前言：根據(jù)重組方案，*ST嘉陵原控股股東兵裝集團(tuán)將向中國(guó)電科下屬全資公司中電力神劃轉(zhuǎn)其所持22.34%股權(quán)，同時(shí)公司全部資產(chǎn)負(fù)債作價(jià)1元出售給兵裝集團(tuán)，并以約7.53億元交易價(jià)格向中電力神及力神股份發(fā)行股份購(gòu)買特種鋰離子電池領(lǐng)域資產(chǎn)——空間電源100%股權(quán)及力神特電85%股權(quán)。

已經(jīng)完成重大資產(chǎn)重組程序的*ST嘉陵進(jìn)入了“改頭換面”階段。公司7月8日晚間宣布，擬將公司名稱由“中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司（集團(tuán)）”（CHINA JIALING INDUSTRIAL Co.,LTD. GROUP）變更為“中電科能源股份有限公司”（CETC Energy Joint-Stock Co.,Ltd.），擬變更的公司名稱已獲得國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局核準(zhǔn)。

據(jù)悉，今年7月5日，*ST嘉陵發(fā)布公告，公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已實(shí)施完畢。此前，中國(guó)兵器裝備集團(tuán)也已將其持有的公司約1.54億股（占比22.34%）國(guó)有股份無償劃轉(zhuǎn)至中電力神，置入、置出資產(chǎn)則在今年4月底完成了交割。至此，公司的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及股權(quán)結(jié)構(gòu)等事項(xiàng)均已發(fā)生重大變化，公司主業(yè)由傳統(tǒng)摩托車變?yōu)樘胤N鋰離子電源相關(guān)業(yè)務(wù)。

根據(jù)重組方案，*ST嘉陵原控股股東兵裝集團(tuán)將向中國(guó)電科下屬全資公司中電力神劃轉(zhuǎn)其所持22.34%股權(quán)，同時(shí)公司全部資產(chǎn)負(fù)債作價(jià)1元出售給兵裝集團(tuán)，并以約7.53億元交易價(jià)格向中電力神及力神股份發(fā)行股份購(gòu)買特種鋰離子電池領(lǐng)域資產(chǎn)——空間電源100%股權(quán)及力神特電85%股權(quán)。中電力神承諾，空間電源2019年度-2021年度扣非后歸母凈利潤(rùn)分別為5923.07萬元、6506.04萬元、7096.83 萬元；力神股份則承諾，力神特電2019年度-2021年度扣非后歸母凈利潤(rùn)分別為1658.84 萬元、2229.19萬元、3290.62萬元。

根據(jù)方案，本次注入上市公司的標(biāo)的資產(chǎn)交易作價(jià)約7.53億元，按照發(fā)行股份價(jià)格5.58元/股計(jì)算，本次購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)發(fā)行的股票數(shù)量總計(jì)約1.34億股。重組完成后，公司總股本由6.87億股增至約8.22億股。中電力神以持股2.62億股（占比31.87%）成為控股股東，力神股份則以持股2643.51萬股（占比3.22%）位列第二大股東，實(shí)際控制人仍為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。

公司表示，將以本次交易為契機(jī)，積極投入軍工電子領(lǐng)域，充分發(fā)揮上市公司的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展新興業(yè)務(wù)板塊，最終推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、經(jīng)濟(jì)效益高速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

*ST嘉陵今日還同時(shí)公告，鑒于公司第十屆董事會(huì)已于今年4月11日屆滿，為盡快推動(dòng)重組后的相關(guān)工作開展，由第一大股東中電力神提名周春林、朱立宏、穆杰、 黃香遠(yuǎn)為第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名譚梅、宋衍蘅、李志強(qiáng)為第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

業(yè)內(nèi)人士分析，現(xiàn)任中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司副總工程師、中電力神集團(tuán)董事長(zhǎng)及黨委書記、中國(guó)電科集團(tuán)第十八研究所黨委書記及中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)的周春林有望出任公司新一屆董事長(zhǎng)。