安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司于 2018 年 3 月 16 日召開了第六屆董事會第三十三次會議，會議以 9 票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關于為仙游國禎污水處理有限公司貸款提供擔保的議案》。公告全文如下：
安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司
關于為仙游國禎污水處理有限公司貸款提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司” )
于 2018 年 3 月 16 日召開了第六屆董事會第三十三次會議，會議以 9 票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關于為仙游國禎污水處理有限公司貸款提供擔保的議案》。
被擔保人仙游國禎污水處理有限公司(以下簡稱“仙游國禎”)為本公司全資子公司，為滿足福建仙游小城鎮(zhèn)污水廠網(wǎng)一體化PPP項目資金需要，公司決定為仙游國禎申請人民幣80000萬元項目貸款以及10000萬元保函提供連帶責任保證擔保。
根據(jù)《證券法》、《公司法》和中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的有關規(guī)定并根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》9.11條“公司及其控股子公司的對外擔?？傤~，超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔保。應當在董事會審議通過后提交股東大會審議”。截至本公告日，公司及控股子公司對外擔?？傤~為232166.57萬元(不含本次擔保)截止
至2016年12月31日公司經(jīng)審計的凈資產(chǎn)為164824.83萬元因此該議案需提交股東大會審議。
待股東大會審議通過后公司董事會授權(quán)公司管理層具體負責與銀行簽訂相關貸款協(xié)議及擔保協(xié)議。具體條款以公司或子公司與銀行簽訂的相關貸款協(xié)議及擔保協(xié)議為準。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：仙游國禎污水處理有限公司
成立時間：2017年12月8日
注冊資本：6000萬元
住 所：福建省莆田市仙游縣鯉城街道學府東路順安廣場2#樓2單元1606
法定代表人：李祥華
經(jīng)營范圍：污水處理;環(huán)保節(jié)能設備、膜材料及自動化控制系統(tǒng)的技術(shù)咨詢及配套服務;環(huán)保治理;環(huán)保相關配套設施的設計、咨詢、技術(shù)服務、投資、建設、運營;市政供、排水管道檢測、疏通養(yǎng)護及技術(shù)咨詢服務;市政工程施工與設計;環(huán)境工程設計。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
與本公司關系：全資子公司
截至2017年12月31日，仙游國禎資產(chǎn)總額為6000.00萬元，凈資產(chǎn)為6000.00
萬元，2017年度凈利潤為0萬元(數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。
三、擔保的主要內(nèi)容
公司為仙游國禎向銀行申請人民幣80000萬元項目貸款以及10000萬元保函(具體銀行待定)。
四、董事會意見
董事會認為本次擔保主要是為了滿足福建仙游小城鎮(zhèn)污水廠網(wǎng)一體化 PPP項目需要，上述擔保符合公司整體利益。
五、獨立董事意見
仙游國禎為公司全資子公司，信譽及經(jīng)營狀況良好，到目前為止沒有明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔保責任。本次擔保行為不會對公司及控股子公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響。本次擔保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法規(guī)要求。作為公司獨立董事，同意公司為仙游國禎申請辦
理80000萬元項目貸款以及10000萬元保函提供連帶責任保證擔保。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告日，公司及控股子公司對外擔保總額232166.57萬元(不含本次擔保)，公司所有對外擔保全部是為全資子公司以及控股子公司的擔保。截止2016
年12月31日公司經(jīng)審計的凈資產(chǎn)為164824.83萬元公司累計擔?？傤~超過了公
司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)50%。公司及控股子公司無逾期對外擔保情況，無涉及訴訟的擔保金額及因擔保而被判決敗訴而應承擔的損失金額。
七、其他
此擔保事項披露后，如果擔保事項發(fā)生變化，公司將會及時披露相應的進度公告。
八、備查文件
1、公司第六屆董事會第三十三次會議決議;
2、獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 董事會
二〇一八年三月十六日
安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司
關于為仙游國禎污水處理有限公司貸款提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司” )
于 2018 年 3 月 16 日召開了第六屆董事會第三十三次會議，會議以 9 票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關于為仙游國禎污水處理有限公司貸款提供擔保的議案》。
被擔保人仙游國禎污水處理有限公司(以下簡稱“仙游國禎”)為本公司全資子公司，為滿足福建仙游小城鎮(zhèn)污水廠網(wǎng)一體化PPP項目資金需要，公司決定為仙游國禎申請人民幣80000萬元項目貸款以及10000萬元保函提供連帶責任保證擔保。
根據(jù)《證券法》、《公司法》和中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的有關規(guī)定并根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》9.11條“公司及其控股子公司的對外擔?？傤~，超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔保。應當在董事會審議通過后提交股東大會審議”。截至本公告日，公司及控股子公司對外擔?？傤~為232166.57萬元(不含本次擔保)截止
至2016年12月31日公司經(jīng)審計的凈資產(chǎn)為164824.83萬元因此該議案需提交股東大會審議。
待股東大會審議通過后公司董事會授權(quán)公司管理層具體負責與銀行簽訂相關貸款協(xié)議及擔保協(xié)議。具體條款以公司或子公司與銀行簽訂的相關貸款協(xié)議及擔保協(xié)議為準。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：仙游國禎污水處理有限公司
成立時間：2017年12月8日
注冊資本：6000萬元
住 所：福建省莆田市仙游縣鯉城街道學府東路順安廣場2#樓2單元1606
法定代表人：李祥華
經(jīng)營范圍：污水處理;環(huán)保節(jié)能設備、膜材料及自動化控制系統(tǒng)的技術(shù)咨詢及配套服務;環(huán)保治理;環(huán)保相關配套設施的設計、咨詢、技術(shù)服務、投資、建設、運營;市政供、排水管道檢測、疏通養(yǎng)護及技術(shù)咨詢服務;市政工程施工與設計;環(huán)境工程設計。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
與本公司關系：全資子公司
截至2017年12月31日，仙游國禎資產(chǎn)總額為6000.00萬元，凈資產(chǎn)為6000.00
萬元，2017年度凈利潤為0萬元(數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。
三、擔保的主要內(nèi)容
公司為仙游國禎向銀行申請人民幣80000萬元項目貸款以及10000萬元保函(具體銀行待定)。
四、董事會意見
董事會認為本次擔保主要是為了滿足福建仙游小城鎮(zhèn)污水廠網(wǎng)一體化 PPP項目需要，上述擔保符合公司整體利益。
五、獨立董事意見
仙游國禎為公司全資子公司，信譽及經(jīng)營狀況良好，到目前為止沒有明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔保責任。本次擔保行為不會對公司及控股子公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響。本次擔保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法規(guī)要求。作為公司獨立董事，同意公司為仙游國禎申請辦
理80000萬元項目貸款以及10000萬元保函提供連帶責任保證擔保。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告日，公司及控股子公司對外擔保總額232166.57萬元(不含本次擔保)，公司所有對外擔保全部是為全資子公司以及控股子公司的擔保。截止2016
年12月31日公司經(jīng)審計的凈資產(chǎn)為164824.83萬元公司累計擔?？傤~超過了公
司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)50%。公司及控股子公司無逾期對外擔保情況，無涉及訴訟的擔保金額及因擔保而被判決敗訴而應承擔的損失金額。
七、其他
此擔保事項披露后，如果擔保事項發(fā)生變化，公司將會及時披露相應的進度公告。
八、備查文件
1、公司第六屆董事會第三十三次會議決議;
2、獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 董事會
二〇一八年三月十六日
