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河南易成新能源股份有限公司
關于變更 10MW 廠房屋頂太陽能光伏電站項目實施主體的公告
本公司及全體董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
河南易成新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”或“易成新能”)于 2018年 5 月 8 日召開的第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于變更 10MW 廠房屋頂太陽能光伏電站項目實施主體的議案》，同意將 10MW廠房屋頂太陽能光伏電站項目(以下簡稱“本項目”)實施主體由開封萬盛新材料有限公司(以下簡稱“萬盛新”)變更為平頂山易成新材料有限公司(以下簡稱“易成新材”)，現(xiàn)將項目實施主體變更情況公告如下：
一、項目背景
2016年 10月，公司將開封廠區(qū)部分廠房屋頂租賃給河南倚韻通途新能源科
技有限公司用于建設 1.12MW 光伏電站，該項目由控股子公司河南華沐通途新能源科技有限公司(以下簡稱“華沐通途”)負責項目施工安裝，2017年 3月，該項目已順利并網(wǎng)發(fā)電運營，截至 2017 年 11 月底，累計發(fā)電 95.9 萬度，實現(xiàn)電費收入 108.3萬元，取得了較好的投資效益。同時，公司目前擁有的疏勒縣利能光伏發(fā)電有限公司和扎魯特旗通能光伏電力開發(fā)有限公司兩家地面電站也產(chǎn)生了良好的收益。在此背景下，為消化碳化硅業(yè)務下游客戶抵賬給公司的 10MW 光伏組件，公司決定將開封廠區(qū)尚未利用的 16 萬平方米自有廠房屋頂租賃給萬盛新，并由萬盛新作為項目實施主體投資建設 10MW光伏發(fā)電項目。
二、原項目基本情況
1.項目名稱：10MW廠房屋頂太陽能光伏電站項目
2.項目單位：開封萬盛新材料有限公司
3.項目地點：開封市精細化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)河南易成新能源股份有限公司車間廠房屋頂
4.項目啟動時間：2017年 12月
5.項目建設內容：利用河南易成新能源股份有限公司尚未利用的約 16 萬平
方米鋼結構廠房屋頂，新建裝機容量 10MW 分布式光伏電站。項目建成后，采用“自發(fā)自用、余額上網(wǎng)”模式運營。
5.項目投資及效益情況：
本項目總投資不超過 9500 萬元。資金來源為公司自有資金與庫存組件，電站建成并網(wǎng)后 25年運營周期的自由現(xiàn)金流 FCF測算的項目內部收益率為 7.69%，項目投資回收期為 9.2年。整個投資周期預計實現(xiàn)凈利潤總額為 1.1億元(預計年均實現(xiàn)凈利潤 456萬元)。
具體內容詳見公司 2017 年 12 月 12 日公告的《關于開封萬盛新材料有限公司新建 10MW廠房屋頂太陽能光伏電站項目的公告》。
三、變更實施主體的情況及原因
(1)變更實施主體的情況
本項目原定的實施主體為“萬盛新”，現(xiàn)變更為“易成新材”。
(2)變更實施主體的原因
本項目實施主體由“萬盛新”變更為“易成新材”的原因主要是：公司目前
正在籌劃重大資產(chǎn)出售暨關聯(lián)交易相關的重大事項，本項目建設地點母公司車間廠房屋頂將伴隨此次資產(chǎn)重組出售給公司控股股東中國平煤神馬能源化工集團
有限責任公司(以下簡稱“中國平煤神馬集團”)或者指定關聯(lián)方，屆時中國平煤神馬集團或者指定關聯(lián)方將與本項目原實施主體“萬盛新”構成關聯(lián)交易，為盡量減少上市公司未來關聯(lián)交易，經(jīng)公司研究決定，擬將本項目實施主體由“萬盛新”變更為“易成新材”。(3)變更實施主體的影響
本項目變更實施主體，不但能夠減少未來關聯(lián)交易，而且能夠對公司此次重大資產(chǎn)重組所涉及的資產(chǎn)、股權、建設項目等交割事項的推進形成協(xié)同。公司將根據(jù)本項目的進展情況，完善項目實施程序，確保公司及全體股東利益不受損害。
四、獨立董事意見
獨立董事認為，變更本項目實施主體，是結合了目前重大資產(chǎn)重組事項推進的實際情況，隨著公司重大資產(chǎn)重組進程中資產(chǎn)、股權、建設項目等交割方案的逐步擬定，為了減少關聯(lián)交易，避免股東尤其是中小股東的利益受到損害，同意變更本項目實施主體。同時，該事項不會對項目的實施與進展產(chǎn)生任何實質不利影響。因此，我們同意 10MW廠房屋頂太陽能光伏電站項目實施主體的變更事項。
五、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為，伴隨著公司重大資產(chǎn)重組進程的推進，為了保證資產(chǎn)、股權、建設項目等交割事項的順利推進，以及減少關聯(lián)交易，同意變更本項目實施主體。
同時，監(jiān)事會將持續(xù)監(jiān)督項目規(guī)范化實施，確保公司及全體股東的利益不受損害。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第十二次會議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議；
3、獨立董事關于第四屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事會
二○一八年五月八日
關于變更 10MW 廠房屋頂太陽能光伏電站項目實施主體的公告
本公司及全體董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
河南易成新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”或“易成新能”)于 2018年 5 月 8 日召開的第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于變更 10MW 廠房屋頂太陽能光伏電站項目實施主體的議案》，同意將 10MW廠房屋頂太陽能光伏電站項目(以下簡稱“本項目”)實施主體由開封萬盛新材料有限公司(以下簡稱“萬盛新”)變更為平頂山易成新材料有限公司(以下簡稱“易成新材”)，現(xiàn)將項目實施主體變更情況公告如下：
一、項目背景
2016年 10月，公司將開封廠區(qū)部分廠房屋頂租賃給河南倚韻通途新能源科
技有限公司用于建設 1.12MW 光伏電站，該項目由控股子公司河南華沐通途新能源科技有限公司(以下簡稱“華沐通途”)負責項目施工安裝，2017年 3月，該項目已順利并網(wǎng)發(fā)電運營，截至 2017 年 11 月底，累計發(fā)電 95.9 萬度，實現(xiàn)電費收入 108.3萬元，取得了較好的投資效益。同時，公司目前擁有的疏勒縣利能光伏發(fā)電有限公司和扎魯特旗通能光伏電力開發(fā)有限公司兩家地面電站也產(chǎn)生了良好的收益。在此背景下，為消化碳化硅業(yè)務下游客戶抵賬給公司的 10MW 光伏組件，公司決定將開封廠區(qū)尚未利用的 16 萬平方米自有廠房屋頂租賃給萬盛新，并由萬盛新作為項目實施主體投資建設 10MW光伏發(fā)電項目。
二、原項目基本情況
1.項目名稱：10MW廠房屋頂太陽能光伏電站項目
2.項目單位：開封萬盛新材料有限公司
3.項目地點：開封市精細化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)河南易成新能源股份有限公司車間廠房屋頂
4.項目啟動時間：2017年 12月
5.項目建設內容：利用河南易成新能源股份有限公司尚未利用的約 16 萬平
方米鋼結構廠房屋頂，新建裝機容量 10MW 分布式光伏電站。項目建成后，采用“自發(fā)自用、余額上網(wǎng)”模式運營。
5.項目投資及效益情況：
本項目總投資不超過 9500 萬元。資金來源為公司自有資金與庫存組件，電站建成并網(wǎng)后 25年運營周期的自由現(xiàn)金流 FCF測算的項目內部收益率為 7.69%，項目投資回收期為 9.2年。整個投資周期預計實現(xiàn)凈利潤總額為 1.1億元(預計年均實現(xiàn)凈利潤 456萬元)。
具體內容詳見公司 2017 年 12 月 12 日公告的《關于開封萬盛新材料有限公司新建 10MW廠房屋頂太陽能光伏電站項目的公告》。
三、變更實施主體的情況及原因
(1)變更實施主體的情況
本項目原定的實施主體為“萬盛新”，現(xiàn)變更為“易成新材”。
(2)變更實施主體的原因
本項目實施主體由“萬盛新”變更為“易成新材”的原因主要是：公司目前
正在籌劃重大資產(chǎn)出售暨關聯(lián)交易相關的重大事項，本項目建設地點母公司車間廠房屋頂將伴隨此次資產(chǎn)重組出售給公司控股股東中國平煤神馬能源化工集團
有限責任公司(以下簡稱“中國平煤神馬集團”)或者指定關聯(lián)方，屆時中國平煤神馬集團或者指定關聯(lián)方將與本項目原實施主體“萬盛新”構成關聯(lián)交易，為盡量減少上市公司未來關聯(lián)交易，經(jīng)公司研究決定，擬將本項目實施主體由“萬盛新”變更為“易成新材”。(3)變更實施主體的影響
本項目變更實施主體，不但能夠減少未來關聯(lián)交易，而且能夠對公司此次重大資產(chǎn)重組所涉及的資產(chǎn)、股權、建設項目等交割事項的推進形成協(xié)同。公司將根據(jù)本項目的進展情況，完善項目實施程序，確保公司及全體股東利益不受損害。
四、獨立董事意見
獨立董事認為，變更本項目實施主體，是結合了目前重大資產(chǎn)重組事項推進的實際情況，隨著公司重大資產(chǎn)重組進程中資產(chǎn)、股權、建設項目等交割方案的逐步擬定，為了減少關聯(lián)交易，避免股東尤其是中小股東的利益受到損害，同意變更本項目實施主體。同時，該事項不會對項目的實施與進展產(chǎn)生任何實質不利影響。因此，我們同意 10MW廠房屋頂太陽能光伏電站項目實施主體的變更事項。
五、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為，伴隨著公司重大資產(chǎn)重組進程的推進，為了保證資產(chǎn)、股權、建設項目等交割事項的順利推進，以及減少關聯(lián)交易，同意變更本項目實施主體。
同時，監(jiān)事會將持續(xù)監(jiān)督項目規(guī)范化實施，確保公司及全體股東的利益不受損害。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第十二次會議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議；
3、獨立董事關于第四屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事會
二○一八年五月八日
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