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證券代碼：300029證券簡稱：天龍光電編號：2011-035
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司關(guān)于增加2011年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計
公司于2011年4月12日披露了經(jīng)第一屆董事會第二十三次會議審議通過的《2011年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》,預(yù)計2011年因日常經(jīng)營需要形成的關(guān)聯(lián)交易總計不超過1524.21萬元。現(xiàn)因公司收購常州天龍光源材料科技有限公司（原金壇市光源石英坩堝有限公司）部分股權(quán)并增資及常州華盛恒能光電有限公司設(shè)備維修需求，需增加公司2011年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計，具體情況如下：
?。ㄒ唬?新增日常關(guān)聯(lián)交易概述
1、公司于2011年5月16日召開的第一屆董事會第二十五次會議審議通過了《利用部分超募資金收購金壇市光源石英坩堝有限公司部分股權(quán)并增資的議案》?，F(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商登記工作已經(jīng)完成，并且“金壇市光源石英坩堝有限公司”已更名常州天龍光源材料科技有限公司，天龍光電對其的增資程序正在進行中。因天龍光源與常州華盛恒能光電有限公司（以下簡稱“恒能光電”）一直存在業(yè)務(wù)往來，根據(jù)《創(chuàng)業(yè)版股票上市規(guī)則》關(guān)聯(lián)交易的認定標(biāo)準(zhǔn)，天龍光源與恒能光電的業(yè)務(wù)往來屬于日常關(guān)聯(lián)交易。
2、因恒能光電經(jīng)營及設(shè)備維修需求，需向常州天龍光電有限公司（以下簡稱：“常州天龍”）采購部分底板、上下爐體、爐蓋。常州天龍為天龍光電控股子公司，天龍光電持有常州天龍 55%的股權(quán)，根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》關(guān)聯(lián)交易的認定標(biāo)準(zhǔn)，常州天龍與恒能光電的業(yè)務(wù)往來亦屬日常關(guān)聯(lián)交易。
根據(jù)目前控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r，2011 年控股子公司對關(guān)聯(lián)方的新增預(yù)銷售總計不超過2338.55萬元。根據(jù)2011年4月10日的《2011年日常關(guān) 聯(lián)交易預(yù)計公告》與本次新增2011年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計，公司及控股子公司2011
年對關(guān)聯(lián)方銷售總計不超過3862.76萬元。
（二）董事會表決
2011年6月22日公司以通訊表決的方式召開了第一屆董事會第二十六次會
議，審議了《關(guān)于增加公司2011年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，此議案以6票同
意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過，3名關(guān)聯(lián)董事馮金生、馮月秀、馮對該議案
回避表決
?。ㄈ┕蓶|大會表決
該新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項尚須獲得公司股東大會的批準(zhǔn)，在股東大會上
關(guān)聯(lián)股東常州諾亞科技有限公司、馮金生、錢建平將對該關(guān)聯(lián)交易事項回避表決。
?。ㄋ模╊A(yù)計關(guān)聯(lián)交易的類別與金額
公司控股子公司擬向以下關(guān)聯(lián)方銷售設(shè)備、耗材等而存在日常關(guān)聯(lián)交易。
單位：萬元
合同簽訂金額 上年實際發(fā)生
交易方 關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 占同類業(yè)務(wù)
或預(yù)計金額 發(fā)生金額
比例（%）常州天龍光電設(shè) 向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn) 常州華盛恒能光電 112.55 0 0備有限公司 品、商品 有限公司
常州天龍光源材 向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn) 常州華盛恒能光電 2226.00 1713.26 34.21%料科技有限公司 品、商品 有限公司
合 計 2338.55 - -
二、 關(guān)聯(lián)人介紹與關(guān)聯(lián)關(guān)系
?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)人基本情況
1. 常州華盛恒能光電有限公司
成立時間：2006年 7 月10日
注冊資本：3800 萬美元；
法人代表：錢建平
公司住所：華城路316號
主營業(yè)務(wù)：從事單晶硅、多晶硅切片、硅太陽能電池片生產(chǎn)
?。ǘ┕九c關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)關(guān)系
恒能光電的股東結(jié)構(gòu)為：香港萬力有限公司占注冊資本 48.97%，江蘇華盛精細陶瓷科技有限公司占注冊資本29.89 %，連云港市國盛化工有限公司占注冊資本21.14 %。馮持有江蘇華盛精細陶瓷科技有限公司100%的股權(quán)，公司董事長馮金生與馮為父子關(guān)系。公司按照深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》中關(guān)聯(lián)方的認定標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)審慎原則，將恒能光電認定為本公司的關(guān)聯(lián)方。
(三) 履約能力分析
截至2011年3月31日，恒能光電的凈資產(chǎn)36181.39萬元 ，2010年的營業(yè)收入 88027.5 萬元 ，凈利潤 7805.45 萬元，2011 年第一季度的營業(yè)收入20204.20萬元，凈利潤1322.79萬元（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。恒能光電對于上述新增日常關(guān)聯(lián)交易均具有良好的履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1.常州天龍對恒能光電的銷售
常州天龍2011年向恒能光電銷售單晶爐爐板、上下爐體、爐蓋預(yù)計不超過112.55萬元。 公司以前年度共向恒能光電銷售的各種類型直拉式硅單晶爐168臺，該等設(shè)備在運行過程中需要進行一些維修，該部分銷售預(yù)計如下：
單位：萬元
第三方基本同型號
2011年計劃
序 銷售 供貨價比較
產(chǎn)品名稱 銷售數(shù)量 總金額
號 單價 海潤 天合 重慶
?。ㄅ_）
光伏 光能 蘭花1 85爐-底板 5 3.65 18.25 3.65 - -2 85爐-下爐體 10 3.70 37.00 3.70 - 4.003 85爐-上爐體 5 3.90 19.50 3.90 3.90 4.004 85爐-爐蓋 10 3.78 37.80 3.78 3.90 -
合計 30 - 112.55 - - - 2. 天龍光源對恒能光電的銷售
天龍光源2011年對恒能光電銷售石英坩堝，預(yù)計不超過2226萬元。坩鍋為
日常易耗品，價格根據(jù)供求、運費、付款條件等因素存在一定的市場波動，上述
預(yù)計每月銷售371萬元，因此下半年總計不超過2226萬元，石英坩堝型號不同，
預(yù)計天龍光源與華盛恒能的關(guān)聯(lián)交易如下：
單位：元
2011年 第三方基本同型號
計劃每 供貨價比較（元/只）序 銷售單價 總金額 總金額
產(chǎn)品名稱 月銷售
號 （元/只） （月度） （年度） 江蘇 常州 旭陽
數(shù)量
順大 益鑫 雷迪
?。ㄖ唬?br />
1 18寸坩鍋 500 1,800 900,000 10,800,000 1,850 1,800 -2 20寸坩鍋 200 2,800 560,000 6,720,000 2,900 2,800 -
4,300～3 22寸坩鍋 500 4,500 2,250,000 27,000,000 - -
4,500
合計 1200 - 3,710,000 44,520,000 - - -
（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
天龍光源、常州天龍與恒能光電均未簽訂相關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，其中，坩鍋為
易耗品，通常是每月或每批次簽訂臨時協(xié)議。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
上市公司董事會切實從維護上市公司及投資者權(quán)益的角度出發(fā)，詳細分析關(guān)
聯(lián)交易目的和對上市公司的影響：
?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易的必要性
恒能光電的單晶爐運行過程中需大量使用石英坩鍋，以往年度恒能光電一
直向天龍光源采購石英坩鍋，產(chǎn)品質(zhì)量、價格較為穩(wěn)定，雙方形成了較為優(yōu)質(zhì)的
供應(yīng)往來關(guān)系。恒能光電單晶爐在運行中需要對設(shè)備進行一些維護，且恒能光電的單晶爐均向公司采購，向常州天龍采購爐板、上下爐體、爐蓋能更好的與原設(shè)備匹配。
?。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易定價的公允性
在存在第三方的交易價格的情況下，公司的上述關(guān)聯(lián)交易定價均是比照第三方價格交易確定。在不存在第三方交易的情形下，通過市場調(diào)查獲取的信息進行定價，且這部分交易金額很小。
?。ㄈ╆P(guān)聯(lián)交易的持續(xù)性
相對于公司及控股子公司的銷售和采購規(guī)模，上述關(guān)聯(lián)交易數(shù)量和金額較小，對上市公司獨立性不會產(chǎn)生影響，也不會造成對關(guān)聯(lián)方的依賴。
五、獨立董事及中介機構(gòu)意見
獨立董事對上述新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計發(fā)表了獨立意見，認為公司2011年度新增的日常關(guān)聯(lián)交易是必要的，關(guān)聯(lián)交易價格是參照市場定價協(xié)商制定的公允、合理的定價方式，交易有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的行為。
保薦機構(gòu)對上述新增日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見：認為天龍光電新增2011年度關(guān)聯(lián)交易計劃符合公司正常經(jīng)營活動的需要，沒有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東的利益，符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等文件的要求和《公司章程》的規(guī)定。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會
2011年6月22日
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司關(guān)于增加2011年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計
公司于2011年4月12日披露了經(jīng)第一屆董事會第二十三次會議審議通過的《2011年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》,預(yù)計2011年因日常經(jīng)營需要形成的關(guān)聯(lián)交易總計不超過1524.21萬元。現(xiàn)因公司收購常州天龍光源材料科技有限公司（原金壇市光源石英坩堝有限公司）部分股權(quán)并增資及常州華盛恒能光電有限公司設(shè)備維修需求，需增加公司2011年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計，具體情況如下：
?。ㄒ唬?新增日常關(guān)聯(lián)交易概述
1、公司于2011年5月16日召開的第一屆董事會第二十五次會議審議通過了《利用部分超募資金收購金壇市光源石英坩堝有限公司部分股權(quán)并增資的議案》?，F(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商登記工作已經(jīng)完成，并且“金壇市光源石英坩堝有限公司”已更名常州天龍光源材料科技有限公司，天龍光電對其的增資程序正在進行中。因天龍光源與常州華盛恒能光電有限公司（以下簡稱“恒能光電”）一直存在業(yè)務(wù)往來，根據(jù)《創(chuàng)業(yè)版股票上市規(guī)則》關(guān)聯(lián)交易的認定標(biāo)準(zhǔn)，天龍光源與恒能光電的業(yè)務(wù)往來屬于日常關(guān)聯(lián)交易。
2、因恒能光電經(jīng)營及設(shè)備維修需求，需向常州天龍光電有限公司（以下簡稱：“常州天龍”）采購部分底板、上下爐體、爐蓋。常州天龍為天龍光電控股子公司，天龍光電持有常州天龍 55%的股權(quán)，根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》關(guān)聯(lián)交易的認定標(biāo)準(zhǔn)，常州天龍與恒能光電的業(yè)務(wù)往來亦屬日常關(guān)聯(lián)交易。
根據(jù)目前控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r，2011 年控股子公司對關(guān)聯(lián)方的新增預(yù)銷售總計不超過2338.55萬元。根據(jù)2011年4月10日的《2011年日常關(guān) 聯(lián)交易預(yù)計公告》與本次新增2011年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計，公司及控股子公司2011
年對關(guān)聯(lián)方銷售總計不超過3862.76萬元。
（二）董事會表決
2011年6月22日公司以通訊表決的方式召開了第一屆董事會第二十六次會
議，審議了《關(guān)于增加公司2011年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，此議案以6票同
意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過，3名關(guān)聯(lián)董事馮金生、馮月秀、馮對該議案
回避表決
?。ㄈ┕蓶|大會表決
該新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項尚須獲得公司股東大會的批準(zhǔn)，在股東大會上
關(guān)聯(lián)股東常州諾亞科技有限公司、馮金生、錢建平將對該關(guān)聯(lián)交易事項回避表決。
?。ㄋ模╊A(yù)計關(guān)聯(lián)交易的類別與金額
公司控股子公司擬向以下關(guān)聯(lián)方銷售設(shè)備、耗材等而存在日常關(guān)聯(lián)交易。
單位：萬元
合同簽訂金額 上年實際發(fā)生
交易方 關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 占同類業(yè)務(wù)
或預(yù)計金額 發(fā)生金額
比例（%）常州天龍光電設(shè) 向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn) 常州華盛恒能光電 112.55 0 0備有限公司 品、商品 有限公司
常州天龍光源材 向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn) 常州華盛恒能光電 2226.00 1713.26 34.21%料科技有限公司 品、商品 有限公司
合 計 2338.55 - -
二、 關(guān)聯(lián)人介紹與關(guān)聯(lián)關(guān)系
?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)人基本情況
1. 常州華盛恒能光電有限公司
成立時間：2006年 7 月10日
注冊資本：3800 萬美元；
法人代表：錢建平
公司住所：華城路316號
主營業(yè)務(wù)：從事單晶硅、多晶硅切片、硅太陽能電池片生產(chǎn)
?。ǘ┕九c關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)關(guān)系
恒能光電的股東結(jié)構(gòu)為：香港萬力有限公司占注冊資本 48.97%，江蘇華盛精細陶瓷科技有限公司占注冊資本29.89 %，連云港市國盛化工有限公司占注冊資本21.14 %。馮持有江蘇華盛精細陶瓷科技有限公司100%的股權(quán)，公司董事長馮金生與馮為父子關(guān)系。公司按照深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》中關(guān)聯(lián)方的認定標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)審慎原則，將恒能光電認定為本公司的關(guān)聯(lián)方。
(三) 履約能力分析
截至2011年3月31日，恒能光電的凈資產(chǎn)36181.39萬元 ，2010年的營業(yè)收入 88027.5 萬元 ，凈利潤 7805.45 萬元，2011 年第一季度的營業(yè)收入20204.20萬元，凈利潤1322.79萬元（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。恒能光電對于上述新增日常關(guān)聯(lián)交易均具有良好的履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1.常州天龍對恒能光電的銷售
常州天龍2011年向恒能光電銷售單晶爐爐板、上下爐體、爐蓋預(yù)計不超過112.55萬元。 公司以前年度共向恒能光電銷售的各種類型直拉式硅單晶爐168臺，該等設(shè)備在運行過程中需要進行一些維修，該部分銷售預(yù)計如下：
單位：萬元
第三方基本同型號
2011年計劃
序 銷售 供貨價比較
產(chǎn)品名稱 銷售數(shù)量 總金額
號 單價 海潤 天合 重慶
?。ㄅ_）
光伏 光能 蘭花1 85爐-底板 5 3.65 18.25 3.65 - -2 85爐-下爐體 10 3.70 37.00 3.70 - 4.003 85爐-上爐體 5 3.90 19.50 3.90 3.90 4.004 85爐-爐蓋 10 3.78 37.80 3.78 3.90 -
合計 30 - 112.55 - - - 2. 天龍光源對恒能光電的銷售
天龍光源2011年對恒能光電銷售石英坩堝，預(yù)計不超過2226萬元。坩鍋為
日常易耗品，價格根據(jù)供求、運費、付款條件等因素存在一定的市場波動，上述
預(yù)計每月銷售371萬元，因此下半年總計不超過2226萬元，石英坩堝型號不同，
預(yù)計天龍光源與華盛恒能的關(guān)聯(lián)交易如下：
單位：元
2011年 第三方基本同型號
計劃每 供貨價比較（元/只）序 銷售單價 總金額 總金額
產(chǎn)品名稱 月銷售
號 （元/只） （月度） （年度） 江蘇 常州 旭陽
數(shù)量
順大 益鑫 雷迪
?。ㄖ唬?br />
1 18寸坩鍋 500 1,800 900,000 10,800,000 1,850 1,800 -2 20寸坩鍋 200 2,800 560,000 6,720,000 2,900 2,800 -
4,300～3 22寸坩鍋 500 4,500 2,250,000 27,000,000 - -
4,500
合計 1200 - 3,710,000 44,520,000 - - -
（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
天龍光源、常州天龍與恒能光電均未簽訂相關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，其中，坩鍋為
易耗品，通常是每月或每批次簽訂臨時協(xié)議。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
上市公司董事會切實從維護上市公司及投資者權(quán)益的角度出發(fā)，詳細分析關(guān)
聯(lián)交易目的和對上市公司的影響：
?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易的必要性
恒能光電的單晶爐運行過程中需大量使用石英坩鍋，以往年度恒能光電一
直向天龍光源采購石英坩鍋，產(chǎn)品質(zhì)量、價格較為穩(wěn)定，雙方形成了較為優(yōu)質(zhì)的
供應(yīng)往來關(guān)系。恒能光電單晶爐在運行中需要對設(shè)備進行一些維護，且恒能光電的單晶爐均向公司采購，向常州天龍采購爐板、上下爐體、爐蓋能更好的與原設(shè)備匹配。
?。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易定價的公允性
在存在第三方的交易價格的情況下，公司的上述關(guān)聯(lián)交易定價均是比照第三方價格交易確定。在不存在第三方交易的情形下，通過市場調(diào)查獲取的信息進行定價，且這部分交易金額很小。
?。ㄈ╆P(guān)聯(lián)交易的持續(xù)性
相對于公司及控股子公司的銷售和采購規(guī)模，上述關(guān)聯(lián)交易數(shù)量和金額較小，對上市公司獨立性不會產(chǎn)生影響，也不會造成對關(guān)聯(lián)方的依賴。
五、獨立董事及中介機構(gòu)意見
獨立董事對上述新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計發(fā)表了獨立意見，認為公司2011年度新增的日常關(guān)聯(lián)交易是必要的，關(guān)聯(lián)交易價格是參照市場定價協(xié)商制定的公允、合理的定價方式，交易有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的行為。
保薦機構(gòu)對上述新增日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見：認為天龍光電新增2011年度關(guān)聯(lián)交易計劃符合公司正常經(jīng)營活動的需要，沒有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東的利益，符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等文件的要求和《公司章程》的規(guī)定。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會
2011年6月22日
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