5月28日，特銳德（300001）發(fā)布《招商證券股份有限公司關(guān)于青島特銳德電氣股份有限公司非公開發(fā)行股票引入戰(zhàn)略投資者相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》。
據(jù)悉，2020年5月18日，特銳德召開第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的議案》《關(guān)于簽訂附條件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案》《關(guān)于簽訂附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》等議案，同意引入三峽資本、三峽金石基金、三峽綠色基金、東方氫能基金、以及山東鐵路發(fā)展基金等作為公司戰(zhàn)略投資者，向其非公開發(fā)行不超過(guò)5396.83萬(wàn)股股票(含本數(shù))，擬募集資金總額不超過(guò)8.5億元(含本數(shù))。5月18日，上市公司與三峽資本、三峽金石基金、三峽綠色基金、東方氫能基金和山東鐵路發(fā)展基金簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》及《附條件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
公開資料顯示，特銳德是中國(guó)箱式電力設(shè)備以及新能源汽車充電行業(yè)的龍頭企業(yè)，主要包括電力設(shè)備制造、新能源汽車充電生態(tài)網(wǎng)、新能源微網(wǎng)三大業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)品主要應(yīng)用于鐵路、電力、新能源汽車充電、新能源發(fā)電等領(lǐng)域。

記者了解到，三峽資本控股股東為中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“三峽集團(tuán)”)，三峽金石基金、三峽綠色基金、東方氫能基金的管理人的主要股東為三峽資本。本次發(fā)行完成后，引入的5名戰(zhàn)略投資者合計(jì)持股比例為5.13%。

三峽資本聚焦清潔能源領(lǐng)域，具有優(yōu)質(zhì)的電力及能源產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢(shì)，三峽集團(tuán)為全球最大的水電開發(fā)運(yùn)營(yíng)企業(yè)和我國(guó)最大的清潔能源集團(tuán)，擁有眾多水力、光伏以及風(fēng)力等發(fā)電資源，與特銳德在電力設(shè)備以及新能源汽車充電業(yè)務(wù)等方面具有較高的戰(zhàn)略合作基礎(chǔ)與合作意向，可以在該等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)協(xié)同發(fā)展。

本次引入的另一位戰(zhàn)略投資者——山東鐵路發(fā)展基金，是山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司的控股子公司，是山東省政府主導(dǎo)設(shè)立的專項(xiàng)建設(shè)基金，主要為山東省的鐵路建設(shè)進(jìn)行資金籌措、鐵路投資以及資本運(yùn)作，具有優(yōu)質(zhì)的鐵路產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢(shì)，與特銳德在鐵路電力設(shè)備、新能源汽車充電業(yè)務(wù)以及綜合能源管理等方面具有較強(qiáng)的戰(zhàn)略合作基礎(chǔ)與合作意向，可以實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。

本次發(fā)行引入的戰(zhàn)略投資者具有同行業(yè)較強(qiáng)的重要略性資源，與特銳德具有協(xié)同利益，能夠給公司帶來(lái)市場(chǎng)、渠道等方面的戰(zhàn)略性資源。同時(shí)，通過(guò)本次非公開發(fā)行募集資金，有利于提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，有利于進(jìn)一步提升公司的綜合實(shí)力，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的行為。