證券代碼：300118 證券簡(jiǎn)稱：東方日升 公告編號(hào)：2019-091 東方日升新能源股份有限公司 關(guān)于為全資公司梅麗登太陽(yáng)能電站代理人有限公司 提供擔(dān)保的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東方日升新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東方日升”、“公司”)于2019年6月16日召開了第二屆董事會(huì)第七十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為全資公司梅麗登太陽(yáng)能電站代理人有限公司提供擔(dān)保的議案》，詳細(xì)情況如下：

一、擔(dān)保情況概述 1、梅麗登太陽(yáng)能電站代理人有限公司MERREDINSOLARFARMNOMINEE PTY.LTD(以下簡(jiǎn)稱“梅麗登太陽(yáng)能”)系東方日升新能源股份有限公司全資公司。為進(jìn)一步增強(qiáng)其融資能力與資金周轉(zhuǎn)能力，公司擬為梅麗登太陽(yáng)能向金融機(jī)構(gòu)或融資租賃公司申請(qǐng)合計(jì)不超過(guò)9,000萬(wàn)澳元的綜合授信額度、借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期限為主債務(wù)履行期屆滿之日起24個(gè)月。 2、本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，還需提交股東大會(huì)審議。 3、截止公告日，本次擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)的《保證合同》尚未簽署，需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后并待其他各方內(nèi)部審議程序完成后簽署。

二、被擔(dān)保人基本情況 1、梅麗登太陽(yáng)能電站代理人有限公司 成立日期：2017年4月12日 注冊(cè)地點(diǎn)：澳大利亞西澳大利亞州珀斯中央商務(wù)區(qū)中心的圣喬治大道191號(hào)1層 法定代表人：李斌 注冊(cè)資本：100澳元 主營(yíng)業(yè)務(wù)：光伏電站項(xiàng)目開發(fā) 2、被擔(dān)保人的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系 被擔(dān)保人梅麗登太陽(yáng)能系公司全資子公司東方日升新能源(香港)有限公司 全資公司梅麗登太陽(yáng)能光伏有限公司的全資公司。梅麗登太陽(yáng)能系公司全資公司。 3、梅麗登太陽(yáng)能最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)： 單位：人民幣元 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2019-3-31 2018-12-31 資產(chǎn)總額 97,631,810.84 96,386,636.00 負(fù)債總額 102,085,904.83 101,002,116.37 凈資產(chǎn) -4,454,093.99 -4,615,480.37 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2019年1-3月 2018年度 營(yíng)業(yè)收入 - - 利潤(rùn)總額 107,838.46 414,609.97 凈利潤(rùn) 107,838.46 -414,609.97

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 1、具體擔(dān)保對(duì)象和提供的擔(dān)保額度表： 序號(hào) 被擔(dān)保公司 擬提供最高擔(dān)保額度 債權(quán)人 梅麗登太陽(yáng)能電站代理人有限 1 9,000萬(wàn)澳元 金融機(jī)構(gòu)或融資租賃公司 公司 合計(jì) - 9,000萬(wàn)澳元 - 2、擔(dān)保期限及相關(guān)授權(quán) 保證期限為主債務(wù)履行期屆滿之日起24個(gè)月。 自股東大會(huì)審議通過(guò)上述事項(xiàng)之日起，在此額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，授 權(quán)公司董事長(zhǎng)/總裁具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)或融資租賃公司簽訂(或逐筆簽訂)相 關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)。 3、擔(dān)保方式 連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

四、董事會(huì)意見(jiàn) 1、梅麗登太陽(yáng)能主要從事光伏電站項(xiàng)目開發(fā)，是公司海外延伸產(chǎn)業(yè)鏈及開 拓公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)的重要戰(zhàn)略布局點(diǎn)。因此，從公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際出發(fā)，需 進(jìn)一步增強(qiáng)融資能力與資金實(shí)力，通過(guò)提供擔(dān)保，一方面有利于梅麗登太陽(yáng)能籌 措資金、拓展市場(chǎng)、開展業(yè)務(wù);另一方面也能延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈,開拓公司新的營(yíng)銷模式，帶動(dòng)公司光伏產(chǎn)品銷售，直接或間接分享子公司的經(jīng)營(yíng)成果、提升公司在國(guó)內(nèi)外的品牌形象。 2、公司本次擔(dān)保的對(duì)象為公司全資公司，梅麗登太陽(yáng)能涉及的主營(yíng)業(yè)務(wù)符合公司及行業(yè)發(fā)展前景，有較好的收益預(yù)期，且公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，本次擔(dān)保是公平對(duì)等的，不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào))及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào))相違背的情況。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn) 公司對(duì)全資公司梅麗登太陽(yáng)能的擔(dān)保，主要是為了滿足其正常經(jīng)營(yíng)的需要，擔(dān)保對(duì)象為合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資公司，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)，梅麗登太陽(yáng)能目前經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，具有實(shí)際債務(wù)償還能力。該擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定，其決策程序合法、有效，未損害公司及股東的利益。因此，我們同意本次擔(dān)保。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 截止審議日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~度(含本次擔(dān)保)約為880,208.12萬(wàn)元人民幣(以2019年6月14日的匯率計(jì)算)，占2018年末公司經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的比例46.87%和118.45%。 公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情況，亦無(wú)為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。

七、其他 此擔(dān)保事項(xiàng)披露后，如果擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生變化，公司將會(huì)及時(shí)披露相應(yīng)的進(jìn)度公告。 八、備查文件 1、東方日升第二屆董事會(huì)第七十七次會(huì)議決議 2、東方日升獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn) 特此公告。 東方日升新能源股份有限公司 董事會(huì) 2019年6月16日