豐路1015號(hào)公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周子強(qiáng)先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3 名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，董事會(huì)秘書(shū)季海瑜列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂＜公司章程＞（草案）部分條款的議案》
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
公司首次公開(kāi)發(fā)行的5000萬(wàn)股股票于2011 年8 月15日在深圳證券交易所中小板上市，根據(jù)公司2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司上市后適用的《公司章程》（草案）中涉及上市之后的部分條款進(jìn)行修訂（修訂部分條款見(jiàn)附件），修訂后的《公司章程》見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
根據(jù)募集資金項(xiàng)目和與銀行合作的需要，公司分別在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司江陰支行、中信銀行無(wú)錫城北支行、中國(guó)銀行股份有限公司江陰華士支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司張家港支行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江陰華士支行設(shè)置了5個(gè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。公司將和保薦機(jī)構(gòu)平安證券有限責(zé)任公司及上述銀行、負(fù)責(zé)募投項(xiàng)目實(shí)施的子公司分別簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，當(dāng)上述監(jiān)管協(xié)議簽訂后另行公告。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
為了提高資金的使用效率、提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，同時(shí)保證股東利益，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要， 同意公司使用人民幣28569．467466萬(wàn)元超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中使用26000萬(wàn)元?dú)w還銀行貸款，使用2569．467466萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司承諾在該等資金歸還銀行貸款和永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后的12 個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
三、備查文件
1、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、《江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立董事意見(jiàn)》
3、《平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司募集資金使用的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)》
特此公告！
江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司
二〇一一年八月二十九日
附件：
修訂章程條款對(duì)應(yīng)如下
條款
未修訂前條款
修訂后條款
第三條
公司于【】年【】月【】日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股【】萬(wàn)股，于【】年【】月【】日在深圳證券交易所中小板上市。
公司于2011年7月25日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股【5000】萬(wàn)股，于2011年8月15日在深圳證券交易所中小板上市。
第六條
公司注冊(cè)資本為人民幣【】萬(wàn)元。
公司注冊(cè)資本為人民幣20000萬(wàn)元。
第十八條第一款
公司成立時(shí)向各發(fā)起人發(fā)行股份150，000，000股；【】年【】月【】日，公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股【】股，公司的股本總額增至【】萬(wàn)股。
公司成立時(shí)向各發(fā)起人發(fā)行股份150，000，000股；2011年7月25日，公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股5000股，公司的股本總額增至20000萬(wàn)股。
第一百七十二條
公司指定【】和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ等為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
公司指定《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ等為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
證券代碼：002610證券簡(jiǎn)稱(chēng)：愛(ài)康科技公告編號(hào)：2011－1
江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司
第一屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)召開(kāi)情況：
江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2011 年8 月22日以電子郵件形式發(fā)出，2011 年8月25日上午在江陰市華士鎮(zhèn)勤豐路1015號(hào)公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄒承慧先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9 名，實(shí)際出席董事9名，公司監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：
經(jīng)過(guò)審議，全體董事以記名投票方式通過(guò)了如下議案：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂＜公司章程＞（草案）部分條款的議案》
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
公司首次公開(kāi)發(fā)行的5000萬(wàn)股股票于2011 年8 月15日在深圳證券交易所中小板上市，根據(jù)公司2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司上市后適用的《公司章程》（草案）中涉及上市之后的部分條款進(jìn)行修訂（修訂部分見(jiàn)附件），修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
根據(jù)募集資金項(xiàng)目和與銀行合作的需要，公司分別在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司江陰支行、中信銀行無(wú)錫城北支行、中國(guó)銀行股份有限公司江陰華士支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司張家港支行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江陰華士支行設(shè)置了5個(gè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。公司將和保薦機(jī)構(gòu)平安證券有限責(zé)任公司及上述銀行、負(fù)責(zé)募投項(xiàng)目實(shí)施的子公司分別簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，當(dāng)上述監(jiān)管協(xié)議簽訂后另行公告。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
為了提高資金的使用效率、提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，同時(shí)保證股東利益，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要， 同意公司使用人民幣28569．467466萬(wàn)元超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中使用26000萬(wàn)元?dú)w還銀行貸款，使用2569．467466萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司承諾在該等資金歸還銀行貸款和永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后的12 個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)平安證券均對(duì)此議案發(fā)表了意見(jiàn)：同意公司《關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》?！蛾P(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》具體內(nèi)容見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
三、備查文件
1、公司第一屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議；
3、《江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立董事意見(jiàn)》
4、《平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司募集資金使用的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)》
特此公告！
江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一一年八月二十九日
附件：
修訂章程條款對(duì)應(yīng)如下
條款
未修訂前條款
修訂后條款
第三條
公司于【】年【】月【】日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股【】萬(wàn)股，于【】年【】月【】日在深圳證券交易所中小板上市。
公司于2011年7月25日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股【5000】萬(wàn)股，于2011年8月15日在深圳證券交易所中小板上市。
第六條
公司注冊(cè)資本為人民幣【】萬(wàn)元。
公司注冊(cè)資本為人民幣20000萬(wàn)元。
第十八條
第一款
公司成立時(shí)向各發(fā)起人發(fā)行股份150，000，000股；【】年【】月【】日，公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股【】股，公司的股本總額增至【】萬(wàn)股。
公司成立時(shí)向各發(fā)起人發(fā)行股份150，000，000股；2011年7月25日，公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股5000股，公司的股本總額增至20000萬(wàn)股。
第一百七十二條
公司指定【】和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ等為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
公司指定《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ等為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司
關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款
和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“愛(ài)康科技”）于2011年8月25日召開(kāi)第一屆董事第一次臨時(shí)會(huì)議 ，審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，現(xiàn)就使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的相關(guān)事宜公告如下：
一、公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2011］1169號(hào)文核準(zhǔn)，公司首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）5，000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣16．00元。經(jīng)深圳證券交易所根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》披露的募集資金用途，本次發(fā)行所募集資金投資計(jì)劃如下：
序號(hào)
項(xiàng)目名稱(chēng)
投資金額 （萬(wàn)元）
建設(shè)地點(diǎn)
1
年產(chǎn)550萬(wàn)套太陽(yáng)能電池邊框擴(kuò)建項(xiàng)目
17，930．00
江蘇省南通市
2
年產(chǎn)2220萬(wàn)平方米ＥＶＡ太陽(yáng)能電池膠膜擴(kuò)建項(xiàng)目
18，660．80
江蘇省張家港市
3
年產(chǎn)300ＭＷ光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝支架擴(kuò)建項(xiàng)目
10，704．80
江蘇省張家港市
－
合計(jì)
47，295．60
－
本次募集資金凈額758，650，674．66元，扣除募投項(xiàng)目計(jì)劃投資472，956，000元，超募資金285，694，674．66元。
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所已于2011年8月8日對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了安永華明（2011）驗(yàn)字第60763124＿Ｂ01號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。
二、超募資金使用計(jì)劃
為了提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，提高公司盈利能力，本著有利于股東利益最大化的原則，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》（證監(jiān)公司字［2007］25 號(hào)）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)規(guī)則以及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及財(cái)務(wù)情況，公司擬使用超募資金28569．467466萬(wàn)元用于歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中26000萬(wàn)元用于歸還銀行貸款，2569．467466萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體執(zhí)行方案如下：
（一）歸還銀行貸款：
擬使用超額募集資金提前歸還銀行貸款26000萬(wàn)元，明細(xì)如下：
借款銀行
借款金額（萬(wàn)元）
借款時(shí)間
到期時(shí)間
農(nóng)業(yè)銀行江陰華士支行
6800
2011．5．20
2012．5．19
農(nóng)業(yè)銀行江陰華士支行
1200
2011．4．15
2012．2．8
浦發(fā)銀行江陰支行
2000
2011．3．4
2012．3．3
浦發(fā)銀行江陰支行
3000
2011．7．1
2012．6．30
中國(guó)銀行江陰華士支行
3000
2011．4．22
2012．4．20
招行銀行蘇州新區(qū)支行
5000
2011．1．4
2012．1．4
招行銀行蘇州新區(qū)支行
1100
2010．12．31
2011．12．31
招行銀行蘇州新區(qū)支行
1000
2011．1．4
2012．1．4
招行銀行蘇州新區(qū)支行
3900
2011．1．4
2012．1．4
合計(jì)
26000
公司用超募資金中的26000萬(wàn)元提前償還銀行貸款，按照現(xiàn)有利率，一年內(nèi)可節(jié)約貸款利息支出1742萬(wàn)元，相對(duì)在專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)可為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。
（二）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金
為了滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，加快市場(chǎng)拓展，進(jìn)一步提升公司盈利能力，公司使用超募資金2569．467466萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次補(bǔ)充的流動(dòng)資金主要用于原材料的購(gòu)買(mǎi)。按照目前一年期銀行貸款基準(zhǔn)利率6．56％計(jì)算，本次使用超募資金2569．467466萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金可為公司節(jié)省利息支出168．55萬(wàn)元。
通過(guò)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可為公司減少資金借款，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用。有利于公司提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本。
上述募集資金使用計(jì)劃通過(guò)愛(ài)康科技第一屆董事第一次臨時(shí)會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)同意上述事項(xiàng)。
三、公司董事會(huì)決議情況
公司第一屆董事第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的議案》。
公司在使用超募資金償還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的前12個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾在使用超募資金償還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
四、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，董事會(huì)提議公司使用超募資金26000萬(wàn)元用于償還銀行貸款，提議公司使用超募資金2569．467466萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，我們認(rèn)為，公司使用超募資金償還銀行貸款及永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于滿(mǎn)足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要、減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用支出和提高募集資金的使用效率；不存在與募集資金項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情形，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向或損害公司股東利益的情況，符合公司和股東利益。因此，我們同意該議案。
五、公司監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29 號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)規(guī)定， 在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求的前提下，公司將使用超募資金26000萬(wàn)元用于償還銀行貸款，使用超募資金2569．467466萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，是滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全體股東的利益。經(jīng)公司第一屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議審議，監(jiān)事會(huì)同意公司使用超募資金26000萬(wàn)元用于償還銀行貸款，使用超募資金2569．467466萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
六、公司保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
1、公司本次使用部分超募資金歸銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，同時(shí)有助于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升愛(ài)康科技盈利能力，符合全體股東利益。
2、公司最近12 個(gè)月未進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，公司承諾使用部分超募資金歸銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金12 個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
3、本次使用部分超募資金歸銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金之事宜已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事亦對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行法定程序的審議并進(jìn)行信息披露，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)規(guī)定的要求。
因此，本保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人同意公司使用人民幣28569．467466萬(wàn)元超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中使用26000萬(wàn)元?dú)w還銀行貸款，使用2569．467466萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
七、備查文件
1、公司第一屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議；
3、《江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立董事意見(jiàn)》；
4、《平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司募集資金使用的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)》
特此公告。
江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司
二〇一一年八月二十九日
證券代碼：002610證券簡(jiǎn)稱(chēng)：愛(ài)康科技公告編號(hào)：2011－2
江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司
第一屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)召開(kāi)情況：
江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2011 年8 月22日以電子郵件形式發(fā)出，2011 年8月25日下午在江陰市華士鎮(zhèn)勤豐路1015號(hào)公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周子強(qiáng)先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3 名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，董事會(huì)秘書(shū)季海瑜列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂＜公司章程＞（草案）部分條款的議案》
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
公司首次公開(kāi)發(fā)行的5000萬(wàn)股股票于2011 年8 月15日在深圳證券交易所中小板上市，根據(jù)公司2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司上市后適用的《公司章程》（草案）中涉及上市之后的部分條款進(jìn)行修訂（修訂部分條款見(jiàn)附件），修訂后的《公司章程》見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
根據(jù)募集資金項(xiàng)目和與銀行合作的需要，公司分別在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司江陰支行、中信銀行無(wú)錫城北支行、中國(guó)銀行股份有限公司江陰華士支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司張家港支行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江陰華士支行設(shè)置了5個(gè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。公司將和保薦機(jī)構(gòu)平安證券有限責(zé)任公司及上述銀行、負(fù)責(zé)募投項(xiàng)目實(shí)施的子公司分別簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，當(dāng)上述監(jiān)管協(xié)議簽訂后另行公告。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
為了提高資金的使用效率、提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，同時(shí)保證股東利益，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要， 同意公司使用人民幣28569．467466萬(wàn)元超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中使用26000萬(wàn)元?dú)w還銀行貸款，使用2569．467466萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司承諾在該等資金歸還銀行貸款和永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后的12 個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
三、備查文件
1、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、《江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立董事意見(jiàn)》
3、《平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司募集資金使用的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)》
特此公告！
江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司
二〇一一年八月二十九日
附件：
修訂章程條款對(duì)應(yīng)如下
條款
未修訂前條款
修訂后條款
第三條
公司于【】年【】月【】日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股【】萬(wàn)股，于【】年【】月【】日在深圳證券交易所中小板上市。
公司于2011年7月25日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股【5000】萬(wàn)股，于2011年8月15日在深圳證券交易所中小板上市。
第六條
公司注冊(cè)資本為人民幣【】萬(wàn)元。
公司注冊(cè)資本為人民幣20000萬(wàn)元。
第十八條第一款
公司成立時(shí)向各發(fā)起人發(fā)行股份150，000，000股；【】年【】月【】日，公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股【】股，公司的股本總額增至【】萬(wàn)股。
公司成立時(shí)向各發(fā)起人發(fā)行股份150，000，000股；2011年7月25日，公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股5000股，公司的股本總額增至20000萬(wàn)股。
第一百七十二條
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證券代碼：002610證券簡(jiǎn)稱(chēng)：愛(ài)康科技公告編號(hào)：2011－1
江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司
第一屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)召開(kāi)情況：
江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2011 年8 月22日以電子郵件形式發(fā)出，2011 年8月25日上午在江陰市華士鎮(zhèn)勤豐路1015號(hào)公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄒承慧先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9 名，實(shí)際出席董事9名，公司監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：
經(jīng)過(guò)審議，全體董事以記名投票方式通過(guò)了如下議案：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂＜公司章程＞（草案）部分條款的議案》
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
公司首次公開(kāi)發(fā)行的5000萬(wàn)股股票于2011 年8 月15日在深圳證券交易所中小板上市，根據(jù)公司2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司上市后適用的《公司章程》（草案）中涉及上市之后的部分條款進(jìn)行修訂（修訂部分見(jiàn)附件），修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
根據(jù)募集資金項(xiàng)目和與銀行合作的需要，公司分別在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司江陰支行、中信銀行無(wú)錫城北支行、中國(guó)銀行股份有限公司江陰華士支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司張家港支行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江陰華士支行設(shè)置了5個(gè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。公司將和保薦機(jī)構(gòu)平安證券有限責(zé)任公司及上述銀行、負(fù)責(zé)募投項(xiàng)目實(shí)施的子公司分別簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，當(dāng)上述監(jiān)管協(xié)議簽訂后另行公告。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
為了提高資金的使用效率、提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，同時(shí)保證股東利益，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要， 同意公司使用人民幣28569．467466萬(wàn)元超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中使用26000萬(wàn)元?dú)w還銀行貸款，使用2569．467466萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司承諾在該等資金歸還銀行貸款和永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后的12 個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)平安證券均對(duì)此議案發(fā)表了意見(jiàn)：同意公司《關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》?！蛾P(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》具體內(nèi)容見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
三、備查文件
1、公司第一屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議；
3、《江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立董事意見(jiàn)》
4、《平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司募集資金使用的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)》
特此公告！
江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一一年八月二十九日
附件：
修訂章程條款對(duì)應(yīng)如下
條款
未修訂前條款
修訂后條款
第三條
公司于【】年【】月【】日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股【】萬(wàn)股，于【】年【】月【】日在深圳證券交易所中小板上市。
公司于2011年7月25日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股【5000】萬(wàn)股，于2011年8月15日在深圳證券交易所中小板上市。
第六條
公司注冊(cè)資本為人民幣【】萬(wàn)元。
公司注冊(cè)資本為人民幣20000萬(wàn)元。
第十八條
第一款
公司成立時(shí)向各發(fā)起人發(fā)行股份150，000，000股；【】年【】月【】日，公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股【】股，公司的股本總額增至【】萬(wàn)股。
公司成立時(shí)向各發(fā)起人發(fā)行股份150，000，000股；2011年7月25日，公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股5000股，公司的股本總額增至20000萬(wàn)股。
第一百七十二條
公司指定【】和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ等為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
公司指定《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ等為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
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