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證券代碼：002506證券簡(jiǎn)稱：超日太陽(yáng)公告編號(hào)：2011－029
上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2011年2月28日以電話方式通知全體董事，并于2011年3月7日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，會(huì)議召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議，書面表決通過(guò)如下決議：
一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于2011年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的議案》，該議案需提交股東大會(huì)審議。
公司根據(jù)2011年公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和資金需求情況，對(duì)2011年度子公司需向銀行融資的情況進(jìn)行了預(yù)測(cè)分析，提出了2011年度對(duì)子公司向銀行融資提供擔(dān)保額度的預(yù)案?！蛾P(guān)于2011年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的公告》詳情請(qǐng)見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
該項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。
二、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于發(fā)行擬公司債券的議案》，該議案需提交股東大會(huì)審議。
為了實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展、改善公司資本結(jié)構(gòu)、償還銀行貸款以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司擬發(fā)行公司債券。本次發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起24 個(gè)月內(nèi)有效?！蛾P(guān)于發(fā)行擬公司債券的公告》詳情請(qǐng)見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
該項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。
三、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于擬發(fā)行四億元短期融資券的議案》，該議案需提交股東大會(huì)審議。
公司擬在中信銀行蘇州分行發(fā)行短期融資券，預(yù)計(jì)金額為4億元人民幣，期限為一年。此次融資獲得的資金主要用于用于償還銀行借款、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
該項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。
特此公告。
上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司董事會(huì)
2011年3月7日
證券代碼：002506證券簡(jiǎn)稱：超日太陽(yáng)公告編號(hào)：2011－030
上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司
關(guān)于2011年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《證券法》、《公司法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)（2005）120號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” 或“本公司”）董事會(huì)根據(jù)2011年公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和資金需求情況，對(duì)2011年度子公司需向銀行融資的情況進(jìn)行了預(yù)測(cè)分析，提出了2011年度對(duì)子公司向銀行融資提供擔(dān)保額度的預(yù)案，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、擔(dān)保情況概述
根據(jù)公司子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金需求情況，公司在2010年度為下屬子公司的銀行融資提供了擔(dān)保，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)健康地的發(fā)展，公司擬在2011年繼續(xù)為子公司提供不超過(guò)以下額度的融資擔(dān)保：
1、 具體擔(dān)保對(duì)象和提供的擔(dān)保額度如下表：
（單位：人民幣萬(wàn)元）
序 號(hào)
被擔(dān)保公司
擬提供最高擔(dān)保額度
1
上海超日（洛陽(yáng)）太陽(yáng)能有限公司
80，000
2
上海超日（九江）太陽(yáng)能有限公司
20，000
合計(jì)
100，000
截至本報(bào)告出具日，2011年度已批準(zhǔn)的擔(dān)保包含在本次預(yù)計(jì)擔(dān)保的總額度內(nèi)。
2、 擔(dān)保期限及相關(guān)授權(quán)
上述擔(dān)保的有效期為股東大會(huì)審議通過(guò)本事項(xiàng)之日起12個(gè)月。
從提請(qǐng)股東大會(huì)自通過(guò)上述事項(xiàng)之日起，在此額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開(kāi)董事會(huì)或股東大會(huì)。
3、 擔(dān)保事項(xiàng)的審批程序
本事項(xiàng)須經(jīng)第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)后，需要提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。
二、擔(dān)保對(duì)象基本情況
本次擔(dān)保對(duì)象均為本公司的全資子公司，具體情況如下：
1、 上海超日（洛陽(yáng)）太陽(yáng)能有限公司：
注冊(cè)資本：70，000萬(wàn)元
法人代表：倪開(kāi)祿
成立時(shí)間：2006年10月20日
注冊(cè)地址：河南省洛陽(yáng)偃師市工業(yè)區(qū)
經(jīng)營(yíng)范圍：太陽(yáng)能材料、太陽(yáng)能電池片、太陽(yáng)能組件、太陽(yáng)能燈具、太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)工程的生產(chǎn)、銷售、安裝。從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)際法律法規(guī)規(guī)定須經(jīng)審批或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）。
經(jīng)營(yíng)狀況：上海超日（洛陽(yáng)）太陽(yáng)能有限公司為公司的全資子公司，截至2010年12月31日，超日九江總資產(chǎn)為143，963．61萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為73，911．36萬(wàn)元，本期凈利潤(rùn)為4，333．79萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)）。
2、 上海超日（九江）太陽(yáng)能有限公司
注冊(cè)資本：5，000萬(wàn)元
法人代表：倪開(kāi)祿
成立時(shí)間：2010年4月19日
注冊(cè)地址：九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城西港區(qū)愛(ài)國(guó)路中段
經(jīng)營(yíng)范圍：太陽(yáng)能材料、太陽(yáng)能設(shè)備、太陽(yáng)能燈具、電子電器生產(chǎn)、銷售、安裝；進(jìn)出口業(yè)務(wù)（以上涉及行政許可憑許可證經(jīng)營(yíng)）
經(jīng)營(yíng)狀況：上海超日（九江）太陽(yáng)能有限公司（以下簡(jiǎn)稱“超日九江”）為公司的全資子公司，截至2010年12月31日，超日九江總資產(chǎn)為2，149．78萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1，479．78萬(wàn)元，本期凈利潤(rùn)為－20．22萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)）。
三、擔(dān)保的目的和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
1、由于公司及下屬子公司所處行業(yè)為資金密集型行業(yè)，公司又處于產(chǎn)能迅速擴(kuò)大時(shí)期，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金及流動(dòng)資金需求量非常大。因此，從公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際出發(fā)，需進(jìn)一步加大融資能力，通過(guò)提供擔(dān)保，解決上述公司經(jīng)營(yíng)中對(duì)資金的需求問(wèn)題，有利于上述公司保持必要的周轉(zhuǎn)資金，保持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，公司能直接或間接分享全資或控股子公司的經(jīng)營(yíng)成果。
2、公司本次對(duì)外擔(dān)保對(duì)象均為公司全資子公司，這些公司的經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，且公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)出于公司可控制范圍內(nèi)。不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)［2003］56號(hào)）及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)［2005］120號(hào)）相違背的情況。
四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：2011年預(yù)計(jì)公司及下屬子公司的擔(dān)保事項(xiàng)，主要是為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司擔(dān)保的對(duì)象均為下屬全資子公司，這些公司目前經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，公司認(rèn)為其具有實(shí)際債務(wù)償還能力，未損害公司及股東的利益。不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)［2003］56號(hào)）及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)［2005］120號(hào)）相違背的情況。我們同意公司對(duì)上海超日（洛陽(yáng)）太陽(yáng)能有限公司在80，000萬(wàn)元人民幣額度內(nèi)融資提供擔(dān)保，同意對(duì)上海超日（九江）太陽(yáng)能有限公司在20，000萬(wàn)元人民幣額度內(nèi)融資提供擔(dān)保。同意在上述額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開(kāi)董事會(huì)或股東大會(huì)。本事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至2011年3月7日，公司對(duì)下屬子公司累計(jì)擔(dān)保額為33，000萬(wàn)元，上述擔(dān)保數(shù)額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（2010年12月31日）的比例為：10．76％。
公司及下屬子公司均不存在逾期擔(dān)保情況。
六、備查文件
1、 公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、 公司截止2010年12月31日經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；
3、 被擔(dān)保子公司截止2010年12月31日的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表。
特此公告
上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司董事會(huì)
2011年3月7日
證券代碼：002506證券簡(jiǎn)稱：超日太陽(yáng)公告編號(hào)：2011－031
上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司
關(guān)于擬發(fā)行公司債券的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
為了實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展、改善公司資本結(jié)構(gòu)、償還銀行貸款以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司擬發(fā)行公司債券，具體發(fā)行條款列示如下：
一、發(fā)行規(guī)模
以公司2010年12月31日歸屬母公司股東權(quán)益為基數(shù)，預(yù)計(jì)發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣10億元（含10億元，約1000萬(wàn)張），實(shí)際發(fā)行規(guī)模以發(fā)行前公司最近一期末凈資產(chǎn)的40％為上限。
二、債券期限
本次發(fā)行的公司債券期限為不超過(guò) 8 年（含8 年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種，具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)情況確定。
三、債券利率及確定方式
本期債券為固定利率債券，本期債券的票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人與保薦人（主承銷商）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致，并經(jīng)監(jiān)管部門備案后確定。債券票面利率采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。
四、發(fā)行方式
本次公司債券采用網(wǎng)上和網(wǎng)下相結(jié)合方式，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行。發(fā)行方式按中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)的方式發(fā)行。
五、發(fā)行對(duì)象
本次公司債券向全體投資者發(fā)行，投資者以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。
六、向公司股東配售的安排
本次公司債券發(fā)行可向公司原股東配售，具體配售安排（包括是否配售、配售比例等）提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況以及發(fā)行具體事宜確定。
七、募集資金的用途
本次發(fā)行的公司債券擬用于償還銀行借款、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，剩余部分用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
八、發(fā)行債券的上市
在滿足上市條件的前提下，公司債券申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所上市交易。
九、決議的有效期
本次發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起24 個(gè)月內(nèi)有效。
以上議案尚需提交股東大會(huì)審議，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況決定具體的債券發(fā)行方案。
十、備查文件
第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議
特此公告
上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司董事會(huì)
2011年3月7日
證券代碼：002506證券簡(jiǎn)稱：超日太陽(yáng)公告編號(hào)：2011－032
上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司
關(guān)于2010年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2011年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》刊登了《關(guān)于召開(kāi)2010年年度股東大會(huì)通知》（公告編號(hào)：2011－027），定于2011年3月18日召開(kāi)2010年年度股東大會(huì)。
2011年3月7日，公司以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2011年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案》、《關(guān)于擬發(fā)行四億元短期融資券的議案》，上述議案需提交股東大會(huì)審議。公司控股股東倪開(kāi)祿先生從提高會(huì)議效率角度考慮，提請(qǐng)公司將《關(guān)于2011年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案》、《關(guān)于擬發(fā)行四億元短期融資券的議案》以臨時(shí)提案提交公司2010年年度股東大會(huì)一并審議。
經(jīng)核查，倪開(kāi)祿先生持有公司98，524，640股，持股比例為37．37％其提案內(nèi)容未超出相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定及股東大會(huì)職權(quán)范圍，且提案程序亦符合《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》和深交所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，故本公司董事會(huì)同意將上述臨時(shí)提案提交公司2010年年度股東大會(huì)審議。
根據(jù)臨時(shí)提案內(nèi)容，公司對(duì)2011年2月24日發(fā)布的《關(guān)于召開(kāi)2010年年度股東大會(huì)通知》（以下簡(jiǎn)稱“原通知”）作如下修改：
一、原通知“二、會(huì)議審議事項(xiàng)”增加五項(xiàng)議案分別為：
16、審議《關(guān)于2011年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的議案》；
17、審議《關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案》；
18、審議《關(guān)于擬發(fā)行四億元短期融資券的議案》。
二、原通知“五、備查文件”增加一項(xiàng)“第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議”。
三、對(duì)原通知“授權(quán)委托書”進(jìn)行修改，詳見(jiàn)附件“授權(quán)委托書”。
四、除上述修訂外，原通知其他事項(xiàng)不變。
特此公告
上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司董事會(huì)
2011年3月7日
附件：
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我單位（個(gè)人 ），出席上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司2010年年度股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列提案投票。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。
序號(hào)
議案內(nèi)容
表決意見(jiàn)
同意
反對(duì)
棄權(quán)
1
《2010 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2
《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3
《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
4
《2010年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
5
《關(guān)于公司2010年度募集資金存放與使用專項(xiàng)報(bào)告》
6
《2010年年度報(bào)告及摘要》
7
《2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
8
《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》
9
《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》
10
《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
11
《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》
12
《關(guān)于張正權(quán)辭去公司董事的議案》
13
《關(guān)于提名顧晨冬擔(dān)任公司董事的議案》
14
《關(guān)于使用部分超募資金向上海超日（九江）太陽(yáng)能有限公司增資的議案》
15
《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立Ｃｈａｏｒｉ Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．à ｒ．ｌ．的議案》
16
《關(guān)于2011年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的議案》
17
《關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案》
18
《關(guān)于擬發(fā)行四億元短期融資券的議案》
委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬戶：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)：
委托日期：
附注：
1、如欲投票同意提案，請(qǐng)?jiān)?ldquo;同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)提案，請(qǐng)?jiān)?ldquo;反對(duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請(qǐng)?jiān)?ldquo;棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2011年2月28日以電話方式通知全體董事，并于2011年3月7日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，會(huì)議召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議，書面表決通過(guò)如下決議：
一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于2011年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的議案》，該議案需提交股東大會(huì)審議。
公司根據(jù)2011年公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和資金需求情況，對(duì)2011年度子公司需向銀行融資的情況進(jìn)行了預(yù)測(cè)分析，提出了2011年度對(duì)子公司向銀行融資提供擔(dān)保額度的預(yù)案?！蛾P(guān)于2011年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的公告》詳情請(qǐng)見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
該項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。
二、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于發(fā)行擬公司債券的議案》，該議案需提交股東大會(huì)審議。
為了實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展、改善公司資本結(jié)構(gòu)、償還銀行貸款以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司擬發(fā)行公司債券。本次發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起24 個(gè)月內(nèi)有效?！蛾P(guān)于發(fā)行擬公司債券的公告》詳情請(qǐng)見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
該項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。
三、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于擬發(fā)行四億元短期融資券的議案》，該議案需提交股東大會(huì)審議。
公司擬在中信銀行蘇州分行發(fā)行短期融資券，預(yù)計(jì)金額為4億元人民幣，期限為一年。此次融資獲得的資金主要用于用于償還銀行借款、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
該項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。
特此公告。
上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司董事會(huì)
2011年3月7日
證券代碼：002506證券簡(jiǎn)稱：超日太陽(yáng)公告編號(hào)：2011－030
上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司
關(guān)于2011年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《證券法》、《公司法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)（2005）120號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” 或“本公司”）董事會(huì)根據(jù)2011年公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和資金需求情況，對(duì)2011年度子公司需向銀行融資的情況進(jìn)行了預(yù)測(cè)分析，提出了2011年度對(duì)子公司向銀行融資提供擔(dān)保額度的預(yù)案，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、擔(dān)保情況概述
根據(jù)公司子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金需求情況，公司在2010年度為下屬子公司的銀行融資提供了擔(dān)保，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)健康地的發(fā)展，公司擬在2011年繼續(xù)為子公司提供不超過(guò)以下額度的融資擔(dān)保：
1、 具體擔(dān)保對(duì)象和提供的擔(dān)保額度如下表：
（單位：人民幣萬(wàn)元）
序 號(hào)
被擔(dān)保公司
擬提供最高擔(dān)保額度
1
上海超日（洛陽(yáng)）太陽(yáng)能有限公司
80，000
2
上海超日（九江）太陽(yáng)能有限公司
20，000
合計(jì)
100，000
截至本報(bào)告出具日，2011年度已批準(zhǔn)的擔(dān)保包含在本次預(yù)計(jì)擔(dān)保的總額度內(nèi)。
2、 擔(dān)保期限及相關(guān)授權(quán)
上述擔(dān)保的有效期為股東大會(huì)審議通過(guò)本事項(xiàng)之日起12個(gè)月。
從提請(qǐng)股東大會(huì)自通過(guò)上述事項(xiàng)之日起，在此額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開(kāi)董事會(huì)或股東大會(huì)。
3、 擔(dān)保事項(xiàng)的審批程序
本事項(xiàng)須經(jīng)第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)后，需要提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。
二、擔(dān)保對(duì)象基本情況
本次擔(dān)保對(duì)象均為本公司的全資子公司，具體情況如下：
1、 上海超日（洛陽(yáng)）太陽(yáng)能有限公司：
注冊(cè)資本：70，000萬(wàn)元
法人代表：倪開(kāi)祿
成立時(shí)間：2006年10月20日
注冊(cè)地址：河南省洛陽(yáng)偃師市工業(yè)區(qū)
經(jīng)營(yíng)范圍：太陽(yáng)能材料、太陽(yáng)能電池片、太陽(yáng)能組件、太陽(yáng)能燈具、太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)工程的生產(chǎn)、銷售、安裝。從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)際法律法規(guī)規(guī)定須經(jīng)審批或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）。
經(jīng)營(yíng)狀況：上海超日（洛陽(yáng)）太陽(yáng)能有限公司為公司的全資子公司，截至2010年12月31日，超日九江總資產(chǎn)為143，963．61萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為73，911．36萬(wàn)元，本期凈利潤(rùn)為4，333．79萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)）。
2、 上海超日（九江）太陽(yáng)能有限公司
注冊(cè)資本：5，000萬(wàn)元
法人代表：倪開(kāi)祿
成立時(shí)間：2010年4月19日
注冊(cè)地址：九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城西港區(qū)愛(ài)國(guó)路中段
經(jīng)營(yíng)范圍：太陽(yáng)能材料、太陽(yáng)能設(shè)備、太陽(yáng)能燈具、電子電器生產(chǎn)、銷售、安裝；進(jìn)出口業(yè)務(wù)（以上涉及行政許可憑許可證經(jīng)營(yíng)）
經(jīng)營(yíng)狀況：上海超日（九江）太陽(yáng)能有限公司（以下簡(jiǎn)稱“超日九江”）為公司的全資子公司，截至2010年12月31日，超日九江總資產(chǎn)為2，149．78萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1，479．78萬(wàn)元，本期凈利潤(rùn)為－20．22萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)）。
三、擔(dān)保的目的和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
1、由于公司及下屬子公司所處行業(yè)為資金密集型行業(yè)，公司又處于產(chǎn)能迅速擴(kuò)大時(shí)期，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金及流動(dòng)資金需求量非常大。因此，從公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際出發(fā)，需進(jìn)一步加大融資能力，通過(guò)提供擔(dān)保，解決上述公司經(jīng)營(yíng)中對(duì)資金的需求問(wèn)題，有利于上述公司保持必要的周轉(zhuǎn)資金，保持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，公司能直接或間接分享全資或控股子公司的經(jīng)營(yíng)成果。
2、公司本次對(duì)外擔(dān)保對(duì)象均為公司全資子公司，這些公司的經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，且公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)出于公司可控制范圍內(nèi)。不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)［2003］56號(hào)）及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)［2005］120號(hào)）相違背的情況。
四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：2011年預(yù)計(jì)公司及下屬子公司的擔(dān)保事項(xiàng)，主要是為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司擔(dān)保的對(duì)象均為下屬全資子公司，這些公司目前經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，公司認(rèn)為其具有實(shí)際債務(wù)償還能力，未損害公司及股東的利益。不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)［2003］56號(hào)）及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)［2005］120號(hào)）相違背的情況。我們同意公司對(duì)上海超日（洛陽(yáng)）太陽(yáng)能有限公司在80，000萬(wàn)元人民幣額度內(nèi)融資提供擔(dān)保，同意對(duì)上海超日（九江）太陽(yáng)能有限公司在20，000萬(wàn)元人民幣額度內(nèi)融資提供擔(dān)保。同意在上述額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開(kāi)董事會(huì)或股東大會(huì)。本事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至2011年3月7日，公司對(duì)下屬子公司累計(jì)擔(dān)保額為33，000萬(wàn)元，上述擔(dān)保數(shù)額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（2010年12月31日）的比例為：10．76％。
公司及下屬子公司均不存在逾期擔(dān)保情況。
六、備查文件
1、 公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、 公司截止2010年12月31日經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；
3、 被擔(dān)保子公司截止2010年12月31日的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表。
特此公告
上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司董事會(huì)
2011年3月7日
證券代碼：002506證券簡(jiǎn)稱：超日太陽(yáng)公告編號(hào)：2011－031
上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司
關(guān)于擬發(fā)行公司債券的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
為了實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展、改善公司資本結(jié)構(gòu)、償還銀行貸款以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司擬發(fā)行公司債券，具體發(fā)行條款列示如下：
一、發(fā)行規(guī)模
以公司2010年12月31日歸屬母公司股東權(quán)益為基數(shù)，預(yù)計(jì)發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣10億元（含10億元，約1000萬(wàn)張），實(shí)際發(fā)行規(guī)模以發(fā)行前公司最近一期末凈資產(chǎn)的40％為上限。
二、債券期限
本次發(fā)行的公司債券期限為不超過(guò) 8 年（含8 年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種，具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)情況確定。
三、債券利率及確定方式
本期債券為固定利率債券，本期債券的票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人與保薦人（主承銷商）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致，并經(jīng)監(jiān)管部門備案后確定。債券票面利率采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。
四、發(fā)行方式
本次公司債券采用網(wǎng)上和網(wǎng)下相結(jié)合方式，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行。發(fā)行方式按中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)的方式發(fā)行。
五、發(fā)行對(duì)象
本次公司債券向全體投資者發(fā)行，投資者以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。
六、向公司股東配售的安排
本次公司債券發(fā)行可向公司原股東配售，具體配售安排（包括是否配售、配售比例等）提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況以及發(fā)行具體事宜確定。
七、募集資金的用途
本次發(fā)行的公司債券擬用于償還銀行借款、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，剩余部分用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
八、發(fā)行債券的上市
在滿足上市條件的前提下，公司債券申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所上市交易。
九、決議的有效期
本次發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起24 個(gè)月內(nèi)有效。
以上議案尚需提交股東大會(huì)審議，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況決定具體的債券發(fā)行方案。
十、備查文件
第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議
特此公告
上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司董事會(huì)
2011年3月7日
證券代碼：002506證券簡(jiǎn)稱：超日太陽(yáng)公告編號(hào)：2011－032
上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司
關(guān)于2010年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2011年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》刊登了《關(guān)于召開(kāi)2010年年度股東大會(huì)通知》（公告編號(hào)：2011－027），定于2011年3月18日召開(kāi)2010年年度股東大會(huì)。
2011年3月7日，公司以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2011年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案》、《關(guān)于擬發(fā)行四億元短期融資券的議案》，上述議案需提交股東大會(huì)審議。公司控股股東倪開(kāi)祿先生從提高會(huì)議效率角度考慮，提請(qǐng)公司將《關(guān)于2011年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案》、《關(guān)于擬發(fā)行四億元短期融資券的議案》以臨時(shí)提案提交公司2010年年度股東大會(huì)一并審議。
經(jīng)核查，倪開(kāi)祿先生持有公司98，524，640股，持股比例為37．37％其提案內(nèi)容未超出相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定及股東大會(huì)職權(quán)范圍，且提案程序亦符合《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》和深交所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，故本公司董事會(huì)同意將上述臨時(shí)提案提交公司2010年年度股東大會(huì)審議。
根據(jù)臨時(shí)提案內(nèi)容，公司對(duì)2011年2月24日發(fā)布的《關(guān)于召開(kāi)2010年年度股東大會(huì)通知》（以下簡(jiǎn)稱“原通知”）作如下修改：
一、原通知“二、會(huì)議審議事項(xiàng)”增加五項(xiàng)議案分別為：
16、審議《關(guān)于2011年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的議案》；
17、審議《關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案》；
18、審議《關(guān)于擬發(fā)行四億元短期融資券的議案》。
二、原通知“五、備查文件”增加一項(xiàng)“第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議”。
三、對(duì)原通知“授權(quán)委托書”進(jìn)行修改，詳見(jiàn)附件“授權(quán)委托書”。
四、除上述修訂外，原通知其他事項(xiàng)不變。
特此公告
上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司董事會(huì)
2011年3月7日
附件：
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我單位（個(gè)人 ），出席上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司2010年年度股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列提案投票。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。
序號(hào)
議案內(nèi)容
表決意見(jiàn)
同意
反對(duì)
棄權(quán)
1
《2010 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2
《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3
《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
4
《2010年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
5
《關(guān)于公司2010年度募集資金存放與使用專項(xiàng)報(bào)告》
6
《2010年年度報(bào)告及摘要》
7
《2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
8
《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》
9
《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》
10
《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
11
《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》
12
《關(guān)于張正權(quán)辭去公司董事的議案》
13
《關(guān)于提名顧晨冬擔(dān)任公司董事的議案》
14
《關(guān)于使用部分超募資金向上海超日（九江）太陽(yáng)能有限公司增資的議案》
15
《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立Ｃｈａｏｒｉ Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．à ｒ．ｌ．的議案》
16
《關(guān)于2011年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的議案》
17
《關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案》
18
《關(guān)于擬發(fā)行四億元短期融資券的議案》
委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
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