近日，龍?jiān)措娏Πl(fā)布建議更換董事公告：公告稱(chēng)欒寶興先因工作原因，擬辭任本公司非執(zhí)行董事以及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員之職務(wù)，自新任董事于本公司臨時(shí)股東大會(huì)（「臨時(shí)股東大會(huì)」）上獲股東批準(zhǔn)之日起生效。欒先生確認(rèn)彼于任職期間，與本公司董事會(huì)之間無(wú)意見(jiàn)分歧，亦無(wú)任何與其辭任有關(guān)之其他事宜需提請(qǐng)本公司股東關(guān)注。

本公司對(duì)欒先生擔(dān)任本公司董事期間對(duì)本公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝。為了保證本公司良好的治理結(jié)構(gòu)，張小亮先生（「張先生」）獲提名為本公司非執(zhí)行董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，自股東于臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)張先生擔(dān)任本公司非執(zhí)行董事之日起生效，直至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。同時(shí)，本公司非執(zhí)行董事楊向斌先生（「楊先生」）獲委任為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，任期自股東于臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)有關(guān)董事變更之日起直至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

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根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則（「上市規(guī)則」）第13.51(2)條而須予披露的張先生之詳情載列如下：張小亮先生，48歲，畢業(yè)于四川聯(lián)合大學(xué)、工學(xué)碩士，高級(jí)政工師。歷任團(tuán)中央社區(qū)和維護(hù)青少年權(quán)益部維權(quán)工作處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)；國(guó)家行政學(xué)院研究室調(diào)研處處長(zhǎng)；中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司辦公廳副主任、信息中心主任，董事會(huì)辦公室（改革辦公室）主任，董事會(huì)辦公室（黨組辦公室、改革辦公室）主任。現(xiàn)任國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司黨組辦公室（董事會(huì)辦公室）主任。

除上文所披露者外，張先生于過(guò)去三年并無(wú)擔(dān)任任何上市公司的任何董事職務(wù)，亦未在本公司及其附屬公司中擔(dān)任任何職務(wù)。除上文所披露者外，張先生與本公司任何董事、監(jiān)事、高層管理人員、主要股東（定義見(jiàn)上市規(guī)則）或控股股東（定義見(jiàn)上市規(guī)則）概無(wú)關(guān)系。于本公告日期，張先生并無(wú)于本公司的股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權(quán)益。于正式獲委任為本公司董事后，張先生將與本公司訂立服務(wù)合約，任期自委任日期起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。根據(jù)本公司之章程，張先生將于其任期屆滿后可獲選連 任。張先生不在本公司領(lǐng)取薪酬。除上文所披露者外，就董事會(huì)所知，并無(wú)任何其他有關(guān)委任張先生為本公司董事之事宜需提請(qǐng)本公司股東關(guān)注，或任何須根據(jù)上市規(guī)則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料。

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建議更換監(jiān)事

陳斌先生（「陳先生」）因已到退休年齡，擬辭任本公司監(jiān)事會(huì)主席之職務(wù)，自2019年12月30日起生效，同時(shí)，陳先生擬辭任本公司監(jiān)事之職務(wù)，自新任監(jiān)事于臨時(shí)股東大會(huì)上獲股東批準(zhǔn)之日起生效。陳先生確認(rèn)彼于任職期間，與本公司監(jiān)事會(huì)之間無(wú)意見(jiàn)分歧，亦無(wú)任何與其辭任有關(guān)之其他事宜需提請(qǐng)本公司股東關(guān)注。

本公司對(duì)陳先生擔(dān)任本公司監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席期間對(duì)本公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝。為了保證本公司良好的治理結(jié)構(gòu)，郝靜茹女士（「郝女士」）獲提名為本公司監(jiān)事，自股東于臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)郝女士擔(dān)任本公司監(jiān)事之日起生效，直至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿為止。同時(shí)，本公司監(jiān)事于永平先生（「于先生」）獲委任為本公司監(jiān)事會(huì)主席，任期自2019年12月30日起直至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿為止。

根據(jù)上市規(guī)則第13.51(2)條而須予披露的郝女士之詳情載列如下：郝靜茹女士，53歲，畢業(yè)于中央黨校大學(xué)、工程碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任神華神東煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)副經(jīng)理；神華集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部預(yù)算與業(yè)務(wù)績(jī)效主管，財(cái)務(wù)部預(yù)算與績(jī)效處處長(zhǎng)，財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理；神華集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、中國(guó)神華能源股份有限公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理；中國(guó)神華煤制油化工有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理；國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部副主任。現(xiàn)任國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部副主任。除上文所披露者外，郝女士確認(rèn)于過(guò)去三年并無(wú)于其他上市公司擔(dān)任任何董事職務(wù)，亦無(wú)于本公司及其附屬公司中擔(dān)任任何職位。